L'échange HTX, sanctionné par le Royaume-Uni, déplace plus de 21 milliards de fonds à risque
- HTX a traité 21,06 milliards de dollars provenant d'entités tentant de blanchir de l'argent et de contourner les sanctions.
- L'échange a blanchi environ 7,64 milliards de dollars issus du contournement des sanctions contre la Russie.
- Des échanges russes ont opéré malgré les sanctions, traitant toujours des milliards de transferts au cours des cinq dernières années.
HTX, qui figurait récemment sur la liste des entreprises de crypto-monnaies sanctionnées par le Royaume-Uni, a déplacé plus de 21 milliards de dollars de fonds à risque. Au moins 7,64 milliards de dollars des flux d'actifs ont été liés au capital russe.
En mai, le gouvernement britannique a sanctionné a publié une liste d'entités soupçonnées de transporter des fonds russes illicites et d'utiliser des actifs cryptographiques pour dissimuler leurs origines et blanchir de l'argent. Les citoyens britanniques sont interdits d'interagir avec les entités sanctionnées, tandis que les entreprises et les échanges ne peuvent pas établir de connexions avec les entités bancaires du Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni a sanctionné des entités de longue date comme l'échange Exmo, ainsi que plusieurs entreprises et individus liés à la fraude aux sanctions.
HTX figurait parmi les entités sanctionnées les plus en vue
HTX (anciennement Huobi Global) était l'une des entés clés de la liste des sanctions, car l'analyse des flux a montré que l'échange avait déplacé plus de 21,06 milliards de dollars liés à diverses tentatives de financement illicite. Les fonds ont été transférés entre mai 2021 et mai 2026.
L'analyse on-chain a révélé des activités de HTX s'étendant au-delà de la portée du suivi britannique du capital russe dans l'espace crypto.
Comme l'a rapporté Cryptopolitan, HTX a été ciblée par les régulateurs britanniques pour promotion d'actifs illégale.
HTX est resté un carrefour principal pour les transactions à risque
Selon les données de Global Ledger partagées avec Cryptopolitan, HTX était un carrefour pour les transferts à risque de BTC, ETH et USDT sur le réseau TRON.
Les capitaux russes ont été déplacés via d'autres entités intermédiaires à haut risque, y compris Garantex, Grinex, A7A5, et les marchés du darknet. HTX était le carrefour pour les entrées et sorties de fonds d'autres entités également.
| Entité | Volume total (USD) |
| Garantex | $6.16Mds |
| Grinex | 840 M$ |
| A7A5 | 360 M$ |
| Hydra darknet | 160 M$ |
| Kraken darknet | 70 M$ |
| Mega darknet | 50 M$ |
HTX a également interagi avec d'anciens lieux de blanchiment comme Huione Group, Nobitex, et d'autres acteurs de la menace. Huione Group a déplacé 4,41 milliards de dollars, devenant la deuxième entité la plus active à utiliser HTX.
HTX traite toujours $1.1Mds en volumes quotidiens, et reste l'un des principaux échanges centralisés. Le marché, lié à Justin Sun, est également l'un des principaux lieux pour traiter les USDT sur le réseau TRON et obtenir de la liquidité de l'écosystème TRON.
Le mécanisme d'évitement des sanctions de la Russie fonctionne encore
Les projecteurs sur HTX sont venus des voies bien établies de blanchiment de crypto de la Russie. L'échange Grinex était l'un des principaux marchés de blanchiment, du moins jusqu'à ce qu'il gèle tous les échanges suite à un piratage en avril. Grinex détenait 16,54 milliards de dollars de USDT et A7A5 entre mars 2025 et avril 2026.
Le réseau d'évitement des sanctions est également lié à la banque d'État russe Promsvyazbank et à l'oligarque Ilan Shor.
L'échange Garantex a également été utilisé au cours des cinq dernières années, blanchissant 14,52 milliards de dollars en ETH, USDT et USDC rien que pour 2024.
Garantex et Grinex ont été exclus et isolés du réseau des CEX crypto, et ont perdu une partie de leurs volumes. Malgré cela, les échanges ont continué à travailler contre les sanctions et ont toujours traité des fonds. Grinex a réussi à traiter 9,25 milliards de dollars même sous sanctions avant d'être gelé pour piratage.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
