L'ex CEO di Hodlnaut rischia 20 anni di carcere per le conseguenze del progetto Terra

Il governo di Singapore ha incriminato l'ex CEO del popolare exchange di criptovalute Hodlnaut con sei capi d'accusa per frode. Ciò è dovuto a false dichiarazioni scaturite dal crollo della società durante la volatilità dei mercati del 2022.

Il crollo di UST all'inizio di maggio 2022 ha causato perdite in tutto il settore delle criptovalute. Hodlnaut non è stata risparmiata. La società aveva investito 317 milioni di dollari dai conti dei suoi utenti nell'Anchor Protocol su Terra senza rivelare questi dettagli ai clienti e, quando UST è crollato, ha subito perdite per 189,7 milioni di dollari.

Il crollo di Hodlnaut e il ruolo del CEO in esso

Hodlnaut è stata fondata nell'aprile del 2019 come piattaforma online che permetteva a persone di tutto il mondo di depositare i propri Bitcoin, Ethereume stablecoin in cambio di interessi. Simon Lee e Zhu Juntao sono stati i co-fondatori di Hodlnaut.

A questo proposito, Zhu Juntao, un trentaseienne singaporiano, ha studiato alla Singapore Management University e ha maturato esperienza lavorando presso Credit Suisse. Sotto la sua guida, Hodlnaut è cresciuta fino a diventare un'azienda con oltre 30.000 clienti, che offre un rendimento percentuale annuo (APY) fino al 10% e gestisce investimenti per un valore di circa 750 milioni di dollari.

Dopo il crollo di Terra, Hodlnaut ha sospeso le richieste di prelievo dei clienti nel giugno 2022 ed è infine entrata in amministrazione controllata. Quando la piattaforma è stata chiusa nell'agosto 2022, la società aveva debiti stimati nei confronti dei suoi utenti per 281 milioni di dollari, mentre le sue attività ammontavano a 88 milioni di dollari, con un conseguente defidi circa 193 milioni di dollari.

In quanto semplice generatore di rendimento nel mondo emergente della finanza decentralizzata, Hodlnaut hatracinvestitori che desideravano guadagnare dalle criptovalute senza i processi complicati coinvolti nelle transazioni.

Gestione inadeguata delle pubbliche relazioni e false promesse ai clienti

L' accusa sostiene che Zhu Juntao abbia istruito i suoi dipendenti a fare false promesse durante e dopo il crollo dell'UST. Da maggio a luglio 2022, Zhu avrebbe incitato il suo dipendente, Goh Chang Teck, a fare false promesse nel gruppo di chat ufficiale di Telegram "Hodlnaut". 

In un caso specifico, avvenuto prima del 25 maggio 2022, avrebbe fatto una falsa promessa, affermando che la società non era direttamente coinvolta in LUNA o UST e che nessuno dei fondi aziendali era investito in tali attività.

Si presume inoltre che Zhu abbia incaricato Megan Lois Lau Shi May, una sua dipendente, di inviare un'e-mail a circa 30 utenti nel 2022. L'e-mail affermava che Hodlnaut non aveva subito perdite come azienda, nonostante gli utenti che scambiavano UST sulla piattaforma avessero subito tali perdite. 

Inoltre, Zhu stesso ha pubblicato tre messaggi nel giugno 2022 sul suo account personale X (precedentemente Twitter). Alcuni di questi includevano: "Hodlnaut come azienda non ha subito perdite su UST, a differenza degli utenti che detenevano/avevano acquistato UST sulla nostra piattaforma", "Me lo sono perso, ma non avevo alcuna esposizione al prezzo di $UST né ho subito perdite a causa di questo disastro", e altri ancora.

Le accuse erano in agguato, così come le comparizioni in tribunale e le massime pene detentive

Zhu è comparso in tribunale il 26 maggio 2026, quando è stato ufficialmente accusato di aver commesso sei capi d'accusa di frode mediante falsa rappresentazione ai sensi della Sezione 424A(1)(a) letta con la Sezione 424A(3) del Codice penale 1871. 

Sono state formulate tre ulteriori accuse ai sensi della Sezione 109 relative al concorso in reato. Si è dichiarato non colpevole e ha contestato tutte le accuse. L'udienza preliminare è stata fissata per giugno 2026. 

Se riconosciuto colpevole di uno qualsiasi dei capi d'accusa, Zhu rischia fino a 20 anni di carcere, una multa o entrambe le pene. La polizia di Singapore ha sfruttato il caso per lanciare un avvertimento generale al pubblico riguardo agli investimenti in asset digitali, data la loro estrema volatilità e altri fattori.