Бывший CEO Hodlnaut грозит 20 лет тюрьмы из-за последствий краха Terra

Правительство Сингапура предъявило бывшему генеральному директору популярной криптобиржи Hodlnaut обвинение в шести пунктах мошенничества. Это связано с ложным представлением, возникшим в результате краха компании во время рыночной волатильности 2022 года.

Крах UST в начале мая 2022 года привел к убыткам во всем крипто-секторе. Hodlnaut не остался в стороне. Компания инвестировала 317 млн долларов со счетов пользователей в протокол Anchor на Terra, не раскрыв эти детали клиентам, и когда UST рухнул, они понесли убытки в размере 189,7 млн долларов.

Крах Hodlnaut и роль CEO в этом

Hodlnaut была основана в апреле 2019 года как онлайн-платформа, позволяющая людям по всему миру депонировать свои биткоины, Ethereum и стейблкоины в обмен на процентные выплаты. Саймон Ли и Чжу Цзюнтао служили соучредителями Hodlnaut.

В этом отношении Чжу Цзюнтао, 36-летний сингапурец, учился в Сингапурском управлении университетом и имел опыт работы в Credit Suisse. Под его управлением Hodlnaut выросла в компанию, обслуживающую более 30 000 клиентов, предлагая годовую процентную доходность (APY) до 10%, и управляющую инвестициями на сумму около 750 млн долларов.

После краха Terra Hodlnaut приостановила запросы на вывод средств клиентов в июне 2022 года и в конечном итоге вошла в судебное управление. Когда платформа была закрыта в августе 2022 года, компания должна была пользователям примерно 281 млн долларов, в то время как ее активы составляли 88 млн долларов, что привело к дефициту примерно в 193 млн долларов.

Как простой генератор доходности в развивающемся мире децентрализованных финансов, Hodlnaut привлекла инвесторов, которые хотели зарабатывать crypto без сложных процессов, связанных с транзакциями.

Неудачное управление PR и ложные обещания клиентам

Корпоративные обвинения в том, что Чжу Цзюнтао инструктировал своих сотрудников давать ложные обещания во время и после краха UST. С мая по июль 2022 года Чжу, по утверждениям, подстрекал своего сотрудника Го Чан Тека давать ложные обещания в официальной группе Hodlnaut в Telegram. 

В одном из таких случаев, до 25 мая 2022 года, он, по утверждениям, дал ложное обещание о том, что компания не имеет прямого участия в LUNA или UST и что средства компании не были инвестированы в эти активы.

Также утверждается, что Чжу инструктировал Меган Лойс Лау Ши Май, сотрудника, отправить электронное письмо примерно 30 пользователям в 2022 году. В письме говорилось, что Hodlnaut не понесла никаких убытков как фирма, хотя пользователи, торгующие UST на платформе, понесли эти убытки. 

Кроме того, сам Чжу трижды публиковал в июне 2022 года в своем личном аккаунте X (ранее Twitter). Некоторые из них включали: «Hodlnaut как фирма не понесла никаких убытков на UST, пользователи, которые держали/покупали UST на нашей платформе, понесли», «Пропустил это, но не имел ценовой экспозиции к $UST или не понес никаких убытков от debacle», и другие.

Обвинения ждут, судебные заседания и максимальные тюремные сроки

Чжу появился в суде 26 мая 2026 года, когда ему были официально предъявлены обвинения в совершении шести пунктов мошенничества путем ложного представления согласно разделу 424A(1)(a) в сочетании с разделом 424A(3) Уголовного кодекса 1871 года. 

Было три дополнительных пункта согласно разделу 109, касающихся подстрекательства. Он признал себя невиновным и оспорил все обвинения. Предварительное слушание назначено на июнь 2026 года. 

Если будет признан виновным по любому из пунктов, Чжу может быть приговорен к тюремному сроку до 20 лет, штрафу или обоим. Полиция Сингапура использовала этот случай для выдачи общих предупреждений общественности об инвестировании в цифровые активы, учитывая их экстремальную волатильность и другие факторы.