الرئيس التنفيذي السابق لشركة Hodlnaut يواجه 20 سنة في السجن بسبب تداعيات Terra

قدمت حكومة سنغافورة اتهامات ضد الرئيس التنفيذي السابق لمنصة العملات الرقمية الشهيرة هودلناوت بست تهم احتيال. ويعود ذلك إلى تقديم معلومات كاذبة نتج عنها انهيار الشركة خلال تقلبات السوق في عام 2022.

أدى انهيار عملة UST في أوائل مايو 2022 إلى خسائر عبر قطاع العملات الرقمية، ولم تسلم هودلناوت من ذلك. فقد استثمرت الشركة 317 مليون دولار من حسابات المستخدمين في بروتوكول أنكر على شبكة تيرا دون الإفصاح عن هذه التفاصيل للعملاء، وعندما انخفضت قيمة عملة UST، تكبدت خسائر بقيمة 189.7 مليون دولار.

انهيار هودلناوت ودور الرئيس التنفيذي فيه

تأسست هودلناوت في أبريل 2019 كمنصة عبر الإنترنت مكّنت الأشخاص حول العالم من إيداع عملاتهم الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم والعملات المستقرة مقابل الحصول على مدفوعات فائدة. وقد شغل سيمون لي وجوتو تشو منصبي المؤسسين المشتركين لهودلناوت.

في هذا الصدد، درس جوتو تشو، وهو سنغافوري يبلغ من العمر 36 عامًا، في جامعة سنغافورة للإدارة، وكان لديه خبرة عمل في بنك كريدي سويس. تحت إدارته، نمت شركة هودلناوت لتصبح شركة تدير أكثر من 30,000 عميل، وتُحقق عائدًا سنويًا يصل إلى 10% (APY)، وتدير استثمارات بقيمة تقارب 750 مليون دولار.

بعد انهيار تيرا، علّقت هودلناوت طلبات السحب للعملاء في يونيو 2022، ودخلت في النهاية مرحلة الإدارة القضائية. وعند إغلاق المنصة في أغسطس 2022، كانت الشركة مديونة بحوالي 281 مليون دولار لمستخدميها، بينما بلغت أصولها 88 مليون دولار فقط، ما أسفر عن عجز يقارب 193 مليون دولار.

بصفتها مولّد عوائد بسيطًا في عالم التمويل اللامركزي الناشئ، جذبت هودلناوت مستثمرين أرادوا تحقيق أرباح من عملات دون العمليات المعقدة المرتبطة بالمعاملات.

إدارة سيئة للعلاقات العامة ووعد كاذب للعملاء

ال الملاحقة القانونية ادعاءات بأن جوتو تشو أمر موظفيه بتقديم وعود كاذبة خلال وبعد انهيار UST. ومن مايو حتى يوليو 2022، يُزعم أن تشو حثّ موظفه المسمى غوه تشانغ تك على تقديم وعود كاذبة في مجموعة تليجرام الرسمية لهودلناوت. 

في إحدى هذه الحالات، التي حدثت قبل 25 مايو 2022، زُعم أنه قدم وعدًا كاذبًا مفاده أن الشركة لا تتورط مباشرة في LUNA أو UST، وأن أموال الشركة لم تُستثمر في هذه الأصول.

يُزعم أيضًا أن تشو قد أمر موظفته ميغان لويس لاو شي ماي بإرسال بريد إلكتروني إلى حوالي 30 مستخدمًا في عام 2022. جاء في البريد الإلكتروني أن شركة هودلناوت لم تتكبّد أي خسائر ككيان، على الرغم من أن المستخدمين الذين تداولوا عملة UST على المنصة قد تكبّدوا تلك الخسائر. 

علاوة على ذلك، نشر تشو نفسه ثلاث مرات في يونيو 2022 على حسابه الشخصي في منصة X (تويتر سابقًا). شملت بعض هذه المنشورات: "لم تتكبد شركة هودلناوت أي خسائر على عملة UST، بل المستخدمون الذين احتفظوا/شراء عملة UST على منصتنا"، و"فوّتت هذا الأمر لكنني لم أكن معرضًا لسعر $UST أو تكبّدت أي خسائر من الفضيحة"، وغيرها.

اتهامات بانتظارها، ومواعيد للمثول أمام المحكمة، وأقصى عقوبات بالسجن

ظهر تشو في المحكمة في 26 مايو 2026، حيث اتُهم رسميًا بارتكاب ست تهم غش عن طريق تمثيل كاذب بموجب المادة 424A(1)(أ) المقروءة مع المادة 424A(3) من قانون العقوبات لعام 1871. 

كان هناك ثلاث تهم إضافية بموجب المادة 109 تتعلق بالتسهيل. وقد نفى التهمة وطعن في جميع الاتهامات. وتم تحديد جلسة استماع ما قبل المحاكمة لشهر يونيو 2026. 

في حال ثبوت إدانته بأي من التهم، يكون تشو عرضة لخدمة مدة تصل إلى 20 عامًا في السجن، ودفع غرامة مالية، أو كليهما. وقد استخدمت شرطة سنغافورة القضية لإصدار تحذيرات عامة للجمهور بشأن الاستثمار في الأصول الرقمية، نظرًا لتقلباتها الشديدة التقلب وعوامل أخرى.