- 白俄罗斯持有用于犯罪的加密钱包登记册。
- 明斯克当局正在更新白俄罗斯的加密法规。
- 该国正加强反洗钱工作，为金融行动特别工作组评估做准备。
白俄罗斯政府高级官员在明斯克宣布，该国现正建立用于处理犯罪所得的加密货币钱包登记册。
该数据库是白俄罗斯在金融行动特别工作组（FATF）下一次评估之前引入的全面没收非法数字资金机制的一部分。
白俄罗斯追踪犯罪分子使用的硬币钱包
据该国主要审计机构负责人称，白俄罗斯当局已创建并正在更新一个专门用于生成犯罪收入的数字货币钱包登记册。
国家控制委员会（SCC）主席瓦西里·格拉西莫夫（Vasily Gerasimov）在欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）全体会议上发表了这一声明。
格拉西莫夫在周四于明斯克举行的会议上表示，白俄罗斯正在为金融行动特别工作组（FATF）即将进行的评估做准备，该组织是欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）的全球对应机构。
他进一步透露，白俄罗斯监管机构正在引入新的金融调查机制，以迅速发现犯罪资金流动。
格拉西莫夫指出，涉及加密货币交易的税收管理规定，以及确保数字资产领域透明度的其他措施，已经通过。
首都正在举办 EAG 全体会议周，该会议于周一开始。来自成员国的政府机构、执法部门、金融情报单位以及私营部门的 300 多名代表参加了此次会议，还有来自十几个其他国家的专家。
该区域政府间组织目前由九个国家组成——白俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦——并且是 FATF 的准成员。
瓦西里·格拉西莫夫领导下的国家控制委员会（SCC）是负责监督国家预算执行、国家财产使用以及遵守现行法律的白俄罗斯政府机构。
其作用类似于俄罗斯的 Federal Treasury,，其职责包括进行审计、进行调查和启动刑事诉讼。
明斯克正在更新加密货币法规
2018年生效的总统令《关于发展数字经济》使白俄罗斯在加密货币监管方面成为该地区的领导者，该法令合法化了与“数字代币”的交易。
该文件规范了白俄罗斯高科技园区 (HTP) 居民的加密货币相关活动，如采矿和交易。该枢纽由特殊的法律制度管理，为注册公司提供各种优惠，最初来自 IT 行业。
今年 9 月，白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科 强调 了加密货币（特别是在支付方面）日益增长的重要性，并 推动 更新加密货币法规。
10月，白俄罗斯国家银行（NBRB）宣布成立一个工作组，以打击加密货币的非法流通，其主要目标是防止未经授权的交易和被盗资金转移至国外。
鉴于对资本外逃的担忧，明斯克的金融当局已于2024年9月禁止私人公民和个体经营者在非白俄罗斯交易所买卖硬币。
2025 年 11 月中旬，NBRK 提议 在欧亚经济联盟 (EAEU) 内建立统一的加密货币监管框架，该联盟统一了五个前苏联国家。EAEU 由 俄罗斯 领导，其在采用加密货币规则方面落后于白俄罗斯。
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