Von Großbritannien sanktionierte HTX-Börse bewegt über 21 Mrd. an riskanten Mitteln
- HTX verarbeitete 21,06 Mrd. USD von Entitäten, die versuchten, Geldwäsche und Sanktionsumgehung zu betreiben.
- Die Börse wäscht schätzungsweise 7,64 Mrd. USD aus der Umgehung russischer Sanktionen.
- Russische Börsen operierten trotz Sanktionen und verarbeiteten weiterhin Milliarden an Transfers in den letzten fünf Jahren.
HTX, das kürzlich auf der Liste der von Großbritannien sanktionierten Krypto-Unternehmen stand, hat über 21 Milliarden US-Dollar an riskanten Mitteln bewegt. Mindestens 7,64 Milliarden US-Dollar der Asset-Flüsse wurden mit russischem Kapital in Verbindung gebracht.
Im Mai die britische Regierung sanktionierte eine Liste von Entitäten auf Verdacht, betrügerische russische Gelder zu führen und Krypto-Assets zu nutzen, um Ursprünge zu verschleißen und Geld zu waschen. Britischen Bürgern ist es untersagt, mit den sanktionierten Entitäten zu interagieren, während die Firmen und Börsen keine Verbindungen zu britischen Bankunternehmen herstellen dürfen.
Das sanktionierte Großbritannien langjährige Entitäten wie die Exmo-Börse sowie mehrere Unternehmen und Personen im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen.
HTX war eine der prominentesten sanktionierten Entitäten
HTX (ehemals Huobi Global) war eine der Schlüsselentitäten auf der Sanktionsliste, da die Flussanalyse zeigte, dass die Börse über 21,06 Milliarden US-Dollar in Verbindung mit verschiedenen Versuchen illegaler Finanzgeschäfte bewegte. Die Gelder wurden zwischen Mai 2021 und Mai 2026 bewegt.
On-Chain-Analysen deckten HTX-Aktivitäten auf, die über den Umfang der britischen Verfolgung russischer Krypto-Kapitalflüsse hinausgehen.
Wie Cryptopolitan berichtete, war HTX einige der bekanntesten Persönlichkeiten in den USA ins Visier nahmen von britischen Aufsichtsbehörden für die unrechtmäßige Förderung von Vermögenswerten.
HTX blieb ein zentrales Hub für riskante Transaktionen
Laut Daten von Global Ledger, die Cryptopolitan vorlagen, war HTX ein Hub für riskante Überweisungen von BTC, ETH und USDT im TRON-Netzwerk.
Die russischen Kapitale wurden über andere zwischengeschaltete Hochrisiko-Entitäten bewegt, darunter Garantex, Grinex, A7A5, und Darknet-Märkte. HTX war das Hub für Zu- und Abflüsse von anderen Entitäten.
| Entität | Gesamtvolumen (USD) |
| Garantex | $6.16 Mrd. |
| Grinex | $840M |
| A7A5 | $360M |
| Hydra Darknet | $160M |
| Kraken Darknet | $70M |
| Mega Darknet | $50M |
HTX interagierte auch mit älteren Wäschereien wie der Huione Group, Nobitex, und anderen Bedrohungsakteuren. Die Huione Group bewegte 4,41 Mrd. USD und wurde zur zweitaktivsten Entität, die HTX nutzte.
HTX verarbeitet weiterhin $1.1 Mrd. im täglichen Volumen und bleibt eine der führenden zentralisierten Börsen. Der mit Justin Sun verbundene Markt ist auch einer der wichtigsten Orte, um USDT im TRON-Netzwerk zu verarbeiten und Liquidität aus dem TRON-Ökosystem zu beziehen.
Russlands Mechanismus zur Umgehung von Sanktionen funktioniert weiterhin
Die Aufmerksamkeit auf HTX kam durch die gut etablierten Wege der russischen Krypto-Wäsche. Die Börse Grinex war einer der großen Wäschmärkte, zumindest bis sie nach einem Hack im April den gesamten Handel einfroren. Grinex hielt zwischen März 2025 und April 2026 USDT und A7A5 im Wert von 16,54 Mrd. USD.
Das Sanktionsumgehungsnetzwerk ist auch mit der russischen Staatsbank Promsvyazbank und dem Oligarchen Ilan Shor verbunden.
Die Börse Garantex wurde in den letzten fünf Jahren ebenfalls genutzt und wuschete 2024 allein 14,52 Mrd. USD in ETH, USDT und USDC.
Garantex und Grinex wurden aus dem Krypto-CEX-Netzwerk ausgeschlossen und isoliert und verloren einen Teil ihres Volumens. Trotz dieser Maßnahmen arbeiteten die Börsen weiterhin gegen die Sanktionen und verarbeiteten weiterhin Gelder. Grinex konnte trotz der Sanktionen 9,25 Mrd. USD verarbeiten, bevor es wegen des Hackings eingefroren wurde.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
