El exchange HTX sancionado por el Reino Unido mueve más de $21B en fondos de riesgo
- HTX procesó 21.060 millones de dólares procedentes de entidades que intentaban blanquear dinero y evadir sanciones.
- El exchange lavó aproximadamente 7.640 millones de dólares provenientes de la evasión de sanciones rusas.
- Los exchanges rusos operaron a pesar de las sanciones, continuando procesando miles de millones en transferencias durante los últimos cinco años.
HTX, que recientemente estuvo entre la lista de empresas de criptomonedas sancionadas por el Reino Unido, ha movido más de 21.000 millones de dólares en fondos de riesgo. Al menos 7.640 millones de dólares de los flujos de activos han sido vinculados al capital ruso.
En mayo, el Gobierno del Reino Unido sancionó una lista de entidades bajo sospecha de transportar fondos rusos ilegales y utilizar activos criptográficos para ocultar sus orígenes y lavar dinero. Se prohíbe a los ciudadanos del Reino Unido interactuar con las entidades sancionadas, mientras que las empresas y los exchanges no pueden establecer conexiones con entidades bancarias del Reino Unido.
El Reino Unido sancionó a entidades de larga data como el Exchange Exmo, así como a varias empresas e individuos en conexión con la evasión de sanciones.
HTX estaba entre las entidades sancionadas más destacadas
HTX (anteriormente Huobi Global) fue una de las entidades clave en la lista sancionada, ya que el análisis de flujos mostró que el exchange movió más de 21.060 millones de dólares conectados a varios intentos de financiación ilícita. Los fondos se movieron entre mayo de 2021 y mayo de 2026.
El análisis on-chain descubrió actividades de HTX que se extendían más allá del alcance del Reino Unido para rastrear el capital ruso en el espacio cripto.
Como informó Cryptopolitan, HTX ha sido objetivo de los reguladores del Reino Unido por promoción ilegal de activos.
HTX permaneció como un centro principal para transacciones de riesgo
Según datos de Global Ledger compartidos con Cryptopolitan, HTX fue un centro para transferencias de riesgo de BTC, ETH y USDT en la red TRON.
Los capitales rusos se movieron a través de otras entidades intermediarias de alto riesgo, incluyendo Garantex, Grinex, A7A5, y mercados de la darknet. HTX fue el centro para entradas y salidas de fondos de otras entidades también.
| Entidad | Volumen Total (USD) |
| Garantex | $6.16B |
| Grinex | $840M |
| A7A5 | $360M |
| Hydra darknet | $160M |
| Kraken darknet | $70M |
| Mega darknet | $50M |
HTX también interactuó con antiguos lugares de lavado como Huione Group, Nobitex, y otros actores de amenazas. Huione Group movió 4.410 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda entidad más activa en usar HTX.
HTX aún procesa $1.1B en volúmenes diarios, y sigue siendo uno de los principales exchanges centralizados. El mercado, vinculado a Justin Sun, es también uno de los lugares clave para procesar USDT en la red TRON y obtener liquidez del ecosistema TRON.
El mecanismo de evasión de sanciones de Rusia aún funciona
El foco sobre HTX provino de las vías bien establecidas de lavado de criptomonedas de Rusia. El exchange Grinex fue uno de los principales mercados de lavado, al menos hasta que congeló todas las operaciones tras un hackeo en abril. Grinex tenía 16.540 millones de dólares en valor de USDT y A7A5 entre marzo de 2025 y abril de 2026.
La red de evasión de sanciones también está vinculada al banco estatal ruso Promsvyazbank y al oligarca Ilan Shor.
El exchange Garantex también se utilizó en los últimos cinco años, lavando 14.520 millones de dólares en ETH, USDT y USDC solo para 2024.
Garantex y Grinex fueron excluidos y aislados de la red de CEX cripto, y perdieron parte de sus volúmenes. A pesar de esto, los exchanges continuaron trabajando contra las sanciones y aún procesaron fondos. Grinex logró procesar 9.250 millones de dólares incluso bajo sanciones antes de ser congelado por el hackeo.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
