Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Британская биржа HTX, имеющая аккредитацию в Великобритании, перевела более 21 миллиарда долларов рискованных фондов
- Компания HTX обработала платежи на сумму 21,06 млрд долларов от организаций, пытавшихся отмывать деньги и обходить санкции.
- По оценкам, биржа отмыла 7,64 миллиарда долларов, полученных за счет обхода российских санкций.
- Российские биржи продолжали работать, несмотря на санкции, и обрабатывали миллиардные переводы на протяжении последних пяти лет.
Компания HTX, недавно попавшая в список криптовалютных компаний, подвергшихся санкциям со стороны Великобритании, перевела более 21 миллиарда долларов рискованных средств. По меньшей мере 7,64 миллиарда долларов из этих потоков активов связаны с российским капиталом.
В мае правительство Великобритании ввело санкции против ряда организаций по подозрению в хранении мошеннических российских средств и использовании криптовалютных активов для сокрытия происхождения и отмывания денег. Гражданам Великобритании запрещено взаимодействовать с организациями, попавшими под санкции, а сами компании и биржи не могут устанавливать связи с британскими банковскими учреждениями.
Великобритания ввела санкции против таких давно существующих организаций, как Exmo Exchange, а также против ряда компаний и частных лиц в связи с уклонением от соблюдения санкций.
HTX входила в число наиболее известных организаций, попавших под санкции
HTX (ранее Huobi Global) была одной из ключевых организаций в санкционном списке, поскольку анализ потоков показал, что биржа переместила более 21,06 млрд долларов США, связанных с различными попытками незаконного финансирования. Переводы средств осуществлялись в период с мая 2021 года по май 2026 года.
Анализ блокчейна выявил деятельность HTX, выходящую за рамки британских правил tracроссийского капитала в криптопространстве.
Как Cryptopolitan , внимание на британские регуляторы
HTX оставался одним из главных центров рискованных сделок
Согласно данным Global Ledger, предоставленным Cryptopolitan, HTX был центром для рискованных переводов BTC, ETH и USDT в сети TRON .
Российские капиталы перемещались через другие промежуточные высокорискованные структуры, включая Garantex, Grinex, A7A5и рынки даркнета. HTX также являлся центром притока и оттока средств от других структур.
| Сущность | Общий объем (доллары США) |
| Гарантекс | 6,16 млрд долларов США |
| Гринекс | 840 миллионов долларов |
| A7A5 | 360 миллионов долларов |
| Hydra даркнет | 160 миллионов долларов |
| Кракен даркнет | 70 миллионов долларов |
| Мега даркнет | 50 миллионов долларов |
HTX также взаимодействовал с более старыми площадками для отмывания денег, такими как Huione Group, Nobitexи другими злоумышленниками. Huione Group перевела 4,41 млрд долларов, став второй по активности организацией, использующей HTX.
HTX по-прежнему обрабатывает сумму 1,1 млрд долларов и остается одной из ведущих централизованных бирж. Этот рынок, связанный с Джастином Саном, также является одной из ключевых площадок для обработки USDT в TRON и получения ликвидности из TRON .
Российский механизм обхода санкций по-прежнему работает
Внимание к HTX привлекло наличие в России хорошо отлаженных каналов отмывания криптовалюты. Биржа Grinex была одним из крупнейших рынков отмывания денег, по крайней мере, до того, как заморозила все торги после хакерской атаки в апреле. В период с марта 2025 года по апрель 2026 года Grinex хранила USDT и A7A5 на сумму 16,54 млрд долларов.
Сеть по обходу санкций также связана с российским государственным банком «Промсвязбанк» и олигархом Иланом Шором.
Биржа Garantex также использовалась в течение последних пяти лет для отмывания 14,52 млрд долларов США в ETH, USDT и USDC только за 2024 год.
Garantex и Grinex были исключены и изолированы от сети криптовалютных CEX, в результате чего потеряли часть своих объемов. Несмотря на это, биржи продолжали работать, несмотря на санкции, и по-прежнему обрабатывали средства. Grinex удалось обработать 9,25 млрд долларов даже в условиях санкций, прежде чем ее деятельность была приостановлена из-за хакерской атаки.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Кристина Васильева
Христина Василева специализируется на DeFi, бизнесе и экономических новостях. Она окончила Софийский университет со степенью магистра философии, после четырехлетнего обучения по программам бакалавриата в области делового администрирования, журналистики и массовых коммуникаций. Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая сырьевые товары и корпоративные результаты. В настоящее время Христина является автором новостей в Cryptopolitan.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)