L'exchange HTX sanzionato dal Regno Unito sposta oltre 21B di fondi a rischio
- HTX ha elaborato 21,06 miliardi di dollari da entità coinvolte nel riciclaggio di denaro e nell'evasione delle sanzioni.
- L'exchange ha riciclato circa 7,64 miliardi di dollari derivanti dall'evasione delle sanzioni contro la Russia.
- Gli exchange russi hanno operato nonostante le sanzioni, continuando a elaborare miliardi di trasferimenti negli ultimi cinque anni.
HTX, che era recentemente nella lista delle aziende crypto sanzionate dal Regno Unito, ha spostato oltre 21 miliardi di dollari di fondi a rischio. Almeno 7,64 miliardi di dollari dei flussi di attività sono stati collegati al capitale russo.
Nel maggio, il governo del Regno Unito ha sanzionato una lista di entità sospettate di trasportare fondi russi illeciti e utilizzare asset crypto per mascherare le origini e riciclare denaro. I cittadini del Regno Unito sono banditi dall'interagire con le entità sanzionate, mentre le aziende e gli exchange non possono stabilire connessioni con le entità bancarie del Regno Unito.
Il Regno Unito ha sanzionato entità di lunga data come Exmo Exchange, nonché diverse società e individui in connessione con l'evasione delle sanzioni.
HTX era tra le entità sanzionate più prominenti
HTX (ex Huobi Global) era una delle entità chiave nella lista delle sanzioni, poiché l'analisi dei flussi ha mostrato che lo scambio ha movimentato oltre 21,06 miliardi di dollari collegati a vari tentativi di finanziamento illecito. I fondi sono stati trasferiti tra maggio 2021 e maggio 2026.
L'analisi on-chain ha scoperto attività di HTX che si estendevano oltre l'ambito di monitoraggio del Regno Unito sul capitale russo nello spazio cripto.
Come ha riportato Cryptopolitan, HTX è stata presi di mira dai regolatori britannici per la promozione illecita di attività.
HTX è rimasta un hub primario per transazioni rischiose
Secondo i dati di Global Ledger condivisi con Cryptopolitan, HTX era un hub per trasferimenti rischiosi di BTC, ETH e USDT sulla rete TRON.
I capitali russi sono stati spostati attraverso altre entità intermediarie ad alto rischio, tra cui Garantex, Grinex, A7A5, e mercati darknet. HTX era l'hub per afflussi e deflussi da altre entità.
| Entità | Volume Totale (USD) |
| Garantex | $6.16Mld |
| Grinex | $840M |
| A7A5 | $360M |
| Hydra darknet | $160M |
| Kraken darknet | $70M |
| Mega darknet | $50M |
HTX ha interagito anche con vecchi luoghi di riciclaggio come Huione Group, Nobitex, e altri attori della minaccia. Huione Group ha movimentato 4,41 miliardi di dollari, diventando la seconda entità più attiva nell'utilizzo di HTX.
HTX elabora ancora $1.1Mld in volumi giornalieri, e rimane uno dei principali exchange centralizzati. Il mercato, legato a Justin Sun, è anche uno dei luoghi chiave per elaborare USDT sulla rete TRON e ottenere liquidità dall'ecosistema TRON.
Il meccanismo di evasione delle sanzioni della Russia funziona ancora
L'attenzione su HTX è arrivata dai ben consolidati percorsi di riciclaggio cripto della Russia. Lo scambio Grinex era uno dei principali mercati di riciclaggio, almeno fino a quando non ha congelato tutti i trading dopo un hack ad aprile. Grinex deteneva 16,54 miliardi di dollari in USDT e A7A5 tra marzo 2025 e aprile 2026.
La rete di evasione delle sanzioni è anche collegata alla banca statale russa Promsvyazbank e all'oligarca Ilan Shor.
Lo scambio Garantex è stato utilizzato anche negli ultimi cinque anni, riciclando 14,52 miliardi di dollari in ETH, USDT e USDC solo per il 2024.
Garantex e Grinex sono stati esclusi e isolati dalla rete CEX cripto e hanno perso parte dei loro volumi. Nonostante ciò, gli scambi hanno continuato a lavorare contro le sanzioni e hanno ancora elaborato fondi. Grinex è riuscita a elaborare 9,25 miliardi di dollari anche sotto le sanzioni prima di essere congelata per l'hack.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
