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La bolsa HTX, sancionada por el Reino Unido, mueve más de 21.000 millones de dólares en fondos de riesgo
- HTX procesó 21.060 millones de dólares procedentes de entidades que intentaban blanquear dinero y evadir sanciones.
- Se estima que la plataforma de intercambio blanqueó 7.640 millones de dólares procedentes de la evasión de sanciones rusas.
- Las casas de cambio rusas siguieron operando a pesar de las sanciones, procesando miles de millones en transferencias durante los últimos cinco años.
HTX, que recientemente figuró en la lista de empresas de criptomonedas sancionadas por el Reino Unido, ha movido más de 21.000 millones de dólares en fondos de riesgo. Al menos 7.640 millones de dólares de estos flujos de activos están vinculados a capital ruso.
En mayo, el Gobierno del Reino Unido sancionó a varias entidades sospechosas de canalizar fondos rusos ilícitos y utilizar criptoactivos para ocultar su origen y blanquear dinero. Los ciudadanos británicos tienen prohibido interactuar con las entidades sancionadas, y las empresas y plataformas de intercambio no pueden establecer conexiones con entidades bancarias del Reino Unido.
El Reino Unido sancionó a entidades de larga trayectoria como Exmo Exchange, así como a varias empresas e individuos, por evadir las sanciones.
HTX figuraba entre las entidades sancionadas más destacadas
HTX (anteriormente Huobi Global) fue una de las entidades clave en la lista de sancionadas, ya que el análisis de flujos mostró que la plataforma movió más de 21.060 millones de dólares vinculados a diversos intentos de financiación ilícita. Los fondos se movieron entre mayo de 2021 y mayo de 2026.
El análisis en la cadena de bloques reveló actividades de HTX que se extienden más allá del ámbito de tracdel Reino Unido, donde se concentra el capital ruso en el espacio de las criptomonedas.
Tal como Cryptopolitan , HTX ha sido objeto de investigación por parte de los reguladores del Reino Unido por promoción ilegal de activos.
HTX siguió siendo un centro neurálgico para transacciones de riesgo
Según datos de Global Ledger compartidos con Cryptopolitan, HTX era un centro neurálgico para transferencias arriesgadas de BTC, ETH y USDT en la red TRON .
El capital ruso se movió a través de otras entidades intermediarias de alto riesgo, como Garantex, Grinex, A7A5y los mercados de la dark web. HTX también funcionó como centro neurálgico para las entradas y salidas de fondos de otras entidades.
| Entidad | Volumen total (USD) |
| Garantex | 6.160 millones de dólares |
| Grinex | 840 millones de dólares |
| A7A5 | 360 millones de dólares |
| Red oscura de Hydra | 160 millones de dólares |
| Red oscura Kraken | 70 millones de dólares |
| Mega darknet | 50 millones de dólares |
HTX también interactuó con plataformas de lavado de dinero más antiguas, como Huione Group, Nobitexy otros actores maliciosos. Huione Group movió 4410 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda entidad más activa en utilizar HTX.
HTX aún procesa 1.100 millones de dólares en volúmenes diarios y sigue siendo uno de los principales exchanges centralizados. Este mercado, vinculado a Justin Sun, es también uno de los principales puntos de negociación de USDT en la TRON y permite obtener liquidez del TRON .
El mecanismo ruso para evadir las sanciones sigue funcionando
La atención que recibió HTX surgió a raíz de las arraigadas rutas de lavado de criptomonedas en Rusia. La plataforma de intercambio Grinex fue uno de los principales mercados de lavado de dinero, al menos hasta que suspendió todas sus operaciones tras un ataque informático en abril. Grinex mantuvo 16.540 millones de dólares en USDT y A7A5 entre marzo de 2025 y abril de 2026.
La red de evasión de sanciones también está vinculada al banco estatal ruso Promsvyazbank y al oligarca Ilan Shor.
La plataforma de intercambio Garantex también se utilizó en los últimos cinco años para blanquear 14.520 millones de dólares en ETH, USDT y USDC solo en 2024.
Garantex y Grinex fueron excluidas y aisladas de la red de intercambio centralizado de criptomonedas, perdiendo parte de su volumen de operaciones. A pesar de esto, las plataformas continuaron operando a pesar de las sanciones y procesando fondos. Grinex logró procesar 9250 millones de dólares incluso bajo sanciones antes de ser congelada por un supuesto ataque informático.
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Cristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, tras completar una licenciatura de cuatro años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación de Masas. Trabajó para uno de los principales periódicos del país, cubriendo el mercado de materias primas y los resultados corporativos. Actualmente, Hristina colabora como redactora de noticias en Cryptopolitan.
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