受英国制裁的HTX交易所转移了超过210亿美元的风险资金

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HTX近期被英国列入加密货币公司制裁名单，该公司已转移超过210亿美元的高风险资金。其中至少76.4亿美元的资产流动与俄罗斯资本有关。.

今年5月，英国政府实施制裁对一系列实体

英国对Exmo Exchange等长期运营的实体以及一些公司和个人实施了制裁，原因是他们试图逃避制裁。.

火币全球站（HTX，原名火币国际站）是受制裁名单上的主要实体之一，资金流向分析显示，该交易所转移了超过210.6亿美元的资金，这些资金与各种非法融资活动有关。资金转移时间在2021年5月至2026年5月之间。.

链上分析揭示了 HTX 的活动范围超出了英国的范围， trac俄罗斯资本在加密货币领域的影响力。.

据 Cryptopolitan 报道，HTX 调查因非法资产推广而受到英国监管机构的

根据 Global Ledger 与 Cryptopolitan分享的数据，HTX 是 TRON 网络上 BTC、ETH 和 USDT 风险转移的中心。.

俄罗斯资金通过其他高风险中介机构转移，包括 Garantex、Grinex、 A7A5和暗网市场。HTX 也是其他机构资金流入和流出的枢纽。

等老牌洗钱平台 Nobitex以及其他威胁行为者有过互动。Huione Group 转移了 44.1 亿美元，成为使用 HTX 的第二大活跃实体。

HTX 的日交易量仍然高达 11 亿美元，依然是全球顶尖的中心化交易所之一。该交易所与孙宇晨关系密切，也是在 TRON 网络上处理 USDT 并从 TRON 生态系统获取流动性的关键场所之一。

HTX之所以成为关注焦点，是因为俄罗斯根深蒂固的加密货币洗钱渠道。Grinex交易所曾是主要的洗钱市场之一，至少在4月份遭遇黑客攻击并冻结所有交易之前是如此。2025年3月至2026年4月期间，Grinex持有价值165.4亿美元的USDT和A7A5。.

该规避制裁网络还与俄罗斯国家银行Promsvyazbank和寡头伊兰·肖尔有关联。.

Garantex 交易所在过去五年中也被用于洗钱，仅在 2024 年就洗钱了价值 145.2 亿美元的 ETH、USDT 和 USDC。.

Garantex 和 Grinex 被排除在加密货币中心化交易所 (CEX) 网络之外，交易量也因此有所下降。尽管如此，这两家交易所仍在制裁下继续运营，并继续处理资金。Grinex 甚至在受到制裁的情况下，在因黑客攻击而被冻结之前，仍然处理了 92.5 亿美元的交易。.

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赫里斯蒂娜·瓦西列娃

赫里斯蒂娜·瓦西列娃专注于 DeFi、商业和经济新闻。她毕业于索非亚大学，获得哲学硕士学位，此前曾获得工商管理、新闻学和大众传播学士学位（四年制）。她曾就职于索非亚一家主流报纸，负责报道大宗商品和企业业绩。目前，赫里斯蒂娜是 Cryptopolitan的特约撰稿人。.

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