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A corretora HTX, sancionada pelo Reino Unido, movimenta mais de US$ 21 bilhões em fundos de risco
- A HTX processou US$ 21,06 bilhões provenientes de entidades que tentavam lavar dinheiro e burlar sanções.
- A corretora lavou cerca de US$ 7,64 bilhões provenientes da evasão de sanções russas.
- As bolsas de valores russas operaram apesar das sanções, continuando a processar bilhões em transferências nos últimos cinco anos.
A HTX, que recentemente figurou na lista de empresas de criptomoedas sancionadas pelo Reino Unido, movimentou mais de US$ 21 bilhões em fundos de risco. Pelo menos US$ 7,64 bilhões desse fluxo de ativos foram vinculados a capital russo.
Em maio, o governo do Reino Unido sancionou uma lista de entidades sob suspeita de movimentar fundos russos ilícitos e usar criptoativos para disfarçar a origem e lavar dinheiro. Os cidadãos britânicos estão proibidos de interagir com as entidades sancionadas, e essas empresas e corretoras não podem estabelecer vínculos com instituições bancárias do Reino Unido.
O Reino Unido sancionou entidades de longa data como a Exmo Exchange, bem como várias empresas e indivíduos por supostamente burlarem as sanções.
A HTX estava entre as entidades sancionadas mais proeminentes
A HTX (anteriormente Huobi Global) foi uma das principais entidades na lista de sanções, visto que a análise de fluxo mostrou que a corretora movimentou mais de US$ 21,06 bilhões em atividades relacionadas a diversas tentativas de financiamento ilícito. Os fundos foram movimentados entre maio de 2021 e maio de 2026.
A análise on-chain revelou que as atividades da HTX se estendiam além do escopo do Reino Unido, traco capital russo no espaço cripto.
Conforme Cryptopolitan , a HTX foi alvo de reguladores do Reino Unido por promoção ilegal de ativos.
O HTX continuou sendo um importante centro para transações de risco
Segundo dados da Global Ledger compartilhados com Cryptopolitan, a HTX era um centro para transferências arriscadas de BTC, ETH e USDT na rede TRON .
Os capitais russos foram movimentados por meio de outras entidades intermediárias de alto risco, incluindo Garantex, Grinex, A7A5e mercados da darknet. A HTX também serviu como ponto central para entradas e saídas de outras entidades.
| Entidade | Volume total (USD) |
| Garantex | US$ 6,16 bilhões |
| Grinex | US$ 840 milhões |
| A7A5 | US$ 360 milhões |
| Darknet Hydra | US$ 160 milhões |
| Darknet Kraken | US$ 70 milhões |
| Mega darknet | US$ 50 milhões |
A HTX também interagiu com plataformas de lavagem de dinheiro mais antigas, como o Grupo Huione, a Nobitexe outros agentes maliciosos. O Grupo Huione movimentou US$ 4,41 bilhões, tornando-se a segunda entidade mais ativa a usar a HTX.
A HTX ainda processa US$ 1,1 bilhão em volumes diários e permanece uma das principais exchanges centralizadas. O mercado, vinculado a Justin Sun, também é um dos principais locais para processar USDT na TRON e obter liquidez do TRON .
O mecanismo de evasão de sanções da Rússia ainda funciona
O foco na HTX surgiu devido aos canais bem estabelecidos de lavagem de criptomoedas na Rússia. A exchange Grinex era um dos principais mercados de lavagem de dinheiro, pelo menos até congelar todas as negociações após um ataque hacker em abril. A Grinex detinha o equivalente a US$ 16,54 bilhões em USDT e A7A5 entre março de 2025 e abril de 2026.
A rede de evasão de sanções também está ligada ao banco estatal russo Promsvyazbank e ao oligarca Ilan Shor.
A corretora Garantex também foi usada nos últimos cinco anos para lavar US$ 14,52 bilhões em ETH, USDT e USDC apenas em 2024.
A Garantex e a Grinex foram excluídas e isoladas da rede CEX de criptomoedas, perdendo parte de seus volumes. Apesar disso, as corretoras continuaram operando, mesmo sob sanções, e processando fundos. A Grinex conseguiu processar US$ 9,25 bilhões, mesmo sob sanções, antes de ser bloqueada devido a um ataque hacker.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva é especialista em DeFi, negócios e notícias econômicas. Ela se formou na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir uma graduação de quatro anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação Social. Trabalhou para um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é colunista do Cryptopolitan.
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