Il Regno Unito lancia le prime sanzioni in assoluto contro la Russia, rivolte agli exchange di criptovalute

Il governo britannico ha sanzionato 18 individui e organizzazioni nell'ambito di una strategia in corso volta a smantellare i meccanismi di elusione delle sanzioni utilizzati dal governo russo. Le misure includono il contrasto alle piattaforme di scambio di criptovalute e ad altre attività coinvolte nel flusso di fondi utilizzati per finanziare la macchina bellica russa. 

Si tratta dei primi casi in assoluto in cui il Regno Unito applica il suo regime di sanzioni contro la Russia nei confronti di piattaforme di scambio di criptovalute. Secondo quanto riportato, le misure previste dal Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 comporteranno il congelamentomaticdi tutti i beni collegati al Regno Unito. Ciò impedisce ai cittadini britannici di interagire con le organizzazioni designate.

Il Regno Unito impone nuove sanzioni alle piattaforme di scambio che aiutano la Russia

Tra le società coinvolte nel settore delle criptovalute figurano Exmo Exchange Limited, Bitpapa IC FZC LLC, Aifory LLC e Rapira Group LLC. Queste organizzazioni sono sospettate di fornire servizi finanziari, fondie risorse economiche ad A7 Limited Liability Company, un'azienda che riveste un ruolo importante nell'infrastruttura russa per l'evasione fiscale.

Tra gli altri soggetti designati nel settore finanziario e degli asset virtuali figurano Huobi Global SA, Nueva Cryptologia Sociedad e Open Joint Stock Company, in qualità di emittente di asset virtuali. Altri soggetti designati includono Arvix Limited Liability Company, Alistera Limited, Sooty Ltd, Open Joint Stock Company e Eurasian Savings Bank. 

Anche le società a responsabilità limitata come Diamond Estate e Trace Road hanno soddisfatto i requisiti. Tra le persone designate figurano Igor Olegovich Gorin, Irina Rafaelyevna Akopyan, Sergey Mendeleev e Liran Cohen.

Le sanzioni del Regno Unito hanno colpito anche tre società georgiane che effettuavano transazioni per conto della Russia, nonché una piattaforma di scambio di criptovalute globale che si ritiene abbia dirottato oltre 1,5 miliardi di dollari a sostegno del Cremlino. Secondo Elliptic, una società di analisi specializzata in transazioni blockchain, si è trattato della prima applicazione da parte del Regno Unito delle sanzioni contro la Russia alle di criptovalute .

La rete A7 e i legami finanziari con il Kirghizistan sono nel mirino

La rete A7, legata al Cremlino, è stata un altro obiettivo chiave del pacchetto di sanzioni del 26 maggio. Questa entità utilizza il settore finanziario del paese per convogliare denaro nell'economia di guerra russa. 

Secondo alcune fonti, lo scorso anno la rete A7 avrebbe trasferito oltre 90 miliardi di dollari, pari a circa la metà della spesa annuale per la difesa russa, attraverso il petrolio e altri canali. Si ritiene che la banca kirghisa sanzionata, nota come Open Joint Stock Company and Eurasian Saving Bank, stia agevolando i pagamenti della rete A7.

Designando questi individui e organizzazioni, il Regno Unito spera di interrompere i finanziamenti alla Russia nel contesto delle sanzioni imposte dall'Occidente.

Il ministro degli Esteri britannico avverte che il Regno Unito non ha rifugi sicuri

La ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper ha affermato che se il Cremlino crede di poter eludere le sanzioni del Regno Unito attraverso le criptovalute e i sistemi finanziari ombra, si sbaglia di grosso. Il Regno Unito sta evolvendo la sua strategia per contrastare i nuovi metodi russi per aggirare le restrizioni. A tal fine, non ci sarà alcun rifugio sicuro per coloro che sostengono la campagna di aggressione russa.

Il governo ha sottolineato che il nuovo pacchetto di misure consentirà alle sanzioni di evolversi per contrastare qualsiasi tentativo russo di eluderle, collaborando al contempo con la comunità internazionale per salvaguardare il sistema finanziario globale.

Finora , oltre 3.300 persone, aziende e VASP (Veterans Affairs Service Providers) sono state sanzionate dal Regno Unito nell'ambito del suo programma di sanzioni contro la Russia. Si stima che queste azioni priveranno l'economia di guerra russa di ulteriori 450 miliardi di dollari, l'equivalente di due anni di finanziamenti per l'invasione dell'Ucraina. La Russia, a sua volta, ha risposto a queste pressioni abbassando drasticamente le sue previsioni di crescita economica: dall'1,3% nel 2026 allo 0,4%.

Le designazioni del 26 maggio mirano a individuare specifiche lacune nei settori delle criptovalute e del sistema bancario ombra russo, al fine di eludere le sanzioni. A tutte le entità britanniche è vietato intrattenere rapporti commerciali con le società incluse nell'elenco.