영국 제재 대상 HTX 거래소가 $21B의 위험 자금 이동

최근 영국이 제재한 암호화폐 회사 목록 중 하나인 HTX는 210억 달러 이상의 위험 자금을 이동했습니다. 자산 흐름의 최소 $76.4억은 러시아 자본과 연결된 것으로 확인되었습니다. 

5월, 영국 정부는 제재 부정적인 러시아 자본을 운반하고 암호화폐 자산을 사용하여 출처를 은폐 및 세탁한 혐의로 의심되는 실체 목록을 발표했습니다. 영국 시민은 제재 대상 실체와 상호작용하는 것이 금지되며, 기업과 거래소는 영국 은행 실체와의 연결을 설정할 수 없습니다.

영국은 Exmo Exchange와 같은 장기 운영 실체뿐만 아니라 제재 회피와 관련된 여러 기업 및 개인을 제재했습니다. 

HTX는 가장 눈에 띄는 제재 대상 실체 중 하나였습니다

HTX(구 Huobi Global)는 제재 목록에서 주요 실체 중 하나였으며, 흐름 분석에 따르면 이 거래소는 다양한 불법 금융 시도와 연결된 210억 달러 이상을 이동한 것으로 나타났습니다. 자금은 2021년 5월부터 2026년 5월까지 이동되었습니다.

온체인 분석은 HTX의 활동이 암호화폐 공간에서 러시아 자본 추적을 위한 영국의 범위 너머에 걸쳐 있음을 드러냈습니다. 

Cryptopolitan의 보도에 따르면, HTX는 표적이 되었습니다. 영국 규제당국은 불법 자산 홍보 혐의로 HTX를 제재했습니다. 

HTX는 위험한 거래의 주요 허브로 남아 있습니다

Cryptopolitan에 공유된 Global Ledger의 데이터에 따르면, HTX는 TRON 네트워크에서 BTC, ETH 및 USDT의 위험한 이체의 허브였습니다. 

러시아 자본은 Garantex, Grinex, A7A5, 및 다크넷 마켓을 포함한 다른 중개 고위험 실체를 통해 이동되었습니다. HTX는 다른 실체로부터의 유입 및 유출의 허브였습니다. 

HTX는 Huione Group과 같은 오래된 세탁 장소와도 상호작용했습니다. Nobitex, 및 기타 위협 행위자들과도 상호작용했습니다. Huione Group은 44억 1천만 달러를 이동하여 HTX를 사용한 두 번째로 활동적인 실체가 되었습니다.

HTX는 여전히 $1.1B 일일 거래량을 처리하며, 상위 중앙집권식 거래소 중 하나로 남아 있습니다. Justin Sun과 연결된 이 시장은 TRON 네트워크에서 USDT를 처리하고 TRON 생태계에서 유동성을 확보하는 주요 장소 중 하나이기도 합니다. 

러시아의 제재 회피 메커니즘은 여전히 작동합니다

HTX에 대한 주목은 러시아의 잘 확립된 암호화폐 세탁 경로에서 비롯되었습니다. Grinex 거래소는 주요 세탁 시장 중 하나였으며, 4월 해킹 이후 모든 거래를 동결하기 전까지 그랬습니다. Grinex는 2025년 3월부터 2026년 4월까지 165억 4천만 달러 상당의 USDT와 A7A5를 보유하고 있었습니다. 

제재 회피 네트워크는 또한 러시아 국영 은행인 Promsvyazbank와 올리가르흐 Ilan Shor과도 연결되어 있습니다.

Garantex 거래소는 지난 5년 동안 사용되었으며, 2024년 한 해 동안 ETH, USDT 및 USDC 145억 2천만 달러를 세탁했습니다. 

Garantex와 Grinex는 암호화폐 CEX 네트워크에서 제외 및 격리되어 일부 거래량을 잃었습니다. 그럼에도 불구하고 이 거래소들은 제재에 맞서 계속 작동하며 자금을 처리했습니다. Grinex는 해킹으로 동결되기 전까지 제재 하에서도 92억 5천만 달러를 처리하는 데 성공했습니다.