بيلاروس تنشئ سجلاً للمحافظات المشفرة الجنائية

بيلاروس تحافظ الآن على سجل للمحافظات المشفرة المستخدمة لمعالجة العائدات الجنائية، كما كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى في مينسك.

تُعد قاعدة البيانات جزءاً من آلية شاملة لمصادرة الأموال الرقمية غير المشروعة، والتي تم طرحها استعداداً للتقييم القادم للبلاد من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).

بيلاروسيا تراقب محافظ العملات الرقمية التي يستخدمها المجرمون

أفاد رئيس الهيئة الرقابية الرئيسية في البلاد بأن السلطات البيلاروسية أنشأت وتحديث سجلاً خاصاً لمحافظ العملات الرقمية المستخدمة لتوليد دخل إجرامي.

أعلن فاسيلي جيراسيموف، رئيس لجنة الدولة للرقابة (SCC)، عن ذلك خلال الجلسة العامة لمجموعة أوراسيا (EAG) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار جيراسيموف، متحدثاً في الاجتماع الذي عُقد في مينسك يوم الخميس، إلى أن بيلاروسيا تستعد لتقييم قادم من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي النظير العالمي لمجموعة أوراسيا الإقليمية.

وكشف أيضاً عن أن المنظمين البيلاروسيين يطبقون آليات جديدة للتحقيق المالي والكشف السريع عن التدفقات المالية الإجرامية.

وأشار جيراسيموف إلى أنه تم بالفعل اعتماد اللوائح المنظمة لضبط المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى تدابير أخرى تضمن الشفافية في مجال الأصول الرقمية.

تستضيف العاصمة الأسبوع العام لـ EAG، الذي بدأ يوم الاثنين. يشارك أكثر من 300 ممثل لمؤسسات الحكومة، ووكالات إنفاذ القانون، ووحدات الاستخبارات المالية، والقطاع الخاص في الدول الأعضاء، انضم إليهم خبراء من أكثر من عشرة دول أخرى.

المنظمة الحكومية الإقليمية تتكون حالياً من تسع دول – بيلاروس، الصين، كازاخستان، قيرغيزستان، الهند، روسيا، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان – وهي عضو منتسب في FATF.

تُعد لجنة الدولة للرقابة التابعة لفاسيلي جيراسيموف الهيئة الحكومية البيلاروسية المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الميزانية الوطنية، واستخدام الممتلكات الحكومية، والامتثال للقوانين القائمة.

دورها مشابه لدور الخزينة الفيدرالية الروسية، وتشمل مسؤولياتها إجراء عمليات تدقيق، وإجراء تحقيقات، وبدء إجراءات جنائية.

مينسك تُحدّث لوائح العملات المشفرة

أصبحت بيلاروسيا رائدة في منطقتها من حيث تنظيم العملات المشفرة عندما شرّعت المعاملات المتعلقة بـ "الرموز الرقمية" بموجب المرسوم الرئاسي "بشأن تطوير الاقتصاد الرقمي"، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018.

نظمت الوثيقة الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة مثل التعدين والتداول لسكان حديقة بيلاروس للتكنولوجيا العالية (HTP). تخضع الحابة لنظام قانوني خاص يوفر مزايا مختلفة للشركات المسجلة، في البداية من قطاع تكنولوجيا المعلومات.

في سبتمبر من هذا العام، أبرز الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الأهمية المتزايدة للعملات المشفرة، خاصة في المدفوعات، ودعا إلى تحديث لوائح العملات المشفرة.

في أكتوبر، أعلنت البنك الوطني لجمهورية بيلاروسيا (NBRB) عن إنشاء مجموعة عمل لمكافحة التداول غير القانوني للعملات المشفرة، مشددة على الهدف الرئيسي المتمثل في منع المعاملات المالية غير المصرح بها ونقل الأموال المسروقة إلى الخارج.

في خضم المخاوف بشأن هروب رؤوس الأموال، كانت السلطات المالية في مينسك قد حظرت بالفعل على المواطنين الأفراد ورواد الأعمال الأفراد شراء وبيع العملات على منصات التبادل غير البيلاروسية في العام السابق، في سبتمبر 2024.

في منتصف نوفمبر 2025، اقترحت البنك الوطني لجمهورية بيلاروس (NBRK) إنشاء إطار موحد لتنظيم العملات المشفرة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، وهو السوق الموحدة التي تجمع خمس دول سابقة من الاتحاد السوفيتي. يقود الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا، التي تأخرت خلف بيلاروس في اعتماد قواعد العملات المشفرة.