تبادل HTX الخاضع لعقوبات المملكة المتحدة ينقل أكثر من 21 مليار دولار من الأموال الخطرة
- عالج تبادل HTX مبلغ 21.06 مليار دولار من كيانات تحاول غسيل الأموال وتجنب العقوبات.
- قام التبادل بغسيل ما يقدر بـ 7.64 مليار دولار ناتجة عن تجنب العقوبات الروسية.
- عملت التبادلات الروسية رغم العقوبات، ولا تزال تعالج مليارات الدولارات من التحويلات على مدار السنوات الخمس الماضية.
تبادل HTX، الذي كان مؤخرًا ضمن قائمة الشركات المشفرة التي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات، قد نقل أكثر من 21 مليار دولار من الأموال الخطرة. وقد ارتبط ما لا يقل عن 7.64 مليار دولار من تدفقات الأصول برأس مال روسي.
في مايو، حكومت المملكة المتحدة فرضت عقوبات على قائمة من الكيانات يشتبه في أنها تتعامل مع أموال روسية فاسدة وتستخدم الأصول الرقمية لإخفاء أصولها وغسيل الأموال. يُحظر على المواطنين البريطانيين التفاعل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، بينما لا يمكن للشركات والتبادلات إنشاء اتصالات مع كيانات بنكية بريطانية.
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على كيانات طويلة الأمد مثل تبادل Exmo، بالإضافة إلى عدة شركات وأفراد متورطين في تجنب العقوبات.
كان HTX ضمن أبرز الكيانات الخاضعة للعقوبات
كانت منصة HTX (المعروفة سابقًا باسم Huobi Global) واحدة من الكيانات الرئيسية المدرجة في القائمة المجرّمة، حيث أظهر تحليل التدفقات أن المنصة نقلت أكثر من 21.06 مليار دولار مرتبطة بمحاولات متعددة للتمويل غير المشروع. وقد نُقلت الأموال بين مايو 2021 ومايو 2026.
كشف التحليل على السلسلة عن أنشطة لـ HTX تتجاوز نطاق المملكة المتحدة في تتبع رأس المال الروسي في مجال العملات الرقمية.
كما أفادت صحيفة Cryptopolitan، فإن HTX مستهدفة من قبل الجهات التنظيمية البريطانية لتعزيز أصول غير قانونية.
بقيت HTX مركزًا رئيسيًا للمعاملات عالية المخاطر
وفقًا للبيانات التي شاركتها شركة Global Ledger مع Cryptopolitan، كانت HTX مركزًا لنقلات عالية المخاطر من عملات BTC وETH وUSDT على شبكة TRON.
نُقل رأس المال الروسي عبر كيانات وسيطة أخرى عالية المخاطر، بما في ذلك Garantex وGrinex، A7A5، وأسواق الشبكة المظلمة. وكانت HTX مركزًا للتدفقات الداخلة والخارجية من كيانات أخرى أيضًا.
| الكيان | إجمالي الحجم (بالدولار) |
| غارانتيكس | 6.16 مليار دولار |
| Grinex | 840 مليون دولار |
| A7A5 | 360 مليون دولار |
| Hydra darknet | 160 مليون دولار |
| Kraken darknet | 70 مليون دولار |
| Mega darknet | 50 مليون دولار |
تفاعلت HTX أيضًا مع منصات غسيل أموال أقدم مثل مجموعة Huione، Nobitex، وجهات فاعلة تهديدية أخرى. ونقلت مجموعة Huione مبلغ 4.41 مليار دولار، لتصبح ثاني أكثر كيان نشاطًا في استخدام HTX.
ما زالت HTX تعالج 1.1 مليار دولار في أحجام التداول اليومية، وتظل واحدة من أكبر البورصات المركزية. كما أن السوق المرتبط بـ جاستن صن هو أحد المواقع الرئيسية لمعالجة USDT على شبكة TRON والحصول على السيولة من نظام TRON البيئي.
آلية التهرب من العقوبات الروسية لا تزال تعمل
جاءت الأضواء الموجهة إلى HTX من المسارات الراسخة في روسيا لغسل العملات المشفرة. كانت بورصة Grinex واحدة من الأسواق الرئيسية لغسل الأموال، على الأقل حتى تجميد جميع عمليات التداول بعد اختراق في أبريل. احتفظت Grinex بقيمة 16.54 مليار دولار من USDT و A7A5 بين مارس 2025 وأبريل 2026.
شبكة التهرب من العقوبات مرتبطة أيضًا بالبنك الروسي الحكومي Promsvyazbank والرجل الثري الأوليغارش Ilan Shor.
استُخدمت بورصة Garantex أيضًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث غسلت 14.52 مليار دولار من ETH وUSDT وUSDC فقط لعام 2024.
تم استبعاد وعزل Garantex وGrinex عن شبكة بورصات العملات المشفرة المركزية (CEX)، وفقدتا جزءًا من أحجام تداولهما. وعلى الرغم من ذلك، استمرت البورصتان في العمل ضد العقوبات ولا تزالان تعالجان الأموال. تمكنت Grinex من معالجة 9.25 مليار دولار حتى تحت وطأة العقوبات قبل تجميدها بسبب الاختراق.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هريستينا فاسيليفا
تختص هريستينا فاسيليفة بالأخبار المتعلقة بالتمويل اللامركزي (DeFi)، والأعمال، والاقتصاد. حصلت على ماجستير في الفلسفة من جامعة صوفيا، بعد إتمامها درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات في إدارة الأعمال، والصحافة، والاتصال الجماهيري. عملت لأحد الصحف الرائدة في البلاد، حيث غطت أخبار السلع والنتائج للشركات. حاليًا، تعمل هريستينا ككاتبة أخبار مساهمة في موقع Cryptopolitan.
