Бывшему генеральному директору Hodlnaut грозит 20 лет тюрьмы из-за последствий аварии на платформе Terra

Правительство Сингапура предъявило бывшему генеральному директору популярной криптовалютной биржи Hodlnaut шесть обвинений в мошенничестве. Это связано с ложными сведениями, полученными в результате краха компании во время рыночной волатильности 2022 года.

Обвал UST в начале мая 2022 года привел к потерям во всем криптосекторе. Hodlnaut не стал исключением. Компания инвестировала 317 миллионов долларов со счетов своих пользователей в протокол Anchor на платформе Terra, не раскрывая эти подробности клиентам, и когда UST рухнул, она понесла убытки в размере 189,7 миллионов долларов.

Крах компании Hodlnaut и роль генерального директора в этом

Компания Hodlnaut была основана в апреле 2019 года как онлайн-платформа, позволяющая людям по всему миру размещать свои активы Bitcoin, Ethereumи стейблкоинах в обмен на процентные выплаты. Соучредителями Hodlnaut выступили Саймон Ли и Чжу Цзюньтао.

В этом контексте Чжу Цзюньтао, 36-летний сингапурец, учился в Сингапурском университете менеджмента и имел опыт работы в Credit Suisse. Под его руководством компания Hodlnaut выросла в предприятие, обслуживающее более 30 000 клиентов, обеспечивающее годовую доходность до 10% и управляющее инвестициями на сумму около 750 миллионов долларов.

После краха Terra, в июне 2022 года Hodlnaut приостановил обработку запросов клиентов на вывод средств и в конечном итоге перешел под судебное управление. Когда платформа была закрыта в августе 2022 года, компания задолжала своим пользователям около 281 миллиона долларов, а ее активы составляли 88 миллионов долларов, что привело к defiв размере примерно 193 миллионов долларов.

Будучи простым генератором дохода в развивающемся мире децентрализованных финансов, Hodlnauttracинвесторов, желающих зарабатывать на криптовалюте без сложных процессов, связанных с транзакциями.

Неудачное управление связями с общественностью и ложные обещания клиентам

Обвинение утверждает , что Чжу Цзюньтао давал указания своим сотрудникам давать ложные обещания во время и после краха UST. С мая по июль 2022 года Чжу якобы подстрекал своего сотрудника по имени Го Чан Тек давать ложные обещания в официальной группе Hodlnaut в Telegram. 

В одном из таких случаев, совершенном до 25 мая 2022 года, он якобы дал ложное обещание о том, что компания не принимала непосредственного участия в LUNA или UST и что никакие средства компании не были инвестированы в эти активы.

Также утверждается, что Чжу поручил своей сотруднице Меган Лоис Лау Ши Мэй разослать электронное письмо примерно 30 пользователям в 2022 году. В письме говорилось, что компания Hodlnaut не понесла никаких убытков, несмотря на то, что пользователи, торгующие казначейскими облигациями США на платформе, понесли эти убытки. 

Кроме того, сам Чжу трижды публиковал сообщения в июне 2022 года на своей личной странице в Twitter (ранее известной как Twitter). Среди них были такие: «Компания Hodlnaut не понесла никаких убытков по казначейским облигациям США, убытки понесли пользователи, которые владели/покупали казначейские облигации на нашей платформе», «Пропустили это, но не имели ценового влияния на казначейские облигации США и не понесли никаких убытков от этого краха» и другие.

Их ждали обвинения, явка в суд и максимальное тюремное заключение

Чжу предстал перед судом 26 мая 2026 года, когда ему было официально предъявлено обвинение по шести пунктам мошенничества путем ложного представления информации в соответствии со статьей 424A(1)(a) в совокупности со статьей 424A(3) Уголовного кодекса 1871 года. 

В соответствии со статьей 109 ему были предъявлены еще три обвинения, касающиеся пособничества. Он не признал себя виновным и оспаривал все обвинения. Предварительное судебное заседание назначено на июнь 2026 года. 

В случае признания виновным по любому из пунктов обвинения Чжу грозит до 20 лет лишения свободы, штраф или и то, и другое. Полиция Сингапура использовала этот случай для того, чтобы выступить с общими предупреждениями общественности об инвестициях в цифровые активы, учитывая их крайнюю волатильность и другие факторы.