Bybit mette in guardia gli utenti sui trasferimenti con HTX, società autorizzata nel Regno Unito

La piattaforma di scambio di criptovalute Bybit ha informato i propri clienti che le transazioni che coinvolgono indirizzi collegati a HTX potrebbero essere soggette a controlli aggiuntivi.

L'avvertimento giunge dopo che il suo concorrente è stato preso di mira dalle nuove restrizioni del Regno Unito sui servizi di criptovalute, accusati di aiutare la Russia a eludere le sanzioni.

Le sanzioni del Regno Unito spingono Bybit a controllare i flussi legati a HTX

Bybit, una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute al mondo con sede a Dubai, ha comunicato ai propri utenti che i trasferimenti da e verso indirizzi collegati a HTX potrebbero essere soggetti a un maggiore controllo.

Il motivo principale di questo avvertimento è la sanzione imposta questa settimana dal governo britannico all'entità con sede a Panama che gestisce il suo concorrente, Huobi Global.

Le transazioni che coinvolgono indirizzi HTX potrebbero attivare ulteriori controlli antiriciclaggio, di conformità o di gestione del rischio, ha annunciato la piattaforma di trading di criptovalute sui social media.

Bybit ha invitato i clienti a evitare l'utilizzo di tali portafogli e li ha esortati ad assicurarsi che tutte le attività relative al proprio conto siano conformi alle sue politiche e alle leggi locali.

Pertanto, agli utenti che effettuano transazioni HTX soggette a controlli AML più rigorosi potrebbe essere richiesto di fornire documenti che confermino l'origine dei fondi e che mostrino la cronologia delle transazioni precedenti.

Alcune funzioni, inclusi i prelievi, potrebbero essere bloccate fino a quando le informazioni fornite non saranno verificate da Bybit, come riportato giovedì dal portale di notizie sulle criptovalute Bits.media.

Avviso importante relativo a depositi e prelievi riguardanti HTX

Alla luce delle recenti misure normative riguardanti HTX, i trasferimenti da o verso indirizzi collegati a HTX potrebbero attivare ulteriori controlli antiriciclaggio, di conformità o di controllo del rischio.

Si consiglia agli utenti di evitare l'uso di prodotti correlati a HTX…

– Bybit (@Bybit_Official) 27 maggio 2026

Quali sono i motivi della cautela di Bybit nei confronti di HTX?

La società che gestisce HTX, uno dei più grandi exchange di criptovalute a livello globale, è stata tra quelle colpite dalle nuove restrizioni imposte da Londra alle piattaforme di asset digitali utilizzate da operatori russi.

Le misure annunciate martedì prendono di mira 18 individui e organizzazioni nell'ambito di un'iniziativa in corso volta a smantellare i sistemi finanziari e le reti crittografiche utilizzate da Mosca.

La lista nera include il sistema di pagamento A7, di origine russa e registrato in Kirghizistan, presunto creatore di A7A5, la stablecoin ancorata al rublo che è la più grande stablecoin non ancorata al dollaro.

Tra i servizi di criptovalute designati figuravano anche Exmo e Bitpapa, insieme a diversi altri fornitori, tra cui Rapira, Arvix e Aifory, con sede in Georgia.

Secondo il Ministero degli Esteri del Regno Unito, HTX ha agevolato le attività di A7 e della piattaforma di scambio di criptovalute russa Garantex, ora fallita.

Quest'ultima è stata chiusa in un'operazione guidata dagli Stati Uniti nel marzo 2025 ed è stata sostituita da una piattaforma di trading di criptovalute kirghisa chiamata Grinex.

Le autorità britanniche sostengono che HTX abbia trasferito oltre 1,5 miliardi di dollari in Russia eludendo le sanzioni imposte a seguito dell'invasione dell'Ucraina, anche attraverso altre piattaforme di scambio soggette a sanzioni e in collegamento con le transazioni A7A5.

Secondo un'analisi on-chain delle sue attività al di fuori dell'ambito del tracdei flussi russi, HTX ha movimentato oltre 21 miliardi di dollari in fondi rischiosi negli ultimi cinque anni, come riportato da Cryptopolitan.

I rappresentanti di HTX hanno affermato che Huobi Global non è coinvolta nelle operazioni della piattaforma e che le sanzioni riguardano solo l'entità giuridica, non la piattaforma di scambio.

Allo stesso tempo, hanno riconosciuto che l'emittente di A7A5 aveva contattato HTX per quotare la stablecoin, ma la sua richiesta era stata respinta in seguito a una revisione della stessa.

Il token è attualmente emesso dall'entità Old Vector, registrata in Kirghizistan e autorizzata anche dai governi occidentali. Il suo team sostiene che il progetto sia oradent.

Il suo CEO, Oleg Ogienko, ha confermato che sono stati fatti tentativi per quotare il token su HTX e altri importanti exchange, ma che questi sono stati respinti a causa di preoccupazioni relative alle sanzioni.

L'emittente di A7A5, che ha elaborato transazioni per un valore superiore a 100 miliardi di dollari in meno di un anno dal lancio, sostiene che la criptovaluta sia conforme alle leggi russe e kirghise, nonché agli standard del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI).

Le piattaforme di criptovalute legate alla Russia e altre valute digitali ancorate al rublo russo, oltre ad A7A5, come RUBx e il rublo digitale emesso dallo Stato, sono state recentemente colpite dal ventesimo pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Federazione Russa.