Bybit предупреждает пользователей о переводах с использованием санкционной HTX

Криптовалютная биржа Bybit проинформировала клиентов о том, что транзакции с адресами, связанными с HTX, могут подвергаться дополнительной проверке.

Предупреждение последовало после того, как ее конкурент стал объектом новых ограничений Великобритании в сфере криптоуслуг, которые, как утверждается, помогают России обходить санкции.

Санкции Великобритании вынуждают Bybit проверять потоки, связанные с HTX

Базирующаяся в Дубае Bybit, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила пользователям, что переводы на адреса, связанные с HTX, и с них могут подвергаться усиленному контролю.

Основная причина предупреждения — введение британским правительством на этой неделе санкций против панамской компании, управляющей ее конкурентом Huobi Global.

Транзакции с адресами HTX могут спровоцировать дополнительные проверки на соответствие требованиям противодействия отмыванию денег (AML), комплаенс или контроль рисков, объявила платформа торговли монетами в социальных сетях.

Bybit призвала клиентов избегать использования таких кошельков и настоятельно рекомендовала убедиться, что вся деятельность, связанная с их счетами, соответствует политикам платформы и местному законодательству.

Таким образом, пользователям, совершающим транзакции с HTX, которые подлежат более строгому контролю AML, может быть предложено предоставить документы, подтверждающие происхождение средств и показывающие историю предыдущих транзакций.

Некоторые функции, включая вывод средств, могут быть заблокированы до тех пор, пока предоставленная информация не будет проверена Bybit, отметило в своем отчете в четверг российское криптоиздание Bits.media.

Важное уведомление о депозитах и выводах, связанных с HTX

В свете последних регуляторных действий в отношении HTX переводы на адреса, связанные с HTX, или с них могут спровоцировать дополнительные проверки на соответствие требованиям AML, комплаенса или контроля рисков.

Пользователям рекомендуется избегать использования связанных с HTX…

— Bybit (@Bybit_Official) May 27, 2026

Что вызывает осторожность Bybit в отношении HTX?

Компания, стоящая за HTX, также одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, оказалась среди тех, на кого повлияли новые ограничения Лондона в отношении платформ цифровых активов, используемых российскими игроками.

Меры, объявленные во вторник, нацелены на 18 физических лиц и организаций в рамках продолжающихся усилий по разрушению финансовых систем и криптовалютных сетей, используемых Москвой.

В черный список попала платежная система A7, зарегистрированная в Кыргызстане и имеющая российские корни, предполагаемый создатель привязанной к рублю монеты A7A5, которая является крупнейшей стейблкоином, не привязанным к доллару.

Среди обозначенных криптоуслуг также были Exmo и Bitpapa, а также несколько других провайдеров, включая базирующуюся в Грузии Rapira, Arvix и Aifory.

По данным Министерства иностранных дел Великобритании, HTX способствовала деятельности A7 и ныне несуществующей российской криптовалютной биржи Garantex.

Последняя была закрыта в ходе операции под руководством США в марте 2025 года и заменена кыргызской криптовалютной торговой платформой под названием Grinex.

Британские власти утверждают, что HTX перевела в Россию более 1,5 млрд долларов в обход санкций, введенных из-за вторжения в Украину, в том числе через другие санкционные биржи и в связи с транзакциями A7A5.

Согласно ончейн-анализу ее деятельности за пределами сферы отслеживания российских потоков в Великобритании, HTX перевел более 21 млрд долларов рискованных средств за последние пять лет, как сообщил Cryptopolitan.

Представители HTX заявили, что Huobi Global не участвует в операциях платформы и что санкции затрагивают только юридическое лицо, а не саму биржу.

В то же время они признали, что эмитент A7A5 обращался с просьбой о листинге стейблкоина на HTX, но получил отказ после рассмотрения заявки.

В настоящее время токен выпускается зарегистрированной в Кыргызстане компанией Old Vector, также находящейся под санкциями западных правительств. Ее команда утверждает, что проект теперь является независимым.

Ее генеральный директор Олег Огиенко подтвердил, что предпринимались попытки листинга токена на HTX и других крупных биржах, но они были отклонены из-за опасений, связанных с санкциями.

Эмитент A7A5, который обработал транзакции на сумму более 100 млрд долларов менее чем за год после запуска, утверждает, что монета соответствует законам России и Кыргызстана, а также стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Криптовалютные платформы, связанные с Россией, и другие цифровые валюты, привязанные к российскому рублю, помимо A7A5, такие как RUBx и цифровой рубль, выпущенный государством, недавно попали под 20-й пакет санкций ЕС против Российской Федерации.