Gli Stati Uniti affermano che la Russia sta usando Tether per eludere le sanzioni – Uh…
Per dare il via alla situazione con un avviso concreto, Wally Adeyemo del Tesoro americano ha lanciato l'allarme forte e chiaro. A quanto pare, la Russia è diventata davvero a suo agio con l'industria delle criptovalute per evitare le sanzioni. E non una criptovaluta qualsiasi: sto parlando di Tether, la stablecoin stabile come una roccia. Uno dei miei preferiti. Questa mossa è […]
Abbattere le principali componenti delle sanzioni USA-Russia
Gli Stati Uniti hanno appena lanciato un pesante pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sto parlando di un duro colpo in risposta ad alcune cose piuttosto pesanti, incluso il triste caso della morte del leader dell'opposizione Alexei Navalny e la saga dell'invasione dell'Ucraina in corso. Questa volta, oltre 500 persone ed entità sentono il caldo. Gli Stati Uniti […]
Oligarca russo accusato di evasione delle sanzioni nella vendita di azioni crittografiche
L'uomo d'affari russo Mikhail Klyukin, precedentemente sanzionato dagli Stati Uniti, si trova ad affrontare un esame accurato sulle accuse di elusione delle sanzioni attraverso una transazione di criptovaluta. La controversa vendita da parte di Klyukin di oltre 15 milioni di sterline di azioni di Copper Technologies, una società di sistemi digitali per investimenti e scambi di criptovalute, ha sollevato interrogativi sulla conformità alle leggi sulle sanzioni e sui potenziali rischi per […]
La CNMV spagnola avvia un procedimento sanzionatorio contro il promotore di criptovalute
La Commissione nazionale per il mercato dei titoli (CNMV) spagnola ha intrapreso un'azione contro Miolos SL, un promotore di criptovalute, per presunte violazioni delle regole sulla promozione delle criptovalute nel paese. Si tratta del primo caso del genere in Spagna, sottolineando l'impegno del regolatore nel far rispettare le normative sulle criptovalute. Il principale regolatore finanziario spagnolo, la Commissione nazionale del mercato mobiliare (CNMV), ha adottato […]
Il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti impone sanzioni a cittadini russi per riciclaggio di denaro tramite valuta virtuale
L'Ufficio di controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha adottato misure decisive contro le attività di riciclaggio di denaro che coinvolgono valuta virtuale. Nel tentativo di frenare lo sfruttamento delle risorse virtuali per eludere le sanzioni internazionali, l'OFAC ha imposto sanzioni a Ekaterina Zhdanova, cittadina russa. Zhdanova è accusata di aver svolto un ruolo significativo in […]
Il Tesoro americano prende di mira un membro del cartello di Sinaloa per l'uso Ethereum
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha intensificato la sua attenzione su Jimenez Castro, presunto membro del famigerato cartello di Sinaloa. Castro è accusato di aver sfruttato Ethereum per finanziare operazioni di contrabbando di fentanil negli Stati Uniti, evidenziando le sfide che le autorità devono affrontare nell'era digitale a causa della natura decentralizzata e anonima delle criptovalute. L'OFAC del Dipartimento del Tesoro […]
La Russia abbraccia le criptovalute tra le sanzioni internazionali e le crescenti minacce informatiche
Con le sanzioni severe e gli attacchi informatici che causano il caos, la Russia si sta rivolgendo sempre più alla criptovaluta come rete di sicurezza economica. Secondo un recente sondaggio di Statista, il tasso di utilizzo delle criptovalute nel paese è salito al 14% nel 2023, con un incremento del 4%, quadruplicando il tasso di crescita degli Stati Uniti. Al contrario, gli Stati Uniti […]
