- 新加坡法院判处张兴华两年监禁，以追究其在 SafeX 交易所盗窃案中的责任。
- FATF 指出离岸加密货币提供商制造了监管盲区，导致大规模欺诈事件发生。
- 英国税务海关总署加大打击加密货币犯罪力度，启动一项价值 410 万英镑的区块链取证采购项目。
新加坡法院判处 38 岁的 Zhang Xinghua 两年监禁，因为他试图通过 Tornado Cash 隐藏数百万被盗的加密代币。这一判决是在全球监管机构发布关于犯罪分子利用离岸平台隐蔽入侵的新警告之际作出的。
这名 38 岁的男子承认与从 SafeX 加密交易所盗窃 690 万美元共谋。
Zhang 是 2025 年 6 月至 8 月期间袭击 SafeX 金库的团伙的第三名成员，此前他们的雇主 King Coder 与 SafeX 的母公司发生了纠纷。
SafeX 攻击者通过 Tornado Cash 转移资金
Zhang 试图通过 Tornado Cash洗钱，这是一个旨在隐藏交易轨迹的平台。然而， 新加坡当局 表示他们追回与该案相关的 210 万美元加密代币。逮捕发生在 2025 年 8 月 SafeX 的低余额警报触发后，促使内部检查和警方报案。
目前，约 480 万美元仍在新加坡的法律管辖范围之外，因为它被发送到了新加坡法律管辖范围之外的加密平台。
进一步调查发现，Zhang 还利用其妻子的账户偿还了价值 95,000 美元的比特币，因为他在那里追踪到了一些资金。
未追回的 480 万美元是金融行动特别工作组 (FATF) 在最近一份报告中谴责的盲点的例子。
虽然混币器试图隐藏踪迹，但它无法阻止检测、逮捕和起诉。它所做的只是制造足够的障碍，使几乎所有资金保持隐藏。
FATF 对离岸平台说了什么？
在其 最新报告FATF 警告称，离岸加密平台正成为 洗钱 跨境的途径。
题为《理解与缓解离岸虚拟资产服务提供商风险》的报告发现，犯罪分子利用规则薄弱或不存在的地方来转移被盗资金，并为恐怖活动提供资金。
FATF 主席 Elisa de Anda Madrazo 明确表示：“这份报告揭示了 VASPs 如何制造犯罪分子明显利用的盲点。”
该文件进一步显示，离岸提供商有时会伪装成普通客户，以访问持牌交易所提供的服务，使得当局更难追踪其交易。
通过不断切换区块链并在钱包之间跳跃，他们能够比调查领先一步。
根据 FATF 的说法，解决方案很简单：根据加密货币公司的业务而非其所在地进行监管。
各国应要求离岸服务提供商无论公司总部在哪里，都必须获得运营许可证。
此外，FATF 呼吁对不合规的平台实施更严厉的处罚，并敦促各国金融情报单位之间加强协调。
执法真的有效吗？
Zhang 的逮捕和起诉表明，即使被告使用混币器以避免检测，当执法部门拥有适当工具时，他们也能有效工作。
当局还能够追踪并追回 30% 的被盗资金，而剩余 70% 的资金之所以无法追回，是因为 FATF 正拼命试图填补的监管漏洞。
最终，这证明了监管机构正在努力确保他们始终领先于犯罪分子。 英国税务海关总署 (HMRC) 的 £4.1 百万招标 证明了各国正在努力严厉打击加密犯罪。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
