Ex-CEO da Hodlnaut enfrenta 20 anos de prisão devido ao colapso da Terra

O governo de Singapura indiciou o ex-CEO da popular exchange de criptomoedas, Hodlnaut, por seis acusações de fraude. Isso se deve a representações falsas resultantes do colapso da empresa durante a volatilidade do mercado de 2022.

O colapso do UST em maio de 2022 levou a perdas em todo o setor de criptomoedas. A Hodlnaut não ficou de fora. A empresa investiu US$ 317 milhões das contas de seus usuários no Protocolo Anchor na Terra sem divulgar esses detalhes aos clientes e, quando o UST caiu, sofreram perdas de US$ 189,7 milhões.

O colapso da Hodlnaut e a participação do CEO

A Hodlnaut foi fundada em abril de 2019 como uma plataforma online que permitia às pessoas globalmente depositar seus Bitcoin, Ethereum e stablecoins em troca de pagamentos de juros. Simon Lee e Zhu Juntao serviram como co-fundadores da Hodlnaut.

Nesse sentido, Zhu Juntao, um singapuriano de 36 anos, estudou na Singapore Management University e tinha experiência de trabalho no Credit Suisse. Sob sua gestão, a Hodlnaut cresceu para uma empresa que lidava com mais de 30.000 clientes, rendendo até 10% de taxa de rendimento anual (APY), e gerenciando investimentos no valor de aproximadamente US$ 750 milhões.

Após o colapso da Terra, a Hodlnaut suspendeu os pedidos de retirada dos clientes em junho de 2022 e eventualmente entrou em gestão judicial. Quando a plataforma foi desligada em agosto de 2022, a empresa tinha uma estimativa de US$ 281 milhões devidos aos seus usuários, enquanto seus ativos totalizavam US$ 88 milhões, resultando em um déficit de aproximadamente US$ 193 milhões.

Como um simples gerador de rendimento no emergente mundo das finanças descentralizadas, a Hodlnaut atraiu investidores que queriam ganhar com cripto sem os processos complicados envolvidos nas transações.

Gestão de relações públicas mal gerida e falsas promessas aos clientes

O prosecução afirmações de que Zhu Juntao instruiu seus funcionários a fazer falsas promessas durante e após o colapso do UST. De maio a julho de 2022, Zhu supostamente incitou seu funcionário chamado Goh Chang Teck a fazer falsas promessas no grupo oficial de chat do Telegram da Hodlnaut. 

Em um desses casos, feito antes de 25 de maio de 2022, ele supostamente fez uma falsa promessa de que não havia envolvimento direto da empresa na LUNA ou UST e que nenhum dos fundos da empresa foi investido nesses ativos.

Afirma-se também que Zhu instruiu Megan Lois Lau Shi May, uma funcionária, a enviar um e-mail para aproximadamente 30 usuários em 2022. O e-mail afirmava que a Hodlnaut não havia incorrido em perdas como empresa, embora os usuários que negociavam UST na plataforma tivessem sofrido essas perdas. 

Além disso, o próprio Zhu postou três vezes em junho de 2022 em sua conta pessoal no X (antigo Twitter). Algumas dessas incluíam: “A Hodlnaut como empresa não sofreu perdas no UST, os usuários que detinham/compravam UST em nossa plataforma sofreram”, “Perdi isso, mas não tive exposição de preço ao $UST ou incorri em perdas do desastre”, e outros.

Acusações aguardam, comparecimentos em tribunal e penas máximas de prisão

Zhu compareceu ao tribunal em 26 de maio de 2026, quando foi oficialmente acusado de cometer seis contagens de fraude por falsa representação sob a Seção 424A(1)(a) lida com a Seção 424A(3) do Código Penal de 1871. 

Havia três contagens adicionais sob a Seção 109 relacionadas a cumplicidade. Ele se declarou não culpado e contestou todas as acusações. Uma audiência pré-julgamento foi marcada para junho de 2026. 

Se considerado culpado de qualquer uma das contagens, Zhu está sujeito a cumprir até 20 anos de prisão, pagar uma multa ou ambas. A polícia de Singapura usou o caso para emitir avisos gerais ao público sobre investir em ativos digitais, dada sua extrema volatilidade e outros fatores.