Reino Unido impõe as primeiras sanções contra corretoras de criptomoedas russas

O governo do Reino Unido sancionou 18 indivíduos e organizações como parte de uma estratégia contínua para desmantelar os mecanismos de evasão de sanções utilizados pelo governo russo. As medidas incluem o direcionamento a corretoras de criptomoedas e outras empresas envolvidas no fluxo de fundos usados ​​para financiar o aparato bélico da Rússia. 

Estas são as primeiras vezes em que o Reino Unido aplica seu regime de sanções contra a Rússia a corretoras de criptomoedas. Segundo relatos, as medidas previstas no Regulamento de Sanções contra a Rússia (Saída da UE) de 2019 congelarãomatictodos os ativos vinculados ao Reino Unido. Isso impede que cidadãos britânicos interajam com as organizações designadas.

Reino Unido impõe novas sanções a bolsas de valores que auxiliam a Rússia

Algumas das entidades designadas no espaço cripto incluem a Exmo Exchange Limited, a Bitpapa IC FZC LLC, a Aifory LLC e a Rapira Group LLC. Essas organizações são suspeitas de fornecer serviços financeiros, fundose recursos econômicos à A7 Limited Liability Company. A empresa é uma parte importante da infraestrutura russa de evasão fiscal.

Outras entidades designadas nos setores financeiro e de ativos virtuais incluem a Huobi Global SA, a Nueva Cryptologia Sociedad e a Open Joint Stock Company, como emissora de ativos virtuais. Outras entidades designadas incluem a Arvix Limited Liability Company, a Alistera Limited, a Sooty Ltd, a Open Joint Stock Company e o Eurasian Savings Bank. 

Sociedades de responsabilidade limitada, como a Diamond Estate e TracRoad, também atenderam aos requisitos. Os indivíduos designados incluem Igor Olegovich Gorin, Irina Rafaelyevna Akopyan, Sergey Mendeleev e Liran Cohen.

As sanções do Reino Unido também atingiram três empresas georgianas que realizavam transações para a Rússia, bem como uma corretora global de criptomoedas suspeita de ter repassado mais de US$ 1,5 bilhão em suporte ao Kremlin. De acordo com a Elliptic, uma empresa de análise focada em transações em blockchain, esta foi a primeira aplicação das sanções contra a Rússia pelo Reino Unido a de criptomoedas .

A rede A7 e os laços financeiros quirguizes estão na mira

A rede A7, ligada ao Kremlin, foi outro alvo importante no pacote de sanções de 26 de maio. A entidade utiliza o setor financeiro do país para canalizar dinheiro para a economia de guerra russa. 

Segundo relatos, a rede A7 transferiu mais de US$ 90 bilhões no ano passado, o equivalente a cerca de metade do orçamento anual de defesa da Rússia, por meio de petróleo e outros meios. Acredita-se que o banco quirguiz sancionado, conhecido como Open Joint Stock Company e Eurasian Saving Bank, esteja auxiliando a rede A7 a efetuar esses pagamentos.

Ao designar esses indivíduos e organizações, o Reino Unido espera cortar o financiamento da Rússia em meio às sanções lideradas pelo Ocidente.

O Ministro das Relações Exteriores britânico alerta que o Reino Unido não possui refúgios seguros

A ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper, afirmou que, se o Kremlin acredita que pode escapar das sanções britânicas por meio de criptomoedas e sistemas financeiros paralelos, está redondamente enganado. O Reino Unido está aprimorando sua estratégia para combater os métodos emergentes da Rússia para contornar as restrições. Para tanto, não haverá refúgio seguro para aqueles que apoiam a campanha de agressão russa.

O governo salientou que o novo conjunto de medidas permitiria que as sanções evoluíssem para combater quaisquer tentativas russas de evasão, ao mesmo tempo que cooperaria com a comunidade internacional para salvaguardar o sistema financeiro global.

Até o momento, mais de 3.300 pessoas, empresas e provedores de serviços de valor agregado (VASPs) foram sancionados pelo Reino Unido em seu programa de sanções contra a Rússia. Estima-se que essas ações privem a economia de guerra da Rússia de US$ 450 bilhões adicionais, o equivalente a dois anos de financiamento para a invasão da Ucrânia. A Rússia, por sua vez, respondeu a essas pressões reduzindo drasticamente suas previsões de crescimento econômico: de 1,3% em 2026 para 0,4%.

As designações de 26 de maio visam lacunas específicas nos setores de criptomoedas e de serviços bancários paralelos da Rússia, com o objetivo de burlar as sanções. Todas as entidades britânicas estão proibidas de negociar com os alvos listados.