El ex CEO de Hodlnaut enfrenta 20 años de prisión por la caída de Terra
El ex CEO de Hodlnaut en Singapur enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude
- Zhu Juntao, el ex CEO de Hodlnaut, ha sido acusado de 6 cargos de fraude por representación falsa al supuestamente engañar a los usuarios sobre la exposición a TerraUSD.
- Hodlnaut invirtió secretamente 317 millones de dólares en el Protocolo Anchor de Terra sin revelarlo, sufriendo pérdidas de 189,7 millones de dólares tras el colapso de UST en mayo de 2022. El
- Zhu se declaró no culpable en el tribunal; una conferencia previa al juicio está programada para junio de 2026, y enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo.
El gobierno de Singapur ha acusado al ex CEO del popular exchange de criptomonedas, Hodlnaut, de seis cargos de fraude. Esto se debe a una representación falsa resultante del colapso de la empresa durante la volatilidad del mercado de 2022.
El colapso de UST a principios de mayo de 2022 provocó pérdidas en todo el sector de las criptomonedas. Hodlnaut no fue la excepción. La empresa invirtió $317 millones de las cuentas de sus usuarios en el Protocolo Anchor de Terra sin revelar estos detalles a los clientes, y cuando UST cayó, sufrieron pérdidas de $189,7 millones.
El colapso de Hodlnaut y la participación del CEO
Hodlnaut fue fundada en abril de 2019 como una plataforma en línea que permitía a personas de todo el mundo depositar sus tenencias de Bitcoin, Ethereum y stablecoins a cambio de pagos de intereses. Simon Lee y Zhu Juntao sirvieron como cofundadores de Hodlnaut.
En este sentido, Zhu Juntao, un singapurense de 36 años, estudió en la Universidad de Gestión de Singapur y tenía experiencia trabajando en Credit Suisse. Bajo su gestión, Hodlnaut creció hasta convertirse en una empresa que manejaba a más de 30.000 clientes, ofreciendo hasta un 10% de rendimiento anual porcentual (APY), y gestionando inversiones por un valor de aproximadamente $750 millones.
Después del colapso de Terra, Hodlnaut suspendió las solicitudes de retiro de los clientes en junio de 2022 y finalmente entró en gestión judicial. Cuando la plataforma se cerró en agosto de 2022, la empresa tenía una deuda estimada de $281 millones con sus usuarios, mientras que sus activos ascendían a $88 millones, lo que resultó en un déficit de aproximadamente $193 millones.
Como un simple generador de rendimientos en el emergente mundo de las finanzas descentralizadas, Hodlnaut atrajo a inversores que querían ganar dinero cripto sin los procesos complicados involucrados en las transacciones.
Gestión de relaciones públicas deficiente y falsas promesas a los clientes
El prosecución afirmaciones de que Zhu Juntao instruyó a sus empleados a hacer promesas falsas durante y después del colapso de UST. Desde mayo hasta julio de 2022, Zhu supuestamente incitó a su empleado llamado Goh Chang Teck a hacer promesas falsas en el grupo oficial de Telegram de Hodlnaut.
En uno de estos casos, ocurrido antes del 25 de mayo de 2022, supuestamente hizo una falsa promesa de que la empresa no tenía participación directa en LUNA o UST y de que ninguno de los fondos de la empresa estaba invertido en estos activos.
También se afirma que Zhu instruyó a Megan Lois Lau Shi May, una empleada, a enviar un correo electrónico a aproximadamente 30 usuarios en 2022. El correo indicaba que Hodlnaut no había incurrido en pérdidas como empresa, aunque los usuarios que operaban con UST en la plataforma sí habían sufrido esas pérdidas.
Además, Zhu mismo publicó tres veces en junio de 2022 en su cuenta personal de X (anteriormente Twitter). Algunas de estas incluían: "Hodlnaut como empresa no sufrió pérdidas por UST, los usuarios que poseían/compraban UST en nuestra plataforma sí lo hicieron", "Me perdí esto pero no tenía exposición al precio de $UST ni sufrí pérdidas por el desastre", y otras.
Los cargos aguardaban, comparecencias ante el tribunal y máximas penas de prisión
Zhu compareció ante el tribunal el 26 de mayo de 2026, cuando fue acusado oficialmente de cometer seis cargos de fraude por representación falsa bajo la Sección 424A(1)(a) leída con la Sección 424A(3) del Código Penal de 1871.
Hubo tres cargos adicionales bajo la Sección 109 relacionados con la instigación. Se declaró no culpable y impugnó todas las acusaciones. Se programó una audiencia previa al juicio para junio de 2026.
Si se le encuentra culpable de cualquiera de los cargos, Zhu es responsable de cumplir hasta 20 años de prisión, pagar una multa o ambas cosas. La policía de Singapur ha utilizado el caso para emitir advertencias generales al público sobre la inversión en activos digitales, dada su extrema volatilidad y otros factores.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
