英国が認可したHTX取引所が210億ドル以上のリスク資金を取引

最近、英国政府から制裁対象となった暗号資産企業リストに名を連ねたHTXは、210億ドルを超えるリスクの高い資金を移動させていた。そのうち少なくとも76億4000万ドルはロシア資本と関連している。. 

5月、英国政府は、 制裁措置を講じた 。英国国民は制裁対象団体との取引を禁じられ、これらの企業や取引所は英国の銀行機関との取引を禁止される。

英国は、Exmo Exchangeのような長年にわたり活動してきた組織に加え、制裁回避に関与したとして複数の企業や個人に制裁を科した。. 

HTXは、最も著名な制裁対象団体の一つであった。

HTX（旧Huobi Global）は制裁対象リストの主要企業の1つであり、資金フロー分析によると、この取引所は210億6000万ドル以上を不正な資金調達の試みに関連して移動させていたことが明らかになった。資金の移動は2021年5月から2026年5月の間に行われた。.

オンチェーン分析により、HTXの活動が、英国が暗号資産分野におけるロシア資本を trac範囲を超えていることが明らかになった。. 

ように Cryptopolitan 、HTXは 標的に 違法な資産宣伝行為で英国の規制当局から 

HTXは依然としてリスクの高い取引の主要拠点であり続けた。

Cryptopolitanが入手したGlobal Ledgerのデータによると、HTXは TRON ネットワーク上でBTC、ETH、USDTの危険な送金が行われるハブとなっていた。. 

など、他のリスクの高い仲介業者を経由して移動した A7A5。HTXは、他の業者からの資金の流入と流出のハブでもあった。 

などの従来型の資金洗浄業者やその他の脅威アクターとも連携していた Nobitex。Huione Groupは44億1000万ドルを移動させ、HTXを利用した活動的な組織として2番目に多かった。

HTXは依然として 11億ドル の取引量を処理し、トップクラスの中央集権型取引所の1つであり続けている。ジャスティン・サン氏が関わっているこの取引所は、 TRON から流動性を得る TRON 。 

ロシアの制裁回避メカニズムは依然として機能している

HTXに注目が集まったのは、ロシアで確立されている仮想通貨資金洗浄のルートがきっかけだった。Grinex取引所は、少なくとも4月のハッキング事件で全取引が停止されるまでは、主要な資金洗浄市場の一つだった。Grinexは2025年3月から2026年4月までの間に、165億4000万ドル相当のUSDTとA7A5を保有していた。. 

この制裁回避ネットワークは、ロシアの国営銀行プロムスヴャズバンクとオリガルヒのイラン・ショールともつながっている。.

Garantex取引所も過去5年間で利用されており、2024年だけでも145億2000万ドル相当のETH、USDT、USDCの資金洗浄に使われた。. 

GarantexとGrinexは暗号資産中央取引所ネットワークから排除され、取引量の一部を失った。しかし、両取引所は制裁措置に対抗して業務を継続し、資金処理を続けた。Grinexはハッキングによる凍結前に、制裁下でも92億5000万ドルもの資金処理を成し遂げた。.