規制当局が詐欺や暗号資産洗浄ツールを強化、SafeXの攻撃者に禁錮刑

張興華氏は、Tornado Cashを通じて数百万ドルの盗まれた暗号トークンを隠そうとした罪でシンガポールの裁判所から2年の禁錮刑を言い渡されました。この判決は、犯罪者が検知されずに侵入するために使用するオフショアプラットフォームに関する新たな警告を、世界の規制当局が発表した直後でした。

38歳の張氏は、SafeX暗号資産取引所から690万ドルを盗むための共謀で有罪を認めました。 

張氏は、雇用主であるKing CoderとSafeXの親会社との問題に起因する、2025年6月から8月にかけてSafeXの金庫を襲撃したクルーの3人目のメンバーでした。 

SafeXの攻撃者は資金をTornado Cashを通じて移動 

張氏は Tornado Cashを通じて資金洗浄を試みましたが、これは取引の足跡を隠すために構築されたプラットフォームです。しかし、 シンガポールの当局者 は、事件に関連する210万ドルの暗号トークンを回収したと述べました。逮捕は、2025年8月にSafeXの低残高アラートが作動し、内部調査と警察への届出を促した後に実行されました。 

現在、約480万ドルはシンガポールの法的管轄権外の暗号資産プラットフォームに送金されたため、シンガポールの管轄外に残っています。 

さらに調査した結果、張氏は一部の資金を追跡した際、妻の口座を使用して9万5000ドル相当のビットコインを返済していたことがわかりました。 

回収されなかった480万ドルは、金融活動タスクフォース（FATF）が最近の報告書で非難した「見落とし」の一例です。 

ミキサーは追跡を隠そうとしましたが、検出、逮捕、起訴を防ぐことはできませんでした。それが達成したのは、資金のほぼすべてを隠蔽するのに十分な障害を作り出すことでした。 

FATFはオフショアプラットフォームについて何と言っているのか？

その 最近の報告書, FATFはオフショア暗号資産プラットフォームが マネーロンダリング 国境を越えて

「オフショア仮想資産サービス提供者（VASP）のリスクの理解と軽減」と題された報告書は、犯罪者が弱いか存在しない暗号資産規制の場所を利用して盗まれた資金を移動し、テロ活動に資金を提供していることを明らかにしました。 

FATF会長のエリサ・デ・アンダ・マドラソ氏は、「この報告書は、VASPが犯罪者が明らかに悪用している盲点をどのように生み出しているかを暴露しています」と明確に述べています。 

文書は、オフショアプロバイダーがライセンスを持つ取引所のサービスにアクセスするために一般顧客を装うことがあり、当局が取引を追跡することを困難にしていることを示しています。 

ブロックチェーンを絶えず切り替え、ウォレット間を移動することで、彼らは調査の一歩先を行くことができます。

FATFによれば、解決策はシンプルです：暗号資産企業を、その本拠地ではなく、何を行うかによって規制することです。 

各国は、会社の本社がどこにあっても、オフショアサービス提供者が事業を行うためのライセンスを取得することを義務付けるべきです。 

さらに、FATFは非準拠プラットフォームに対してより強力な罰則を科すよう呼びかけ、複数の国にまたがる金融情報機関間のより良い連携を促しています。 

執行は実際に機能するのか？

張氏の逮捕と起訴は、被告が検出を避けるためにミキサーを使用したにもかかわらず、適切なツールを備えた法執行機関が効果的であることを示しています。 

当局は盗まれた資金の30%を追跡・回収することができ、残りの70%が回収されないのは、FATFが必死に埋めようとしている規制の隙間があるためです。 

最終的に、これは規制当局が犯罪者に先んじることを確実にするために懸命に努力していることを証明しています。この HMRCの£4.1百万の入札 は、各国が暗号資産犯罪の取り締まりに懸命に取り組んでいる証拠です。