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La plateforme HTX, autorisée par le Royaume-Uni, a transféré plus de 21 milliards de dollars de fonds risqués
- HTX a traité 21,06 milliards de dollars provenant d'entités tentant de blanchir de l'argent et de contourner les sanctions.
- Cette plateforme d'échange a blanchi environ 7,64 milliards de dollars provenant du contournement des sanctions russes.
- Les plateformes d'échange russes ont fonctionné malgré les sanctions, traitant encore des milliards de dollars de transferts au cours des cinq dernières années.
HTX, récemment inscrite sur la liste des entreprises de cryptomonnaies sanctionnées par le Royaume-Uni, a transféré plus de 21 milliards de dollars de fonds à risque. Au moins 7,64 milliards de dollars de ces flux d'actifs proviennent de capitaux russes.
En mai, le gouvernement britannique a sanctionné une liste d'entités soupçonnées de détenir des fonds russes illicites et d'utiliser des crypto-actifs pour dissimuler leur origine et blanchir de l'argent. Les citoyens britanniques n'ont pas le droit d'interagir avec ces entités, et les entreprises et plateformes d'échange concernées ne peuvent établir de liens avec des établissements bancaires britanniques.
Le Royaume-Uni a sanctionné des entités établies de longue date comme Exmo Exchange, ainsi que plusieurs entreprises et individus pour avoir contourné les sanctions.
HTX figurait parmi les entités sanctionnées les plus importantes
HTX (anciennement Huobi Global) figurait parmi les principales entités sanctionnées, l'analyse des flux ayant révélé que la plateforme avait transféré plus de 21,06 milliards de dollars liés à diverses tentatives de financement illicite. Ces transferts ont eu lieu entre mai 2021 et mai 2026.
L'analyse on-chain a révélé que les activités de HTX s'étendaient bien au-delà du cadre britannique, permettant de tracle capital russe dans l'espace crypto.
Comme Cryptopolitan , HTX a été visée par les autorités de régulation britanniques pour promotion illégale d'actifs.
HTX est resté une plaque tournante privilégiée pour les transactions risquées
D'après les données de Global Ledger partagées avec Cryptopolitan, HTX était une plateforme pour les transferts risqués de BTC, ETH et USDT sur le réseau TRON .
Les capitaux russes transitaient par d'autres entités intermédiaires à haut risque, notamment Garantex, Grinex, A7A5et les marchés du darknet. HTX servait également de plaque tournante pour les flux entrants et sortants provenant d'autres entités.
| Entité | Volume total (USD) |
| Garantex | 6,16 milliards de dollars |
| Grinex | 840 millions de dollars |
| A7A5 | 360 millions de dollars |
| Hydra darknet | 160 millions de dollars |
| Kraken darknet | 70 millions de dollars |
| Méga darknet | 50 millions de dollars |
HTX a également interagi avec des plateformes de blanchiment d'argent plus anciennes comme Huione Group, Nobitexet d'autres acteurs malveillants. Huione Group a transféré 4,41 milliards de dollars, devenant ainsi la deuxième entité la plus active à utiliser HTX.
HTX traite toujours 1,1 milliard de dollars de volumes quotidiens et demeure l'une des principales plateformes d'échange centralisées. Ce marché, lié à Justin Sun, est également un lieu privilégié pour le traitement des USDT sur le TRON et l'accès à la liquidité de l' TRON .
Le mécanisme russe de contournement des sanctions fonctionne toujours
L'attention portée à HTX est due aux filières bien établies de blanchiment de cryptomonnaies en Russie. La plateforme d'échange Grinex était l'un des principaux marchés de blanchiment, du moins jusqu'à ce qu'elle suspende toutes ses transactions suite à un piratage en avril. Grinex détenait l'équivalent de 16,54 milliards de dollars en USDT et A7A5 entre mars 2025 et avril 2026.
Le réseau de contournement des sanctions est également lié à la banque d'État russe Promsvyazbank et à l'oligarque Ilan Shor.
La plateforme d'échange Garantex a également été utilisée au cours des cinq dernières années pour blanchir 14,52 milliards de dollars en ETH, USDT et USDC rien que pour l'année 2024.
Garantex et Grinex ont été exclues et isolées du réseau CEX de cryptomonnaies, et ont subi une baisse de leurs volumes. Malgré cela, les plateformes ont continué à fonctionner en dépit des sanctions et ont poursuivi leurs activités. Grinex a ainsi réussi à traiter 9,25 milliards de dollars avant d'être gelée suite à un piratage.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva est spécialisée dans DeFi, l'actualité économique et commerciale. Diplômée de l'Université de Sofia avec une maîtrise en philosophie, elle a obtenu une licence en administration des affaires, journalisme et communication. Elle a travaillé pour l'un des principaux quotidiens du pays, où elle couvrait l'actualité des matières premières et des résultats d'entreprises. Hristina est actuellement rédactrice pour Cryptopolitan.
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