Bybit avvisa gli utenti sui trasferimenti con HTX sanzionato dal Regno Unito

Lo scambio di criptovalute Bybit ha informato i clienti che le transazioni che coinvolgono indirizzi collegati a HTX potrebbero essere soggette a controlli aggiuntivi.

L'avviso arriva dopo che il suo rivale è stato preso di mira da nuove restrizioni del Regno Unito sui servizi cripto che presuntamente aiutano la Russia a eludere le sanzioni.

Le sanzioni del Regno Unito spingono Bybit a controllare i flussi correlati a HTX

Bybit, con sede a Dubai e uno dei più grandi scambi cripto al mondo, ha detto agli utenti che i trasferimenti verso e dagli indirizzi collegati a HTX potrebbero essere soggetti a un scrutinio aumentato.

Il motivo principale del suo avviso è la sanzionamento da parte del governo britannico questa settimana dell'entità registrata in Panama che opera il suo concorrente, Huobi Global.

Le transazioni che coinvolgono indirizzi HTX potrebbero innescare controlli aggiuntivi antiriciclaggio, di conformità o di controllo del rischio, ha annunciato la piattaforma di trading di monete sui social media.

Bybit ha invitato i clienti a evitare di utilizzare tali portafogli e li ha esortati a assicurarsi che tutte le attività relative al loro account rimangano conformi alle sue politiche e alle leggi locali.

Di conseguenza, gli utenti che effettuano transazioni su HTX soggette a controlli AML più rigorosi potrebbero essere invitati a fornire documenti che attestino l'origine dei fondi e mostrino la cronologia delle transazioni precedenti.

Alcune funzioni, inclusi i prelievi, potrebbero essere bloccate fino a quando le informazioni fornite non saranno verificate da Bybit, ha notato l'uscita russa sulle criptovalute Bits.media in un rapporto di giovedì.

Avviso Importante sui Depositi e Prelievi Relativi a HTX

Alla luce delle più recenti azioni regolamentari concernenti HTX, i trasferimenti verso o da indirizzi collegati a HTX potrebbero innescare controlli AML, di conformità o di gestione del rischio aggiuntivi.

Si consiglia agli utenti di evitare l'uso di servizi correlati a HTX…

— Bybit (@Bybit_Official) Maggio 27, 2026

Cosa causa la cautela di Bybit nei confronti di HTX?

L'entità dietro HTX, anche una delle più grandi borse di criptovalute a livello globale, era tra quelle colpite dalle nuove restrizioni di Londra contro le piattaforme di asset digitali utilizzate dai giocatori russi.

Le misure annunciate martedì hanno preso di mira 18 individui e organizzazioni come parte di uno sforzo continuo per smantellare i sistemi finanziari e le reti cripto utilizzate da Mosca.

La lista nera include il sistema di pagamento A7, radicato in Russia e registrato in Kirghizistan, presunto creatore di A7A5, una stablecoin ancorata al Rublo che è la più grande stablecoin non in dollari.

Tra i servizi crittografici designati vi erano anche Exmo e Bitpapa, insieme ad altri diversi fornitori, tra cui Rapira, Arvix e Aifory, con sede in Georgia.

Secondo il Foreign Office del Regno Unito, HTX ha facilitato le attività di A7 e della ormai defunta borsa di criptovalute russa Garantex.

L'ultimo è stato chiuso in un'operazione guidata dagli Stati Uniti nel marzo 2025 e sostituito da una piattaforma di trading cripto kirghisa chiamata Grinex.

Le autorità britanniche affermano che HTX ha trasferito oltre 1,5 miliardi di dollari in Russia per eludere le sanzioni imposte a seguito dell'invasione dell'Ucraina, anche attraverso altre borse sanzionate e collegate alle transazioni di A7A5.

Secondo un'analisi on-chain delle sue attività al di fuori dell'ambito del tracciamento del Regno Unito sui flussi russi, HTX ha spostato oltre 21 miliardi di dollari di fondi a rischio negli ultimi cinque anni, come riportato da Cryptopolitan.

I rappresentanti di HTX hanno affermato che Huobi Global non è coinvolta nelle operazioni della piattaforma e che le sanzioni riguardano solo l'entità legale, non lo scambio.

Allo stesso tempo, hanno riconosciuto che l'emittente di A7A5 aveva chiesto di quotare la stablecoin su HTX, ma la richiesta è stata respinta dopo un esame dell'applicazione.

Il token è attualmente emesso dall'entità registrata in Kirghizistan Old Vector, anch'essa sanzionata dai governi occidentali. Il suo team sostiene che il progetto è ora indipendente.

Il suo CEO Oleg Ogienko ha confermato che sono stati fatti tentativi per quotare il token su HTX e altre principali borse, ma che sono stati respinti a causa di preoccupazioni relative alle sanzioni.

L'emittente di A7A5, che ha elaborato transazioni per oltre 100 miliardi di dollari in meno di un anno dal lancio, sostiene che la moneta è conforme alle leggi russe e kirghise nonché agli standard del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF).

Le piattaforme cripto legate alla Russia e altre valute digitali ancorate al rublo russo oltre a A7A5, come RUBx e il rublo digitale emesso dallo stato, sono state recentemente colpite dal 20° pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Federazione Russa.