Riepilogo della conferenza del Dipartimento di Giustizia (DOJ) del 18 gennaio da una prospettiva crittografica

Il settore delle criptovalute è cresciuto enormemente negli ultimi anni, al punto che legislatori e autorità di controllo governative di tutto il mondo sono seriamente preoccupati per il suo impatto negativo sul mondo. Sono in corso tentativi di monitorare ed eliminare il numero di entità senza licenza, non autorizzate e illegali. Le autorità statali sono attivedenttruffe su larga scala al fine di regolamentare il settore degli exchange di criptovalute entro i limiti della legge.

Il Dipartimento di Giustizia prende provvedimenti severi contro la borsa registrata a Hong Kong 

Sintesi del 18 gennaio: il Dipartimento di Giustizia ha imposto una severa stretta sul grande exchange di criptovalute, violando i requisiti legali statali. Ieri, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato una decisione cruciale che incrimina il fondatore e i principali proprietari di Bitzlato. Bitzlato, exchange registrato a Hong Kong, è stato accusato di trasmissione di denaro senza licenza, in quanto ha agevolato il trasferimento illecito di fondi per un valore di oltre 700 milioni di dollari.

In un recente annuncio del 18 gennaio, il Vice Procuratore Generale degli Stati Uniti Lisa Monaco ha dichiarato che le autorità governative, in coordinamento con la Francia, avevano intrapreso alcune azioni coercitive contro Bizlato. Il sito web di Bizlato sarebbe stato sequestrato e bollato come presunto exchange di riciclaggio di denaro collegato alla finanza illecita russa.

L'accusa sostiene che Bitzlato richiedesse solo un'identificazione minimadentutenti, escludendo il protocollo di identificazione di basedentselfie o passaporti. L'exchange Bitzlato è stato scoperto coinvolto in un'attività di trasferimento di denaro che trasportava e trasmetteva fondi illeciti senza trasparenza. Inoltre, l'exchange non ha rispettato le garanzie normative statunitensi richieste nel processo. 

Secondo il procuratore statunitense Breon Peace, la presunta Bitzlato si sarebbe venduta a criminali tramite uno scambio di criptovalute senza fare domande, che avrebbe portato al furto di depositi per centinaia di milioni di dollari.

La piattaforma di scambio con sede a Hong Kong si presentava come un exchange di criptovalute peer-to-peer con custodia, che consentiva ai clienti di scambiare e negoziare facilmente 60 criptovalute supportate, tra cui Ethereum, bitcoin, bitcoin cashe il rublo monolitico, senza l'intervento di alcun intermediario. 

Cosa ha causato l'arresto del fondatore di Bitzlato? 

Anatoly Legkodymov, in un'indagine congiunta del Dipartimento di Giustizia, delle autorità francesi e della Rete per la lotta ai reati finanziari del Dipartimento del Tesoro, è stato arrestato ieri sera a Miami, come riportato dal recente comunicato stampa. Un cittadino russo responsabile di un exchange di criptovalute a Hong Kong è accusato di aver facilitato attività criminali.

Anatoly Legkodymov non ha implementato le necessarie misure di sicurezza antiriciclaggio non richiedendo ai suoi utentidentminima. Inoltre, il meccanismo di scambio ha consentito loro di fornire informazioni appartenenti a Strawman, persone che fungevano da copertura per gli utenti.

Di conseguenza, Bitzlato è diventato un rifugio sicuro per criminali come gruppi di ransomware e spacciatori di droga. Il procuratore degli Stati Uniti a Brooklyn, dove è stato archiviato il caso, quando la polizia ha cercato di traci fondi di Bitzlato, era abbastanza chiaro che Bitzlato non sarebbe stato in grado di rivelare la veradentdei suoi utenti.

La società di proprietà di Anatoly Legkodymov, registrata a Hong Kong, è stata fondata nel 2016 e operava a livello globale. Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Bitzlato di aver effettuato, direttamente o tramite i suoi intermediari, scambi di criptovalute per oltre 700 milioni di dollari con gli utenti di Hydra Market, un mercato darknet per droghe, falsi documenti d'dente altri prodotti illegali. Il mercato è stato sequestrato e chiuso l'anno scorso.

Le autorità statunitensi erano preoccupate per la denuncia penale contro Bitzlato riguardante il mercato darknet Hydra, dove agli utenti era consentito riciclare denaro, compresi quelli provenienti da attacchi ransomware.

Conclusione

Autorità come il Dipartimento di Giustizia sono determinate a reprimere gli exchange di criptovalute che operano oltre i limiti legali. Questo potrebbe rivelarsi un risultato positivo per l'intero settore delle criptovalute, poiché le persone potrebbero avere maggiore fiducia nelle piattaforme regolamentate e autorizzate. Anche la reputazione del mercato delle criptovalute migliorerà dopo il sequestro degli exchange coinvolti in attività criminali.