يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة هودلناوت عقوبة السجن لمدة 20 عامًا بسبب تداعيات مشروع تيرا

وجهت حكومة سنغافورة ست تهم بالاحتيال إلى الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات الرقمية الشهيرة "هودلناوت". ويعود ذلك إلى تقديم معلومات مضللة نتيجة انهيار الشركة خلال تقلبات السوق في عام 2022.

أدى انهيار منصة يو إس تي في أوائل مايو 2022 إلى خسائر في قطاع العملات الرقمية بأكمله، ولم تكن شركة هودلناوت استثناءً. فقد استثمرت الشركة 317 مليون دولار من حسابات مستخدميها في بروتوكول أنكور على منصة تيرا دون الإفصاح عن هذه التفاصيل للعملاء، وعندما انهارت يو إس تي، تكبدت خسائر بلغت 189.7 مليون دولار.

انهيار شركة هودلناوت ودور الرئيس التنفيذي فيه

تأسست منصة هودلناوت في أبريل 2019 كمنصة إلكترونية تُمكّن الأفراد حول العالم من إيداع Bitcoin Ethereumوالعملات المستقرة مقابل الحصول على فوائد. وقد شارك في تأسيسها كل من سيمون لي وتشو جونتاو.

في هذا السياق، درس تشو جونتاو، وهو سنغافوري يبلغ من العمر 36 عامًا، في جامعة سنغافورة للإدارة، ولديه خبرة في العمل لدى كريدي سويس. تحت إدارته، نمت شركة هودلناوت لتصبح شركة تتعامل مع أكثر من 30,000 عميل، وتحقق عائدًا سنويًا يصل إلى 10%، وتدير استثمارات بقيمة تقارب 750 مليون دولار.

بعد انهيار منصة تيرا، علّقت شركة هودلناوت طلبات سحب الأموال من العملاء في يونيو 2022، ثم دخلت في إجراءات الإدارة القضائية. وعند إغلاق المنصة في أغسطس 2022، قُدّر المبلغ المستحق لمستخدميها بنحو 281 مليون دولار، بينما بلغت أصولها 88 مليون دولار، مما أسفر عن defiيقارب 193 مليون دولار.

باعتبارها مولد عائد بسيط في عالم التمويل اللامركزي الناشئ، جذبت Hodlnauttracالذين أرادوا الربح من العملات المشفرة دون العمليات المعقدة التي تنطوي عليها المعاملات.

سوء إدارة العلاقات العامة والوعود الكاذبة للعملاء

النيابة العامة أن تشو جونتاو أصدر تعليمات لموظفيه بتقديم وعود كاذبة أثناء وبعد انهيار جامعة سانتو توماس. ويُزعم أنه في الفترة من مايو إلى يوليو 2022، حرض تشو موظفه المسمى جوه تشانغ تيك على تقديم وعود كاذبة في مجموعة دردشة هودلناوت الرسمية على تطبيق تيليجرام. 

في إحدى هذه الحالات، التي تمت قبل 25 مايو 2022، زُعم أنه قدم وعدًا كاذبًا بأنه لا يوجد تورط مباشر للشركة في LUNA أو UST وأنه لم يتم استثمار أي من أموال الشركة في هذه الأصول.

كما يُزعم أن تشو قد أصدر تعليماته إلى ميغان لويس لاو شي ماي، وهي موظفة، لإرسال بريد إلكتروني إلى حوالي 30 مستخدمًا في عام 2022. وذكر البريد الإلكتروني أن شركة هودلناوت لم تتكبد أي خسائر، على الرغم من أن المستخدمين الذين يتداولون عملة UST على المنصة قد تكبدوا تلك الخسائر. 

علاوة على ذلك، نشر تشو نفسه ثلاث مرات في يونيو 2022 على حسابه الشخصي على منصة X (تويتر سابقًا). تضمنت بعض هذه المنشورات: "لم تتكبد شركة هودلناوت أي خسائر في أسهم UST، بينما تكبدها المستخدمون الذين احتفظوا/اشتروا أسهم UST على منصتنا"، و"فاتني هذا الحدث، لكن لم يكن لدي أي تعرض لتقلبات سعر سهم UST أو تكبدت أي خسائر من جراء هذه الكارثة"، وغيرها.

تنتظر التهم، والمثول أمام المحكمة، وأقصى عقوبات السجن

مثل تشو أمام المحكمة في 26 مايو 2026، عندما تم اتهامه رسميًا بارتكاب ست تهم بالاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب بموجب المادة 424A(1)(أ) مقروءة مع المادة 424A(3) من قانون العقوبات لعام 1871. 

وُجّهت إليه ثلاث تهم إضافية بموجب المادة 109 تتعلق بالتحريض. دفع ببراءته وطعن في جميع الاتهامات. حُدّدت جلسة استماع تمهيدية في يونيو 2026. 

في حال إدانة تشو بأي من التهم الموجهة إليه، فإنه يُحتمل أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، أو بدفع غرامة، أو بكليهما. وقد استغلت شرطة سنغافورة هذه القضية لتوجيه تحذيرات عامة للجمهور بشأن الاستثمار في الأصول الرقمية، نظرًا لتقلباتها الشديدة وعوامل أخرى.