Reino Unido lanza las primeras sanciones contra intercambios de criptomonedas a Rusia
Reino Unido lanza las primeras sanciones contra Rusia dirigidas a exchanges de criptomonedas
- El Reino Unido ha impuesto sanciones a 18 entidades, intercambios de criptomonedas e individuos por supuestamente ayudar a Rusia a evadir las sanciones y financiar su economía de guerra a través de canales de criptomonedas.
- Las designaciones se centraron en una importante red financiera vinculada al Kremlin que procesó más de 90.000 millones de dólares a través de Kirguistán, lo que llevó al Reino Unido a cortar estas rutas de pago alternativas.
- La secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, declaró que no hay “refugios seguros” para las redes de criptomonedas o los sistemas paralelos que permiten a Rusia operar.
El Gobierno del Reino Unido ha sancionado a 18 individuos y organizaciones como parte de una estrategia continua para desmantelar los mecanismos de evasión de sanciones utilizados por el gobierno ruso. Las medidas incluyen el objetivo de intercambios de criptomonedas y otros negocios involucrados en el flujo de fondos utilizados para financiar la máquina de guerra de Rusia.
Estos son los primeros casos en los que el Reino Unido aplica su régimen de sanciones a Rusia contra intercambios de criptomonedas. Según los informes, las medidas bajo el Reglamento de Rusia (Sanciones) (Salida de la UE) de 2019 congelarán automáticamente todos los activos vinculados al Reino Unido. Esto impide que los nacionales del Reino Unido se relacionen con las organizaciones designadas.
Reino Unido establece nuevas sanciones a intercambios que ayudan a Rusia
Algunos de los designados en el espacio cripto incluyen Exmo Exchange Limited, Bitpapa IC FZC LLC, Aifory LLC y Rapira Group LLC. Se sospecha que estas organizaciones proporcionan servicios financieros fondos, y recursos económicos a A7 Limited Liability Company. La empresa es una parte importante de la infraestructura de evasión rusa.
Otros designados en el sector financiero y de activos virtuales incluyen Huobi Global S.A., Nueva Cryptologia Sociedad y Open Joint Stock Company, como emisor de activos virtuales. Otras entidades designadas incluyen Arvix Limited Liability Company, Alistera Limited, Sooty Ltd, Open Joint Stock Company y Eurasian Savings Bank.
Sociedades de responsabilidad limitada como Diamond Estate y Trace Road también cumplieron el requisito. Los individuos designados incluyen Igor Olegovich Gorin, Irina Rafaelyevna Akopyan, Sergey Mendeleev y liran cohen.
Las sanciones del Reino Unido también apuntaron a tres empresas georgianas que realizan intercambios para Rusia, así como a un intercambio global de criptomonedas que se cree ha canalizado más de 1.500 millones de dólares en apoyo de vuelta al Kremlin. Según Elliptic, una firma de análisis centrada en transacciones blockchain, esta fue la primera aplicación del Reino Unido de las sanciones a cripto intercambios.
Red A7 y vínculos financieros de Kirguistán en la mira
La red A7 vinculada al Kremlin ha sido otro objetivo clave dentro del paquete de sanciones del 26 de mayo. La entidad utiliza el sector financiero del país para canalizar dinero hacia la economía de guerra rusa.
Según los informes, la red A7 transfirió más de 90.000 millones de dólares el año pasado, o aproximadamente la mitad del gasto anual de defensa de Rusia, a través del petróleo y otros medios. El banco kirguiso sancionado, conocido como la Open Joint Stock Company y Eurasian Saving Bank, se cree que está ayudando a la red A7 a realizar pagos.
Al designar a estos individuos y organizaciones, el Reino Unido espera cortar la financiación de Rusia en medio de las sanciones lideradas por Occidente.
El secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña advierte que el Reino Unido no tiene refugios seguros
La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, afirmó que si el Kremlin cree que puede escapar de las sanciones del Reino Unido a través de criptomonedas y sistemas financieros sombra, está profundamente equivocado. El Reino Unido está evolucionando su estrategia para contrarrestar los métodos emergentes de Rusia para eludir las restricciones. Con ese fin, no habrá refugio seguro para aquellos que apoyen la campaña de agresión de Rusia.
El gobierno señaló que el nuevo conjunto de medidas permitiría que las sanciones evolucionen para abordar cualquier intento ruso de elusión, mientras cooperan con la comunidad internacional para salvaguardar el sistema financiero global.
Así que hasta la fecha, más de 3.300 personas, empresas y VASPs han sido sancionados por el Reino Unido en su programa de sanciones a Rusia. Se estima que estas acciones han negado a la economía de guerra de Rusia un adicional de 450.000 millones de dólares, equivalente a dos años de financiación para la invasión de Ucrania. Rusia, a su vez, ha respondido a estas presiones reduciendo drásticamente sus pronósticos de crecimiento económico: de 1,3 % en 2026 a 0,4 %
Las designaciones del 26 de mayo apuntan a brechas específicas dentro de las industrias cripto y bancaria sombra de Rusia para evadir sanciones. Todas las entidades británicas están prohibidas de tratar con los objetivos listados.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
