Selon un organisme de surveillance russe, toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies partagent les informations de leurs utilisateurs avec l'État

Malgré l'absence de réglementation du secteur, toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies opérant en Russie fournissent des informations sur leurs utilisateurs aux organismes gouvernementaux, selon l'autorité de surveillance financière russe.

L’anonymat des transactions en cryptomonnaie n’est qu’un mythe, a insisté un représentant de Rosfinmonitoring, ajoutant que le partage d’informations dans ce secteur respecte les normes internationales.

Les plateformes d'échange de cryptomonnaies fournissent des données de portefeuilles aux forces de l'ordre russes

L'absence de réglementation encadrant les plateformes d'échange de cryptomonnaies ne les empêche pas d'interagir avec les forces de l'ordre, a révélé un haut responsable du Service fédéral de surveillance financière russe (Rosfinmonitoring).

La Fédération de Russie n'a pas encore correctement réglementé les plateformes d'échange et autres lieux de négociation d'actifs numériques, mais ceux qui opèrent dans le pays vérifient déjà leurs clients, a expliqué Olga Tisen, qui dirige le département juridique de l'organisme de surveillance.

S'exprimant lors d'un forum à Saint-Pétersbourg, elle a précisé :

« Comme vous le savez, il n'existe aucune législation en Russie réglementant les activités des plateformes d'échange de cryptomonnaies, et celles-ci opèrent actuellement en dehors de tout cadre légal. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elles ne vérifient pas l'identité des propriétaires des portefeuilles de cryptomonnaies. »

Selon Tisen, les plateformes d'échange de cryptomonnaies ont fait preuve de transparence en partageant ces informations à la demande des organismes gouvernementaux, notamment des détails sur les portefeuilles et les adresses.

Citée par l'agence de presse TASS, elle a déclaré :

« L’anonymat des transactions en cryptomonnaie est actuellement un mythe. »

Les transactions en cryptomonnaies ne sont pas des secrets bancaires, insiste Tisen

L'autorité de régulation a également noté que les transferts d'actifs numériques ne sont pas considérés comme des données constituant des secrets bancaires et a souligné qu'aucune ordonnance judiciaire n'est nécessaire pour obtenir des informations sur le propriétaire d'un portefeuille de cryptomonnaie.

Lors du XIIIe Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, Tisen a déclaré :

« Toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies qui possèdent au moins un bureau de représentation en Russie collaborent avec les forces de l'ordre, en leur fournissant des informations sur les propriétaires de portefeuilles de cryptomonnaies. »

Les plateformes d'échange les plus populaires, comme Binance, la plus importante au monde, et y compris celles du segment russophone du marché, disposent déjà de pages dédiées sur leurs sites web détaillant leur coopération avec les forces de l'ordre, a-t-elle souligné.

Cela confirme qu'ils fournissent activement aux autorités des informations sur les propriétaires de portefeuilles de cryptomonnaies, a souligné Olga Tisen, attribuant cela à la nécessité de se conformer aux normes internationales applicables.

Tisen faisait référence aux exigences de collecte de ce type de données conformément aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), l'organisme intergouvernemental chargé d'élaborer des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Les banques russes partagent davantage d'informations avec Rosfinmonitoring

Rosfinmonitoring reçoit également des données sur les transactions liées aux cryptomonnaies de la part des banques russes, comme l'a indiqué le portail d'actualités économiques RBC dans un article. L'autorité de surveillance avait déjà averti les institutions financières qu'elles devaient accorder une attention particulière aux transferts liés aux actifs numériques.

Citant Maria Shcherbakova, responsable du département des activités de supervision de l'agence, le site d'information sur les cryptomonnaies Bits.media a révélé en début d'année que les banques russes avaient commencé à partager davantage d'informations sur ces transactions avec l'autorité de surveillance financière.

La Russie n'a pas encore réglementé les cryptomonnaies et les opérations qui y sont liées, la législation existante se concentrant principalement sur le minage et d'autres actifs financiers numériques. En mars, la Banque centrale de Russie a proposé de limiter le commerce des cryptomonnaies aux seuls investisseurs « hautement qualifiés ».

L'autorité monétaire a récemment annoncé des exigences supplémentaires pour les actifs numériques entrant sur le marché russe. Selon les analystes, ces exigences pourraient affecter certaines cryptomonnaies, notamment les stablecoins comme Tether, qui permettent aux émetteurs de bloquer les portefeuilles numériques.