1月18日の司法省（DOJ）会議の要約：暗号通貨の視点から

暗号通貨業界は過去数年間で劇的に成長し、世界中の立法府や政府監視機関がその世界への悪影響を真剣に懸念するほどになりました。無許可、無認可、および違法なエンティティの数を監視・排除しようとする試みが進行中です。州政府当局は、暗号通貨取引所業界を法律の枠組み内で規制するために、大規模な詐欺を特定するために活動しています。

DOJ、香港登録取引所を摘発 

1月18日、司法省は州の法的要件に違反する大規模な暗号通貨取引所に対して厳格な摘発を実施しました。米国司法省は昨日、Bitzlatoの創設者および主要な所有者に対する重要な起訴を発表しました。香港に登録された取引所Bitzlatoは、7億ドル以上の不正な資金の送金を支援したため、無許可の資金送金で起訴されました。

最近の1月18日の発表で、米国司法次官のリーザ・モナコ氏は、政府当局がフランスと連携してBizlatoに対していくつかの執行措置を取ったと述べました。Bitzlatoのウェブサイトは押収され、ロシアの不正金融に関連するマネーロンダリング容疑の取引所としてラベル付けされます。

告訴では、Bitzlatoがユーザーから最小限の身元確認のみを要求し、自撮りやパスポートなどの基本的な身元確認プロトコルを除外していたとされています。Bitzlato取引所は、不正な資金の透明性のない送金・移転に関与する資金送金事業に関与していることが判明しました。さらに、取引所はプロセスに必要な米国の規制保護を満たすことに失敗しました。

米国検察官ブロン・ピース氏によると、Bitzlatoは疑われている犯罪者に、質問なしの暗号通貨交換を通じて自分自身を売り、その結果、数億ドル相当の預金をもたらした。

香港に拠点を置く取引所は、仲介者を介さずにイーサリアム、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、およびモノリティルーブルを含む60のサポートされた暗号通貨を容易に交換・取引できる、ピアツーピアの_custodial_暗号通貨取引所として自身を位置づけていました。

Bitzlatoの創設者の逮捕の原因は何だったのか？ 

司法省、フランス当局、財務省の金融犯罪取り締まりネットワークによる合同調査により、アナトリー・レグコドモフ氏は昨夜マイアミで逮捕された。香港で暗号通貨交換所を運営していたロシア国籍の人物は、犯罪活動の幇助の疑いで起訴されている。

アナトリー・レグコドモフ氏は、ユーザーから最低限の身元確認を要求しなかったため、必要なマネーロンダリング防止対策を実施しなかった。さらに、交換メカニズムにより、ユーザーの隠れみのとして機能するストローマン（名義人）に属する情報を提供することが許可されていた。

その結果、Bitzlatoはランサムウェアグループや薬物密売者などの犯罪者にとって安全な隠れ家となった。事件が提起されたブルックリンの米国検察官は、警察がBitzlatoへの資金追跡を試みた際、Bitzlatoがユーザーの真の身元を明らかにすることができないことが明らかになった。

アナトリー・レグコドモフ氏が所有し、香港に登記された同社は2016年に設立され、世界中で運営されていた。DOJは、Bitzlatoが直接、またはその仲介者を通じて、ドラッグのダークネットマーケットプレイス「Hydra Market」、偽造身元情報、その他の違法製品のユーザーと7億ドル以上の暗号通貨交換を行ったと非難した。このマーケットプレイスは昨年没収され、閉鎖された。

米国当局は、ランサムウェア攻撃からの資金洗浄を含む資金洗浄が許可されていたHydraダークネットマーケットプレイスに関するBitzlatoへの刑事告訴を懸念していた。

結論

司法省などの当局は、法的境界を越えて運営される暗号通貨交換所に対する取り締まりを決定している。これは、人々が規制された認可プラットフォームに対してより多くの信頼を持てるようになるため、暗号通貨業界全体にとって良い結果となる可能性がある。犯罪活動に関与した交換所の没収後、暗号通貨市場の評判も向上するだろう。