Exchange HTX sancionada pelo Reino Unido move mais de $21B em fundos de risco
- HTX processou 21,06 bilhões de entidades que tentavam lavar dinheiro e evadir sanções.
- A exchange lavou cerca de 7,64 bilhões provenientes da evasão de sanções russas.
- Exchanges russas operaram apesar das sanções, processando bilhões em transferências nos últimos cinco anos.
HTX, que estava recentemente entre a lista de empresas de cripto sancionadas pelo Reino Unido, moveu mais de $21 bilhões em fundos de risco. Pelo menos $7,64 bilhões dos fluxos de ativos foram vinculados ao capital russo.
Em maio, o Governo do Reino Unido O Tesouro dos EUA uma lista de entidades sob suspeita de transportar fundos russos irregulares e usar ativos de cripto para disfarçar origens e lavar dinheiro. Cidadãos do Reino Unido são proibidos de interagir com as entidades sancionadas, enquanto as empresas e exchanges não podem estabelecer conexões com entidades bancárias do Reino Unido.
O Reino Unido sancionou entidades de longa data como a Exchange Exmo, bem como várias empresas e indivíduos em conexão com a evasão de sanções.
HTX estava entre as entidades sancionadas mais proeminentes
HTX (anteriormente Huobi Global) foi uma das entidades-chave na lista sancionada, já que a análise de fluxo mostrou que a exchange moveu mais de $21,06 bilhões conectados a várias tentativas de finanças ilícitas. Os fundos foram movidos entre maio de 2021 e maio de 2026.
A análise on-chain descobriu atividades da HTX que se estendem além do escopo do Reino Unido de rastrear o capital russo no espaço de cripto.
Como relatado pelo Cryptopolitan, a HTX tem sido alvo pelo regulador do Reino Unido por promoção ilegal de ativos.
HTX permaneceu um hub principal para transações de risco
De acordo com dados da Global Ledger compartilhados com o Cryptopolitan, HTX foi um hub para transferências de risco de BTC, ETH e USDT na rede TRON.
Os capitais russos foram movidos através de outras entidades intermediárias de alto risco, incluindo Garantex, Grinex, A7A5, e mercados da darknet. HTX foi o hub para entradas e saídas de outras entidades também.
| Entidade | Volume Total (USD) |
| Garantex | US$ 6.16B |
| Grinex | US$ 840M |
| A7A5 | US$ 360M |
| Hydra darknet | US$ 160M |
| Kraken darknet | US$ 70M |
| Mega darknet | US$ 50M |
HTX também interagiu com locais de lavagem de dinheiro mais antigos como Huione Group, Nobitex, e outros atores de ameaça. Huione Group moveu $4,41 bilhões, tornando-se a segunda entidade mais ativa a usar HTX.
HTX ainda processa US$ 1.1B em volumes diários, e permanece uma das principais exchanges centralizadas. O mercado, vinculado a Justin Sun, também é um dos principais locais para processar USDT na rede TRON e obter liquidez do ecossistema TRON.
O mecanismo de evasão de sanções da Rússia ainda funciona
O foco na HTX veio dos caminhos bem estabelecidos da Rússia de lavagem de cripto. A exchange Grinex foi um dos principais mercados de lavagem, pelo menos até congelar todas as negociações após um hack em abril. Grinex detinha $16,54 bilhões em valor de USDT e A7A5 entre março de 2025 e abril de 2026.
A rede de evasão de sanções também está vinculada ao banco estatal russo Promsvyazbank e ao oligarca Ilan Shor.
A exchange Garantex também foi usada nos últimos cinco anos, lavando $14,52 bilhões em ETH, USDT e USDC apenas para 2024.
Garantex e Grinex foram excluídos e isolados da rede de CEX de cripto, e perderam parte de seus volumes. Apesar disso, as exchanges continuaram trabalhando contra as sanções e ainda processaram fundos. Grinex conseguiu processar $9,25 bilhões mesmo sob sanções antes de ser congelada por hacking.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
