- HTX обработала 21,06 млрд долларов от лиц, пытающихся отмывать деньги и обходить санкции.
- Биржа, по оценкам, отмыла 7,64 млрд долларов в рамках обхода российских санкций.
- Российские биржи продолжали работу несмотря на санкции, обрабатывая миллиарды переводов на протяжении последних пяти лет.
HTX, которая недавно попала в список криптокомпаний, санкционированных Великобританией, перевела более $21 млрд рискованных средств. По крайней мере $7,64 млрд потоков активов были связаны с российским капиталом.
В мае правительство Великобритании ввело составило список организаций по подозрению в проведении нелегальных российских фондов и использовании криптоактивов для сокрытия происхождения и отмывания денег. Гражданам Великобритании запрещено взаимодействовать с санкционированными организациями, а фирмам и биржам запрещено устанавливать связи с британскими банковскими структурами.
Великобритания ввела санкции против давно действующих организаций, таких как биржа Exmo, а также против нескольких компаний и лиц в связи с обходом санкций.
HTX была одной из наиболее заметных санкционированных организаций
HTX (ранее известная как Huobi Global) была одной из ключевых организаций в списке санкционированных, так как анализ потоков показал, что биржа перевела более $21,06 млрд, связанных с различными попытками незаконных финансовых операций. Средства переводились в период с мая 2021 года по май 2026 года.
Анализ ончейн-данных выявил деятельность HTX, выходящую за рамки сферы отслеживания российского капитала в криптопространстве, установленной Великобританией.
Как сообщало Cryptopolitan, HTX была признана регуляторами Великобритании за незаконное продвижение активов.
HTX оставалась основным хабом для рискованных транзакций
Согласно данным Global Ledger, предоставленным Cryptopolitan, HTX была хабом для рискованных переводов BTC, ETH и USDT в сети TRON.
Российский капитал перемещался через другие посреднические организации с высоким уровнем риска, включая Garantex, Grinex, A7A5, а также темные рынки. HTX была хабом для притока и оттока средств от других организаций.
| Сущность | Общий объем (USD) |
| Garantex | $6.16B |
| Grinex | $840M |
| A7A5 | $360M |
| Hydra darknet | $160M |
| Kraken darknet | $70M |
| Mega darknet | $50M |
HTX также взаимодействовала со старыми площадками для отмывания, такими как Huione Group, Nobitex, и другими злоумышленниками. Huione Group перевела $4,41 млрд, став второй по активности организацией, использующей HTX.
HTX все еще обрабатывает $1.1B в ежедневных объемах и остается одной из крупнейших централизованных бирж. Рынок, связанный с Джастином Суном, также является одним из ключевых мест для обработки USDT в сети TRON и получения ликвидности из экосистемы TRON.
Механизм обхода санкций Россией все еще работает
Внимание к HTX привлекло хорошо Established пути отмывания криптовалют в России. Биржа Grinex была одним из основных рынков для отмывания, по крайней мере, до тех пор, пока она не заморозила все торги после взлома в апреле. Grinex хранила $16,54 млрд в USDT и A7A5 между мартом 2025 года и апрелем 2026 года.
Сеть обхода санкций также связана с российским государственным банком Промсвязьбанк и олигархом Иланом Шором.
Биржа Garantex также использовалась в течение последних пяти лет, отмывая $14,52 млрд в ETH, USDT и USDC только за 2024 год.
Garantex и Grinex были исключены и изолированы от сети централизованных бирж (CEX) и потеряли часть своих объемов. Несмотря на это, биржи продолжали работать против санкций и все еще обрабатывали средства. Grinex удалось обработать $9,25 млрд даже под санкциями до того, как она была заморожена из-за взлома.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
