L’ex CEO di Hodlnaut affronta 20 anni di prigione per le conseguenze di Terra
L'ex-CEO di Hodlnaut, il criptoexchange di Singapore, rischia fino a 20 anni di carcere per frode
- Zhu Juntao, ex CEO di Hodlnaut, è stato accusato di 6 reati di frode mediante falsa rappresentazione per aver ingannato gli utenti riguardo all'esposizione su TerraUSD.
- Hodlnaut ha investito segretamente 317 milioni di dollari nel Protocollo Anchor di Terra senza divulgazione, subendo perdite per 189,7 milioni di dollari dopo il crollo di UST nel maggio 2022. Il
- Zhu si è dichiarato non colpevole in tribunale; una conferenza pre-processuale è fissata per giugno 2026 e rischia fino a 20 anni di carcere per ogni accusa.
Il governo di Singapore ha incriminato l’ex CEO del popolare exchange di criptovalute, Hodlnaut, con sei accuse di frode. Questo a causa di false rappresentazioni risultanti dal crollo dell’azienda durante la volatilità di mercato del 2022.
Il crollo di UST all’inizio di maggio 2022 ha portato a perdite in tutto il settore delle criptovalute. Hodlnaut non è rimasto escluso. L’azienda ha investito 317 milioni di $ dai suoi account utente nel Protocollo Anchor su Terra senza rivelare questi dettagli ai clienti, e quando UST è crollato, hanno subito perdite per 189,7 milioni di $.
Il crollo di Hodlnaut e il ruolo del CEO
Hodlnaut è stata fondata ad aprile 2019 come piattaforma online che ha permesso alle persone in tutto il mondo di depositare le loro partecipazioni in Bitcoin, Ethereum e stablecoin in cambio di pagamenti di interessi. Simon Lee e Zhu Juntao hanno servito come co-fondatori di Hodlnaut.
A questo riguardo, Zhu Juntao, un singaporiano di 36 anni, ha studiato alla Singapore Management University e aveva esperienza di lavoro presso Credit Suisse. Sotto la sua gestione, Hodlnaut è cresciuta fino a diventare un’azienda che gestisce oltre 30.000 clienti, offrendo fino al 10% di rendimento annuo percentuale (APY), e gestendo investimenti per un valore di circa 750 milioni di $.
Dopo il crollo di Terra, Hodlnaut ha sospeso le richieste di prelievo dei clienti a giugno 2022 ed è infine entrata in gestione giudiziaria. Quando la piattaforma è stata chiusa ad agosto 2022, l’azienda aveva un debito stimato di 281 milioni di $ verso i suoi utenti, mentre le sue attività ammontavano a 88 milioni di $, risultando in un deficit di circa 193 milioni di $.
Come semplice generatore di rendimento nel mondo emergente della finanza decentralizzata, Hodlnaut ha attratto investitori che volevano guadagnare da criptovalute senza i processi complicati coinvolti nelle transazioni.
Gestione delle pubbliche relazioni disastrosa e false promesse ai clienti
Il prosecuzione affermazioni che Zhu Juntao abbia istruito i suoi dipendenti a fare false promesse durante e dopo il crollo di UST. Da maggio a luglio 2022, Zhu avrebbe istigato il suo dipendente di nome Goh Chang Teck a fare false promesse nel gruppo ufficiale di chat Telegram di Hodlnaut.
In un caso del genere, avvenuto prima del 25 maggio 2022, avrebbe fatto una falsa promessa che non c’era un coinvolgimento diretto dell’azienda in LUNA o UST e che nessuno dei fondi dell’azienda era investito in questi asset.
Si sostiene anche che Zhu abbia istruito Megan Lois Lau Shi May, un dipendente, a inviare un’e-mail a circa 30 utenti nel 2022. L’e-mail affermava che Hodlnaut non aveva subito perdite come azienda, anche se gli utenti che scambiavano UST sulla piattaforma avevano subito quelle perdite.
Inoltre, Zhu stesso ha pubblicato tre volte nel giugno 2022 sul suo account X personale (ex Twitter). Alcuni di questi includevano: “Hodlnaut come azienda non ha subito alcuna perdita su UST, gli utenti che hanno detenuto/acquistato UST sulla nostra piattaforma sì”, “Non ho visto questo ma non ho avuto esposizione al prezzo di $UST né ho subito perdite dal disastro”, e altri.
Accuse in agguato, udienze in tribunale e massime pene detentive
Zhu è apparso in tribunale il 26 maggio 2026, quando è stato ufficialmente accusato di aver commesso sei capi di imputazione per frode mediante falsa rappresentazione ai sensi della Sezione 424A(1)(a) letta con la Sezione 424A(3) del Codice Penale 1871.
C'erano tre ulteriori capi di imputazione ai sensi della Sezione 109 relativi all'istigazione. Si è dichiarato non colpevole e ha contestato tutte le accuse. Un'udienza preliminare è stata fissata per giugno 2026.
Se dichiarato colpevole di uno qualsiasi dei capi di imputazione, Zhu è passibile di una pena detentiva fino a 20 anni, di una multa o di entrambe. La polizia di Singapore ha utilizzato il caso per emettere avvertimenti generali al pubblico riguardo all'investimento in asset digitali, data la loro estrema volatilità e altri fattori.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
