A Bybit alerta os usuários sobre transferências com a HTX, empresa sancionada pelo Reino Unido

A corretora de criptomoedas Bybit informou seus clientes que transações envolvendo endereços vinculados à HTX podem estar sujeitas a verificações adicionais.

O alerta surge depois de a sua concorrente ter sido alvo de novas restrições no Reino Unido aos serviços de criptomoedas, alegadamente por supostamente ajudarem a Rússia a contornar as sanções.

As sanções do Reino Unido pressionam a Bybit a verificar os fluxos relacionados à HTX

A Bybit, corretora de criptomoedas sediada em Dubai e uma das maiores do mundo, informou aos seus usuários que as transferências de e para endereços vinculados à HTX podem estar sujeitas a maior escrutínio.

O principal motivo do alerta é a sanção imposta pelo governo britânico esta semana à entidade incorporada no Panamá que opera sua concorrente, a Huobi Global.

Transações envolvendo endereços HTX podem desencadear verificações adicionais de combate à lavagem de dinheiro, conformidade ou controle de risco, anunciou a plataforma de negociação de criptomoedas nas redes sociais.

A Bybit pediu aos clientes que evitassem usar essas carteiras e os incentivou a garantir que todas as atividades relacionadas às suas contas permanecessem em conformidade com suas políticas e leis locais.

Assim, os usuários que realizam transações HTX sujeitas a controles AML mais rigorosos podem ser solicitados a fornecer documentos que confirmem a origem dos fundos e demonstrem o histórico de transações anteriores.

Determinadas funções, incluindo saques, podem ser bloqueadas até que as informações fornecidas sejam verificadas pela Bybit, conforme noticiado pelo portal russo de notícias sobre criptomoedas Bits.media em um relatório publicado na quinta-feira.

Aviso importante sobre depósitos e saques relacionados à HTX

À luz das mais recentes ações regulatórias relativas à HTX, as transferências de ou para endereços vinculados à HTX podem desencadear verificações adicionais de AML (Antilavagem de Dinheiro), conformidade ou controle de risco.

Recomenda-se aos usuários que evitem o uso de produtos relacionados ao HTX…

– Bybit (@Bybit_Official) 27 de maio de 2026

O que motiva a cautela da Bybit em relação ao HTX?

A entidade por trás da HTX, que também é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, estava entre as afetadas pelas novas restrições de Londres contra plataformas de ativos digitais utilizadas por empresas russas.

As medidas anunciadas na terça-feira visavam 18 indivíduos e organizações, como parte de um esforço contínuo para desmantelar os sistemas financeiros e as redes de criptomoedas utilizadas por Moscou.

A lista negra inclui o sistema de pagamentos A7, com raízes na Rússia e registrado no Quirguistão, suposto criador da A7A5, lastreada em rublo e a maior stablecoin não-dólar.

Entre os serviços de criptomoedas selecionados estavam também a Exmo e a Bitpapa, juntamente com vários outros fornecedores, incluindo a Rapira, sediada na Geórgia, a Arvix e a Aifory.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, a HTX facilitou as atividades da A7 e da extinta corretora russa de criptomoedas Garantex.

Esta última foi desativada em uma operação liderada pelos EUA em março de 2025 e sucedida por uma plataforma de negociação de criptomoedas quirguiz chamada Grinex.

As autoridades britânicas alegam que a HTX transferiu mais de 1,5 mil milhões de dólares para a Rússia, contornando as sanções impostas devido à invasão da Ucrânia, inclusive através de outras corretoras sancionadas e em transações ligadas ao caso A7A5.

De acordo com uma análise on-chain de suas atividades fora do escopo do tracde fluxos russos pelo Reino Unido, a HTX movimentou mais de US$ 21 bilhões em fundos de risco nos últimos cinco anos, conforme relatado pela Cryptopolitan.

Representantes da HTX afirmaram que a Huobi Global não está envolvida nas operações da plataforma e que as sanções afetam apenas a pessoa jurídica, não a corretora.

Ao mesmo tempo, reconheceram que o emissor do A7A5 havia entrado em contato para listar a stablecoin na HTX, mas teve o pedido recusado após uma análise da sua solicitação.

O token é atualmente emitido pela entidade Old Vector, registrada no Quirguistão e também sancionada por governos ocidentais. Sua equipe afirma que o projeto agora édent.

O CEO da empresa, Oleg Ogienko, confirmou que foram feitas tentativas de listar o token na HTX e em outras grandes corretoras, mas que essas tentativas foram rejeitadas devido a preocupações com sanções.

A emissora da A7A5, que processou mais de 100 bilhões de dólares em transações em menos de um ano após o lançamento, afirma que a moeda está em conformidade com as leis russas e quirguizes, bem como com os padrões da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF).

Plataformas de criptomoedas ligadas à Rússia e outras moedas digitais atreladas ao rublo russo, além do A7A5, como o RUBx e o rublo digital emitido pelo Estado, foram recentemente atingidas no 20º pacote de sanções da UE contra a Federação Russa.