규제자들이 SafeX 해킹 용의자들에게 감옥 형량을 선고하는 가운데 사기 및 암호화폐 세탁 도구를 강화

Zhang Xinghua는 싱가포르 법원으로부터 Tornado Cash을 통해 수백만 달러의 도난 암호화폐를 숨기려 한 혐의로 2년형을 선고받았다. 이 판결은 전 세계 규제자들이 범죄자들이 탐지되지 않고 침입하는 데 사용하는 해외 플랫폼에 대한 새로운 경고를 발표한 시점이었다.

38세의 Zhang는 SafeX 암호화폐 거래소에서 690만 달러를 절도할 음모를 꾸몄다고 자백했다. 

Zhang는 2025년 6월부터 8월까지 SafeX 금고를 습격한 조의 세 번째 구성원이었으며, 이는 그들의 고용주인 King Coder와 SafeX의 모회사 간의 분쟁 이후였다. 

SafeX 공격자들은 Tornado Cash을 통해 자금을 이동 

Zhang는 거래 내역을 숨기기 위해 설계된 플랫폼인 Tornado Cash, 싱가포르 당국 은 사건과 관련된 210만 달러의 암호화폐 토큰을 회수했다고 밝혔다. 2025년 8월 SafeX의 잔액 부족 경보가 발동되어 내부 조사와 경찰 신고가 이루어진 후 체포가 이루어졌다. 

현재 약 480만 달러는 싱가포르의 법적 관할권 밖의 암호화폐 플랫폼으로 전송되어 싱가포르의 통제 범위를 벗어나 있다. 

추가 조사 결과, Zhang는 해당 자금 중 일부를 추적하여 아내의 계정을 사용하여 95,000달러 상당의 비트코인을 상환한 것으로 나타났다. 

회수되지 않은 480만 달러는 금융행동작업반(FATF)이 최근 보고서에서 비난한 맹점의 예이다. 

믹서는 추적을 숨기는 데 기여했지만, 탐지, 체포 및 기소를 방지하지는 못했다. 그들이 달성한 것은 거의 모든 자금이 숨겨질 수 있을 만큼의 장애물을 만드는 것이었다. 

FATF는 해외 플랫폼에 대해 무엇을 말했는가?

최신 최근 보고서, FATF는 해외 암호화폐 플랫폼이 돈세탁 을 국경 간에 이동시키는 경로로 사용되고 있다고 경고한다.

‘해외 가상자산 서비스 제공자의 위험 이해 및 완화’라는 제목의 보고서는 약하거나 존재하지 않는 암호화폐 규정을 가진 장소를 이용하여 도난 자금 이동 및 테러 활동 자금 조달에 범죄자들이 이용하고 있음을 발견했다. 

FATF 회장 Elisa de Anda Madrazo는 “이 보고서는 VASPs가 범죄자들이 명확하게 이용하고 있는 맹점을 어떻게 만드는지 폭로한다”고 명확히 밝혔다. 

문서는 해외 제공자들이 종종 라이선스를 받은 거래소의 서비스에 접근하기 위해 일반 고객인 척하는 방법을 보여준다. 이는 당국이 그들의 거래를 추적하는 것을 더 어렵게 만든다. 

블록체인을 끊임없이 전환하고 지갑 간을 이동함으로써 그들은 조사보다 한 발 앞서 있을 수 있다.

FATF에 따르면 해결책은 간단하다: 암호화폐 회사를 그들이 어디에 기반을 두는지보다 그들이 무엇을 하는지에 따라 규제해야 한다. 

국가들은 회사의 본사가 어디에 있든 상관없이 해외 서비스 제공자들이 운영을 위해 라이선스를 취득하도록 요구해야 한다. 

또한 FATF는 비준수 플랫폼에 더 강력한 처벌을 부과할 것을 촉구하며 여러 국가 간 금융 정보 유닛 간의 더 나은 협력을 요청했다. 

실제로 단속이 효과가 있는가?

Zhang의 체포와 기소는 피고인이 탐지를 피하기 위해 믹서를 사용했음에도 불구하고 적절한 도구를 갖춘 법 집행 기관이 효과적일 수 있음을 보여준다. 

당국은 도난 자금의 30%를 추적하고 회수했으며, FATF가 필사적으로 막으려는 규제 격차 때문에 나머지 70%는 회수되지 못하고 있다. 

궁극적으로 이는 규제자들이 범죄자들보다 앞서가기 위해 열심히 노력하고 있음을 증명한다. 이 HMRC의 £4.1백만 입찰 국가들이 암호화폐 범죄 단속에 힘쓰고 있다는 증거입니다.