بيلاروسيا تنشئ سجلاً للمحافظ الإجرامية للعملات المشفرة

كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى في مينسك أن بيلاروسيا تحتفظ الآن بسجل لمحافظ العملات المشفرة المستخدمة في معالجة العائدات الإجرامية.

وتشكل قاعدة البيانات جزءًا من آلية شاملة لمصادرة الأموال الرقمية غير المشروعة، والتي تم تقديمها قبل التقييم المقبل للبلاد من قبل مجموعة العمل المالي.

بيلاروسيا tracمحافظ العملات المعدنية التي يستخدمها المجرمون

أنشأت السلطات البيلاروسية وتقوم بتحديث سجل خاص لمحافظ العملة الرقمية المستخدمة في توليد الدخل الإجرامي، وفقًا لرئيس هيئة التدقيق الرئيسية في البلاد.

أعلن رئيس لجنة الرقابة الحكومية فاسيلي جيراسيموف ذلك خلال جلسة عامة للمجموعة الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار جيراسيموف، في حديثه خلال الاجتماع الذي عقد في مينسك يوم الخميس، إلى أن بيلاروسيا تستعد للتقييم القادم من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهو المعادل العالمي للمجموعة الإقليمية EAG.

وكشف أيضًا أن الهيئات التنظيمية البيلاروسية تعمل على إدخال آليات جديدة للتحقيق المالي والكشف السريع عن التدفقات المالية الإجرامية.

وأشار جيراسيموف إلى أنه تم بالفعل اعتماد اللوائح التي تحكم فرض الضرائب على المعاملات التي تنطوي على العملات المشفرة، إلى جانب التدابير الأخرى التي تضمن الشفافية في مجال الأصول الرقمية.

تستضيف العاصمة الأوروبية (EAG) الذي بدأ يوم الاثنين. ويشارك فيه أكثر من 300 ممثل عن المؤسسات الحكومية، وأجهزة إنفاذ القانون، ووحدات الاستخبارات المالية، والقطاع الخاص في الدول الأعضاء، إلى جانب خبراء من اثنتي عشرة دولة أخرى.

تضم المنظمة الحكومية الدولية الإقليمية حاليًا تسع دول - بيلاروسيا، والصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، والهند، وروسيا، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان - وهي عضو منتسب في مجموعة العمل المالي (FATF).

لجنة التنسيق الحكومية البيلاروسية برئاسة فاسيلي جيراسيموف هي الهيئة الحكومية البيلاروسية التي تشرف على تنفيذ الميزانية الوطنية واستخدام ممتلكات الدولة والامتثال للقوانين القائمة.

يشبه دورها دور الخزانة الفيدرالية الروسية ، وتشمل مسؤولياتها إجراء عمليات التدقيق، وإجراء التحقيقات، وبدء الإجراءات الجنائية.

مينسك تقوم بتحديث لوائح العملات المشفرة

أصبحت بيلاروسيا رائدة في منطقتها من حيث تنظيم العملات المشفرة عندما شرعت المعاملات باستخدام "الرموز الرقمية" بموجب المرسومdent"بشأن تطوير الاقتصاد الرقمي"، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018.

نظمت الوثيقة الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، مثل التعدين والتداول، لسكان مجمع التكنولوجيا المتقدمةdentبيلاروسيا (HTP). يخضع المجمع لنظام قانوني خاص يوفر مزايا متنوعة للشركات المسجلة، لا سيما الشركات من قطاع تكنولوجيا المعلومات.

في سبتمبر/أيلول من هذا العام، سلط الرئيس البيلاروسيdent لوكاشينكو الضوء على الأهمية المتزايدة للعملات المشفرة، وخاصة في مجال المدفوعات، ودفع نحو تحديث لوائح العملات المشفرة.

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن البنك الوطني لجمهورية بيلاروسيا (NBRB) عن إنشاء مجموعة عمل لمكافحة التداول غير القانوني للعملات المشفرة، مؤكداً على الهدف الرئيسي - منع معاملات الدفع غير المصرح بها ونقل الأموال المسروقة إلى الخارج.

وفي ظل المخاوف بشأن هروب رأس المال، حظرت السلطات المالية في مينسك بالفعل على المواطنين الأفراد ورواد الأعمال الأفراد شراء وبيع العملات المعدنية في البورصات غير البيلاروسية في العام السابق، في سبتمبر/أيلول 2024.

في منتصف نوفمبر 2025، اقترح إنشاء إطار عمل موحد لتنظيم العملات المشفرة ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، وهو السوق الموحدة التي تجمع خمس دول سوفيتية سابقة. تقود روسيا، وهي متأخرة عن بيلاروسيا في تبني قواعد العملات المشفرة.