L'ancien PDG de Hodlnaut risque 20 ans de prison suite aux répercussions de l'affaire Terra

Le gouvernement de Singapour a inculpé l'ancien PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Hodlnaut de six chefs d'accusation de fraude. Ces accusations font suite à des déclarations mensongères ayant entraîné la faillite de l'entreprise durant la crise des marchés de 2022.

L'effondrement d'UST début mai 2022 a entraîné des pertes dans tout le secteur des cryptomonnaies. Hodlnaut n'a pas été épargné. L'entreprise avait investi 317 millions de dollars provenant des comptes de ses utilisateurs dans le protocole Anchor sur Terra sans divulguer ces informations à ses clients. Suite à la faillite d'UST, elle a subi des pertes de 189,7 millions de dollars.

L'effondrement de Hodlnaut et le rôle du PDG dans cette affaire

Hodlnaut a été fondée en avril 2019. Cette plateforme en ligne permettait aux particuliers du monde entier de déposer leurs avoirs Bitcoin, Ethereumet stablecoins en échange d'intérêts. Simon Lee et Zhu Juntao en sont les cofondateurs.

À cet égard, Zhu Juntao, un Singapourien de 36 ans, a étudié à l'Université de gestion de Singapour et a travaillé chez Credit Suisse. Sous sa direction, Hodlnaut est devenue une société gérant plus de 30 000 clients, offrant un rendement annuel effectif (TAEG) pouvant atteindre 10 % et gérant des investissements d'une valeur d'environ 750 millions de dollars.

Après la faillite de Terra, Hodlnaut a suspendu les demandes de retrait de ses clients en juin 2022 et a finalement été placée sous administration judiciaire. Lors de la fermeture de la plateforme en août 2022, la société devait environ 281 millions de dollars à ses utilisateurs, tandis que son actif totalisait 88 millions de dollars, soit un defid'environ 193 millions de dollars.

En tant que simple générateur de rendement dans le monde émergent de la finance décentralisée, Hodlnaut atracles investisseurs qui souhaitaient gagner de l'argent grâce aux cryptomonnaies sans les processus complexes liés aux transactions.

Relations publiques mal gérées et fausses promesses aux clients

L' accusation soutient que Zhu Juntao a incité ses employés à faire de fausses promesses pendant et après la faillite de l'UST. De mai à juillet 2022, Zhu aurait notamment poussé son employé, Goh Chang Teck, à proférer de telles promesses au sein du groupe de discussion officiel Telegram de Hodlnaut. 

Dans un cas de ce genre, antérieur au 25 mai 2022, il aurait fait une fausse promesse selon laquelle la société n'était pas directement impliquée dans LUNA ou UST et qu'aucun des fonds de la société n'avait été investi dans ces actifs.

Zhu aurait également demandé à Megan Lois Lau Shi May, une employée, d'envoyer un courriel à une trentaine d'utilisateurs en 2022. Ce courriel affirmait que Hodlnaut n'avait subi aucune perte en tant qu'entreprise, alors même que les utilisateurs négociant des bons du Trésor américain sur la plateforme en avaient subi. 

Par ailleurs, Zhu a lui-même publié trois messages en juin 2022 sur son compte X personnel (anciennement Twitter). Parmi ces messages : « Hodlnaut, en tant que société, n’a subi aucune perte sur UST ; ce sont les utilisateurs qui détenaient ou achetaient des UST sur notre plateforme qui en ont subi », « Je suis passé à côté de cette opportunité, mais je n’étais pas exposé au prix du $UST et je n’ai subi aucune perte suite à cette débâcle », et d’autres encore.

Des accusations attendaient les parties, des comparutions devant le tribunal et des peines de prison maximales

Zhu a comparu devant le tribunal le 26 mai 2026, lorsqu'il a été officiellement accusé d'avoir commis six chefs d'accusation de fraude par fausse déclaration en vertu de l'article 424A(1)(a) lu avec l'article 424A(3) du Code pénal de 1871. 

Trois chefs d'accusation supplémentaires, relevant de l'article 109 et liés à la complicité, ont été retenus contre lui. Il a plaidé non coupable et contesté toutes les accusations. Une audience préliminaire a été fixée à juin 2026. 

S'il est reconnu coupable de l'un des chefs d'accusation, Zhu encourt jusqu'à 20 ans de prison, une amende, ou les deux. La police de Singapour a profité de cette affaire pour mettre en garde le public contre les risques liés aux investissements dans les actifs numériques, compte tenu de leur extrême volatilité et d'autres facteurs.