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Die von Großbritannien sanktionierte HTX-Börse bewegt über 21 Milliarden Dollar an risikoreichen Geldern
- HTX verarbeitete 21,06 Milliarden Dollar von Organisationen, die Geldwäsche und Sanktionsumgehung versuchten.
- Die Börse wusch schätzungsweise 7,64 Milliarden Dollar aus der Umgehung russischer Sanktionen.
- Trotz der Sanktionen operierten die russischen Börsen weiter und wickelten in den letzten fünf Jahren weiterhin Milliardentransfers ab.
HTX, das kürzlich auf der Liste der von Großbritannien sanktionierten Krypto-Unternehmen stand, hat über 21 Milliarden US-Dollar an riskanten Geldern transferiert. Mindestens 7,64 Milliarden US-Dollar dieser Geldflüsse stehen in Verbindung mit russischem Kapital.
die britische Regierung verhängte gegen eine Reihe von Organisationen, die im Verdacht stehen, illegale russische Gelder zu verwalten und Kryptowährungen zur Verschleierung ihrer Herkunft und zur Geldwäsche zu nutzen. Britischen Staatsbürgern ist jeglicher Kontakt zu den sanktionierten Organisationen untersagt, und den betroffenen Unternehmen und Börsen ist es verboten, Verbindungen zu britischen Banken aufzubauen.
Das Vereinigte Königreich verhängte Sanktionen gegen langjährige Institutionen wie die Exmo Exchange sowie gegen mehrere Unternehmen und Einzelpersonen wegen der Umgehung von Sanktionen.
HTX gehörte zu den prominentesten sanktionierten Organisationen
HTX (ehemals Huobi Global) gehörte zu den wichtigsten Institutionen auf der Sanktionsliste. Analysen der Geldflüsse zeigten, dass die Börse über 21,06 Milliarden US-Dollar transferierte, die mit verschiedenen illegalen Finanztransaktionen in Verbindung standen. Die Gelder wurden zwischen Mai 2021 und Mai 2026 transferiert.
Die On-Chain-Analyse deckte HTX-Aktivitäten auf, die über den Rahmen der britischen tracrussischen Kapitals im Kryptobereich hinausgingen.
Wie Cryptopolitan berichtete, ist HTX ins Visier genommen von britischen Regulierungsbehörden wegen ungesetzlicher Werbung für Vermögenswerte
HTX blieb ein wichtiger Umschlagplatz für riskante Transaktionen
Laut Daten von Global Ledger, die Cryptopolitanvorliegen, war HTX ein Knotenpunkt für riskante Transfers von BTC, ETH und USDT im TRON Netzwerk.
Die russischen Kapitalien wurden über andere risikoreiche Zwischenhändler wie Garantex, Grinex, A7A5und Darknet-Märkte transferiert. HTX fungierte auch als Drehscheibe für Zu- und Abflüsse anderer Akteure.
| Juristische Person | Gesamtvolumen (USD) |
| Garantex | 6,16 Milliarden US-Dollar |
| Grinex | 840 Mio. US-Dollar |
| A7A5 | 360 Mio. US-Dollar |
| Hydra Darknet | 160 Mio. US-Dollar |
| Kraken Darknet | 70 Millionen US-Dollar |
| Mega Darknet | 50 Millionen US-Dollar |
HTX interagierte auch mit etablierten Geldwäscheplattformen wie der Huione Group, Nobitexund anderen Akteuren im Bereich der Cyberkriminalität. Die Huione Group transferierte 4,41 Milliarden US-Dollar und war damit der zweitaktivste Nutzer von HTX.
HTX verarbeitet weiterhin von 1,1 Milliarden US-Dollar und zählt nach wie vor zu den führenden zentralisierten Börsen. Der mit Justin Sun verbundene Markt ist zudem einer der wichtigsten Handelsplätze für USDT im TRON Netzwerk und ermöglicht den Zugang zu Liquidität aus dem TRON Ökosystem.
Russlands Mechanismus zur Umgehung von Sanktionen funktioniert weiterhin
Die Aufmerksamkeit auf HTX rührte von Russlands etablierten Methoden der Krypto-Geldwäsche her. Die Börse Grinex war einer der wichtigsten Märkte für Geldwäsche, zumindest bis sie nach einem Hackerangriff im April den gesamten Handel einfror. Grinex verwahrte zwischen März 2025 und April 2026 USDT und A7A5 im Wert von 16,54 Milliarden US-Dollar.
Das Netzwerk zur Umgehung der Sanktionen ist auch mit der russischen Staatsbank Promsvyazbank und dem Oligarchen Ilan Shor verbunden.
Die Garantex-Börse wurde auch in den letzten fünf Jahren genutzt, um allein für das Jahr 2024 14,52 Milliarden Dollar in ETH, USDT und USDC zu waschen.
Garantex und Grinex wurden vom Krypto-CEX-Netzwerk ausgeschlossen und isoliert und verloren dadurch einen Teil ihres Handelsvolumens. Trotzdem arbeiteten die Börsen trotz der Sanktionen weiter und verarbeiteten weiterhin Gelder. Grinex schaffte es sogar, unter den Sanktionen noch Transaktionen im Wert von 9,25 Milliarden US-Dollar abzuwickeln, bevor die Börse wegen Hackerangriffen eingefroren wurde.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva ist Expertin für DeFi, Wirtschaft und Finanznachrichten. Nach einem vierjährigen Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft, Journalismus und Massenkommunikation absolvierte sie ein Masterstudium in Philosophie an der Universität Sofia. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina als freie Autorin für Cryptopolitantätig.
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