Riepilogo della conferenza del 18 gennaio del Dipartimento di Giustizia (DOJ) da una prospettiva Cripto

L'industria delle criptovalute è cresciuta enormemente negli ultimi anni al punto che legislatori e organismi di vigilanza governativa in tutto il mondo sono seriamente preoccupati per il suo effetto negativo sul mondo. I tentativi di monitorare ed eliminare il numero di entità non autorizzate, non autorizzate e illegali sono in corso. Le autorità statali sono attive nell'identificare frodi su larga scala per regolamentare l'industria degli scambi di criptovalute entro i confini della legge.

Il DOJ inasprisce lo scambio registrato a Hong Kong 

Riepilogo del 18 gennaio: il Dipartimento di Giustizia ha applicato un serio inasprimento sullo scambio di criptovalute su larga scala, violando i requisiti legali statali. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato ieri una decisione cruciale che accusa il fondatore e i principali proprietari di Bitzlato. Lo scambio registrato a Hong Kong Bitzlato è stato accusato di trasmettere denaro non autorizzato poiché lo scambio ha facilitato più di 700 milioni di dollari di fondi illeciti.

In un recente annuncio del 18 gennaio, la vice procuratrice generale degli Stati Uniti Lisa Monaco ha dichiarato che le autorità governative, in coordinamento con la Francia, hanno intrapreso alcune azioni di enforcement contro Bizlato. Il sito web di Bitzlato sarebbe stato sequestrato e etichettato come uno scambio presunto di riciclaggio di denaro connesso alla finanza illecita russa.

L'accusa sostiene che Bitzlato richiedeva solo un'identificazione minima dagli utenti, escludendo il protocollo di identificazione di base come selfie o passaporti. Lo scambio Bitzlato è stato trovato coinvolto in un'attività di trasmissione di denaro che trasportava e trasmetteva senza trasparenza di fondi illeciti. Inoltre, lo scambio non ha soddisfatto le salvaguardie normative degli Stati Uniti che erano richieste nel processo.

Secondo l'avvocato degli Stati Uniti Breon Peace, il presunto Bitzlato si è venduto ai criminali attraverso uno scambio di criptovalute senza fare domande, il che ha fruttato centinaia di milioni di dollari di depositi.

Lo scambio con sede a Hong Kong si è presentato come uno scambio cripto custodiale peer-to-peer che consentiva ai clienti di scambiare e scambiare facilmente 60 criptovalute supportate, tra cui Ethereum, bitcoin, bitcoin cash e il rublo monolitico, senza l'intervento di alcun intermediario.

Cosa ha causato l'arresto del fondatore di Bitzlato? 

Un'indagine congiunta del Dipartimento di Giustizia, delle autorità francesi e della Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro ha portato all'arresto di Anatoly Legkodymov a Miami la scorsa notte, secondo il recente comunicato stampa. Un cittadino russo responsabile di uno scambio di criptovalute a Hong Kong è accusato di aver facilitato attività criminali.

Anatoly Legkodymov non ha implementato le necessarie salvaguardie antiriciclaggio non richiedendo un'identificazione minima agli utenti. Inoltre, il meccanismo di scambio permetteva loro di fornire informazioni appartenenti a prestanome, persone che fungono da copertura per gli utenti.

Di conseguenza, Bitzlato è diventato un rifugio sicuro per criminali come gruppi di ransomware e trafficanti di droga. L'avvocato degli Stati Uniti a Brooklyn, dove è stato presentato il caso, ha chiarito che quando la polizia ha cercato di tracciare i fondi verso Bitzlato, era evidente che Bitzlato non sarebbe stato in grado di rivelare le vere identità dei propri utenti.

L'azienda di proprietà di Anatoly Legkodymov, registrata a Hong Kong, è stata fondata nel 2016 e operava a livello globale. Il DOJ ha accusato Bitzlato di aver condotto direttamente o attraverso intermediari scambi di criptovalute per oltre 700 milioni di dollari con utenti di un marketplace della darknet per droghe, Hydra Market, falsi documenti di identità e altri prodotti illegali. Il marketplace è stato sequestrato l'anno scorso e chiuso.

Le autorità statunitensi erano preoccupate per la denuncia penale contro Bitzlato riguardante il marketplace darknet Hydra, dove agli utenti era consentito riciclare fondi, inclusi quelli derivanti da attacchi ransomware.

Conclusione

Autorità come il Dipartimento di Giustizia sono determinate a reprimere gli scambi di criptovalute che operano al di fuori dei confini legali. Questo potrebbe rivelarsi un esito positivo per l'intero settore delle criptovalute, poiché le persone saranno in grado di avere più fiducia nelle piattaforme regolamentate e autorizzate. La reputazione del mercato delle criptovalute aumenterà anche dopo il sequestro degli scambi coinvolti in attività criminali.