白俄罗斯建立犯罪分子加密钱包登记册

明斯克一位高级政府官员透露，白俄罗斯目前正在建立一个用于处理犯罪所得的加密货币钱包登记册。

该数据库是为应对金融行动特别工作组（FATF）对该国的下一次评估而推出的打击非法数字资金的综合机制的一部分。

白俄罗斯密切 trac犯罪分子使用的加密货币钱包

据白俄罗斯主要审计机构负责人称，白俄罗斯当局已经建立并正在更新一个专门用于登记用于产生犯罪收入的数字货币钱包的登记册。

国家控制委员会（SCC）主席瓦西里·格拉西莫夫在欧亚集团（EAG）打击洗钱和恐怖主义融资全体会议上宣布了这一消息。

格拉西莫夫周四在明斯克举行的会议上发言时指出，白俄罗斯正在为金融行动特别工作组（FATF，相当于区域评估小组EAG）即将进行的评估做准备。

他还透露，白俄罗斯监管机构正在引入新的金融调查机制，以便迅速发现犯罪资金流动。

格拉西莫夫指出，有关加密货币交易征税的法规以及其他确保数字资产领域透明度的措施已经出台。

首都正在举办 EAG 全体会议周，会议于周一开幕。来自成员国政府机构、执法机构、金融情报部门和私营部门的300多名代表以及来自其他十几个国家的专家参加了会议。

该区域政府间组织目前由九个国家组成——白俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦——并且是 金融行动特别。

瓦西里·格拉西莫夫领导的白俄罗斯中央委员会是负责监督国家预算执行、国有财产使用和遵守现行法律的白俄罗斯政府机构。

它的作用类似于俄罗斯 联邦财政部， 其职责包括进行审计、开展调查和提起刑事诉讼。

明斯克正在更新加密货币监管规定

白俄罗斯在加密货币监管方面成为该地区的领导者，因为它通过dent令《关于发展数字经济》将“数字代币”交易合法化，该法令于 2018 年生效。

的加密货币相关活动，例如挖矿和交易dent白俄罗斯高科技园区（HTP。该园区采用特殊的法律制度，为注册公司（最初为信息技术行业公司）提供各种优惠政策。

今年9月，白俄罗斯总统dent ·卢卡申科 强调了 加密货币日益增长的重要性，尤其是在支付领域，并 推动 更新加密货币监管法规。

10 月，白俄罗斯共和国国家银行 (NBRB) 宣布成立一个工作组，打击加密货币的非法流通，并强调其主要目标是防止未经授权的支付交易和被盗资金转移到国外。

由于担心资本外逃，明斯克金融当局已于前一年（2024 年 9 月）禁止私人公民和个体企业家在白俄罗斯以外的交易所买卖硬币。

2025年11月中旬，白俄罗斯国家银行 提议 在欧亚经济联盟（EAEU）内建立统一的加密货币监管框架。欧亚经济联盟是由五个前苏联加盟共和国组成的单一市场，由 俄罗斯，而俄罗斯在加密货币监管规则的采纳方面一直落后于白俄罗斯。