受英国制裁的 HTX 交易所转移了超过 21B 的风险资金

HTX 最近被列入英国制裁的加密货币公司名单，已转移了超过 210 亿美元的风险资金。至少 76.4 亿美元的资产流动与俄罗斯资本有关。 

5 月，英国政府 制裁 列出了涉嫌携带非法俄罗斯资金并使用加密货币资产掩盖来源和洗钱实体的名单。英国公民被禁止与受制裁实体互动，而这些公司和交易所不能与英国银行实体建立联系。

英国制裁了长期存在的实体，如 Exmo 交易所，以及与逃避制裁有关的几家公司和个人。 

HTX 是最受关注的受制裁实体之一

HTX（前身为 Huobi Global）是受制裁名单中的关键实体之一，流量分析显示该交易所转移了超过 210.6 亿美元，与各种非法金融企图有关。这些资金是在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月之间转移的。

链上分析揭示了 HTX 的活动超出了英国追踪加密空间俄罗斯资本的范围。 

正如 Cryptopolitan 报道的那样，HTX 一直 被 英国监管机构针对非法资产推广。 

HTX 仍然是高风险交易的主要枢纽

根据 Global Ledger 与 Cryptopolitan 分享的数据，HTX 是 TRON 网络上 BTC、ETH 和 USDT 高风险转账的枢纽。 

俄罗斯资本通过其他中介高风险实体转移，包括 Garantex、Grinex、 A7A5, 以及暗网市场。HTX 也是其他实体流入和流出的枢纽。 

HTX 还与较旧的洗钱场所互动，如 Huione Group、 Nobitex, 和其他威胁行为者。Huione Group 转移了 44.1 亿美元，成为使用 HTX 的第二活跃实体。

HTX 仍然处理 $1.1B 每日交易量，并且仍然是顶级中心化交易所之一。与 Justin Sun 有关的市场也是处理 TRON 网络上 USDT 并从 TRON 生态系统获得流动性的关键场所之一。 

俄罗斯的制裁规避机制仍然有效

对 HTX 的关注来自俄罗斯成熟的加密货币洗钱途径。Grinex 交易所是主要的洗钱市场之一，直到它在 4 月的一次黑客攻击后冻结了所有交易。Grinex 在 2025 年 3 月至 2026 年 4 月期间持有价值 165.4 亿美元的 USDT 和 A7A5。 

制裁规避网络还与俄罗斯国家银行 Promsvyazbank 和寡头 Ilan Shor 有关。

Garantex 交易所也在过去五年中被使用，仅在 2024 年就洗白了 145.2 亿美元的 ETH、USDT 和 USDC。 

Garantex 和 Grinex 被排除并隔离出加密 CEX 网络，并失去了一些交易量。尽管如此，这些交易所继续对抗制裁并仍然处理资金。Grinex 在被黑客攻击冻结之前，即使在制裁下也成功处理了 92.5 亿美元。