المخترقون يضاعفون وتيرة غسل عائدات الاختراقات المشفرة

قام المخترقون بتعديل عملياتهم في عام 2025، بغسل العملات المشفرة بشكل أسرع بعد حدوث اختراق. كشف تقرير Global Ledger الأخير عن التقنيات المتطورة للمخترقين وأكبر التهديدات في مساحة العملات المشفرة. 

غير المخترقون أهدافهم وتقنيات غسل الأموال في عام 2025، كما كشف أحدث تقرير لـ Global Ledger حول الاختراقات. Global Ledger تقرير يعتمد على 255 المبلغ حادث بإجمالي خسائر بقيمة 4.4 مليار دولار. 

يتم تتبع التقديرات الدقيقة للاختراقات بطرق مختلفة، كما يشير Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. إلى إجمالي أقل يبلغ 3.4 مليار دولار. ومع ذلك، برزت صورة مشتركة، حيث يستهدف المخترقون ميزات Web3 ويكتشفون طرقًا لـ استغلال بيئة وكيل الذكاء الاصطناعي.

فحصت شركة التحليلات البلوك تشين السويسرية Global Ledger تفاصيل اختراقات متعددة، واكتشفت سرعة نقل الأموال وإخفاء هويتها. 

نقل المخترقون الأموال فورًا بعد حدوث الاختراقات

استغرق أسرع نقل للأموال حوالي ثانيتين، وفقًا لـ Global Ledger. وعلى الرغم من ذلك، يبقى حوالي 50٪ من الأموال غير مُنفقة بعد الاختراق أو تنتظر أشهرًا لنقلها. 

في 42٪ من الاختراقات، لجأ المخترقون إلى Tornado Cash لغسل الأموال. بشكل عام، نقل المخترقون الأموال بسرعة مضاعفة في النصف الثاني من عام 2025. في 76٪ من الحالات، نجحوا في نقل أو تقسيم أو غسل جزء من الأموال حتى قبل اعتراض الاختراق والإبلاغ عنه. 

بدأ الضحايا أيضًا في الرد بشكل أسرع، حيث ضغطوا وقت رد فعلهم بأكثر من النصف في النصف الثاني من العام. أدت الردود الجديدة على تجميد الأموال حيثما أمكن والتعاون مع البورصات إلى إبطاء وتيرة الاختراقات في النصف الثاني من عام 2025. 

وعلى الرغم من السرعة العالية في نقل الأموال، استغرق المخترقون في المتوسط 10.6 أيام لغسل الأموال في النصف الثاني من العام، مقارنة بحوالي ثمانية أيام في النصف الأول من العام. قام المجرمون بتجزئة غنائمهم، بأخذها إلى أجزاء أصغر من خلال وسطاء أكثر وعلى مدى فترة زمنية أطول قليلاً.

كانت تقنيات الغسل معروفة جيدًا، لكن المخترقين استخدموها بشكل مكثف أكثر في عام 2025.

ما هي البروتوكولات التي استهدفها المخترقون أكثر؟

شهدت السنة الماضية تحولًا من استخدام البورصات المركزية لغسل الأموال إلى الاستفادة من نظام DeFi البيئي. تم غسل أكثر من 732 مليون دولار من خلال DeFi في النصف الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 170 مليون دولار في النصف الأول من العام. ارتفعت الأحجام بأكثر من 4.3 مرات، مما جعل DeFi ثاني أكثر طرق الغسل استخدامًا بعد أجهزة الخلط. 

وهذا يعني أيضًا أن بروتوكولات DeFi كانت تحت الحصار، حيث تتصل مباشرة ببنية تحتية قوية لغسل الأموال.

“يبقى الإيثريوم الهدف الأعلى للمهاجمين، حيث شكل 2.44 مليار دولار من الخسائر (~60٪ من الإجمالي العالمي) في عام 2025. إذا كنت تبني على الإيثريوم مع سيولة عالية، فأنت الهدف الافتراضي للمخترقين. تظهر البيانات أنه بينما تزداد السلاسل الأخرى مثل سولانا أو البيتكوين في عدد الحوادث، فإن الضرر المالي الهائل لا يزال مركزًا حيث توجد أكبر سيولة،" قال ليكس فيسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Global Ledger، لـ Cryptopolitan.

لمنع بعض الخسائر، يعتقد فيسون أن التتبع اليدوي للأموال ليس فعالاً. قد يكمن الحل في وضع العلامات الفوري لمصدر الأموال والتتبع الآلي للمعاملات. 

“لسد الفجوة بين الاختراق والاستجابة، تحتاج بروتوكولات DeFi إلى إجراء فوري. هنا، تنفيذ المراقبة الفورية على السلسلة التي تكتشف الشذوذ في اللحظة التي تحدث فيها. بدون الكشف والتنبيه الداخليين، لا يمكن أن يكون رد النظام البيئي سريعًا بما فيه الكفاية،" علق فيسون.

كانت الجسور أيضًا بنية تحتية رئيسية للاختراقات، والتي يمكن مراقبتها.

في عام 2025، تم غسل أو توجيه ما يقرب من نصف الأموال المسروقة، أو 2.01 مليار دولار، من خلال الجسور، وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف المبلغ الذي مر عبر أجهزة الخلط.

وكان أحد الأسباب هو نقل الأموال إلى سلسلة Ethereum L1، والتي تتمتع بسيولة أكبر وإمكانية وصول أوسع. لا تزال الجسور تجذب المخترقين بسبب سيولتها، وكذلك للقفز بين السلاسل وإخفاء الأصول، كما أضاف فيسون.