英国制裁下のHTX取引所が危険な資金21B以上を移動

英国による制裁リストに最近加えられたHTXは、210億ドル以上の危険な資金を移動しました。資産フローの少なくとも76.4億ドルはロシア資本と関連付けられています。 

5月、英国政府は 制裁 不正なロシア資金の保有および暗号資産を使用してその起源を隠蔽し、マネーロンダリングを行う疑いがあるエンティティのリストを発表しました。英国市民は制裁対象エンティティとのやり取りが禁止されており、企業や取引所は英国の銀行エンティティとの接続を確立できません。

英国はExmo Exchangeなどの長年活動するエンティティや、制裁回避に関連する複数の企業および個人を制裁しました。 

HTXは最も顕著な制裁対象エンティティの一つでした

HTX（旧Huobi Global）は、不正な金融への様々な試みと関連する210億600万ドル以上の資金移動を示すフロー分析により、制裁リストにおける主要エンティティの一つでした。これらの資金は2021年5月から2026年5月の間に移動されました。

オンチェーン分析により、HTXの活動が英国のロシア資本追跡の範囲を超えていることが明らかになりました。 

Cryptopolitanの報道によると、HTXは 標的 となっており、英国規制当局から違法な資産プロモーションの疑いで調査されています。 

HTXは危険な取引の主要ハブであり続けました

Cryptopolitanに共有されたGlobal Ledgerのデータによると、HTXはTRONネットワーク上でBTC、ETH、USDTの危険な送金のハブでした。 

ロシア資本は、Garantex、Grinex、 A7A5, およびダークネット市場などの他の仲介高リスクエンティティを通じて移動されました。HTXは他のエンティティからの流入および流出のハブでもありました。 

HTXは、Huione Groupなどの古いマネーロンダリング場とも連携しており、 Nobitex, および他の脅威アクターとも連携していました。Huione Groupは44.1億ドルを移動し、HTXを使用したエンティティの中で2番目に活発な存在となりました。

HTXは依然として 1.1Bドル 日次取引量を処理しており、トップ中央集権型取引所の一つであり続けています。Justin Sunと関連するこの市場は、TRONネットワーク上でUSDTを処理し、TRONエコシステムから流動性を獲得するための主要な場でもあります。 

ロシアの制裁回避メカニズムは依然として機能している

HTXへの注目は、ロシアの確立された暗号通貨マネーロンダリングの経路からのものでした。Grinex取引所は主要なロンダリング市場の一つでしたが、4月のハッキング後にすべての取引を凍結するまででした。Grinexは2025年3月から2026年4月の間に165億400万ドル相当のUSDTとA7A5を保有していました。 

制裁回避ネットワークは、ロシアの国営銀行PromsvyazbankおよびオリガルヒIlan Shorとも関連付けられています。

Garantex取引所も過去5年間で使用され、2024年だけでもETH、USDT、USDCを145億200万ドルロンダリングしました。 

GarantexとGrinexは暗号通貨CEXネットワークから除外・隔離され、取引量の一部を失いました。それでも、これらの取引所は制裁に抗して稼働を続け、資金の処理を行いました。Grinexはハッキングにより凍結される前に、制裁下でも92億5000万ドルの処理に成功しました。