1月18日に開催された米国司法省（DOJ）の会議の要約（暗号通貨の観点から）

暗号通貨業界はここ数年で飛躍的に成長し、世界中の立法者や政府監視機関は、その世界への悪影響を深刻に懸念しています。無許可、無認可、違法な事業体の監視と排除に向けた取り組みが進められています。政府当局は、暗号通貨取引業界を法の範囲内で規制するため、大規模な詐欺行為のdentに積極的に取り組んでいます。

司法省が香港登録取引所を厳しく取り締まる 

1月18日、米国司法省は、州の法的要件に違反した大規模暗号資産取引所に対し、厳しい取り締まりを実施しました。米国司法省は昨日、Bitzlatoの創設者と主要所有者を起訴するという重要な決定を発表しました。香港登録の取引所Bitzlatoは、7億ドル以上の違法資金の送金を仲介したとして、無許可の資金送金の罪で起訴されました。

1月18日の発表で、リサ・モナコ米司法副長官は、政府当局がフランスと連携し、ビズラトに対して何らかの執行措置を講じたと述べた。ビズラトのウェブサイトは差し押さえられ、ロシアの違法金融に関連するマネーロンダリングの疑いのある取引所として指定される予定だ。

告発内容によると、Bitzlatoはdentユーザーにdent確認プロトコルは必要としていなかったという。Bitzlato取引所は、違法資金の透明性を欠いた送金事業に関与していたことが判明した。さらに、同取引所は、最低限の確認しか求めておらず、自撮り写真やパスポートといった基本的なその過程で求められる米国の規制当局の安全対策を満たしていなかった。

米連邦検事ブレオン・ピース氏によれば、ビッツラト容疑者は、質問なしの暗号通貨取引を通じて自身を犯罪者に売り渡し、数億ドル相当の預金を獲得したという。

香港を拠点とするこの取引所は、顧客が仲介者を介さずに、 Ethereum、 bitcoin、 bitcoin cash、そして主要通貨であるルーブルを含む60種類の暗号通貨を簡単に交換・取引できるピアツーピア型のカストディアル暗号通貨取引所であると自らを位置づけていた。 

Bitzlatoの創設者が逮捕された原因は何ですか? 

司法省、フランス当局、そして財務省金融犯罪取締ネットワークによる合同捜査の結果、アナトリー・レグコディモフ容疑者が昨夜マイアミで逮捕されたことが、最近のプレスリリースで明らかになった。香港の仮想通貨取引所を運営するロシア国籍の人物が、犯罪行為を助長したとして告発されている。

アナトリー・レグコディモフは、ユーザーに最低限のdent確認を求めなかったため、必要なマネーロンダリング対策を実施していませんでした。さらに、交換メカニズムは、ストローマンの情報、つまりユーザーの隠れ蓑となる人物に関する情報の提供をユーザーに許可していました。

その結果、Bitzlatoはランサムウェアグループや麻薬ディーラーといった犯罪者にとっての安全な隠れ場所となった。事件が提起されたブルックリンの連邦検事は、警察がBitzlatoへの資金の流れを tracしようとした際、Bitzlatoがユーザーの真のdentを引き渡すことは不可能であることは明らかだと指摘した。

アナトリー・レグコディモフ氏が所有する香港登記の会社は2016年に設立され、世界規模で事業を展開していました。司法省は、ビッツラト社が、薬物、ヒドラマーケット、偽造ID、その他の違法商品を取り扱うダークネットマーケットのユーザーと、直接または仲介者を通じて7億ドル以上の仮想通貨取引を行ったとして告発dent。このマーケットプレイスは昨年押収され、閉鎖されました。

米国当局は、ユーザーがランサムウェア攻撃による資金を含む資金の洗浄を許可されていたダークネットマーケットプレイス「ヒドラ」に関して、ビッツラト氏に対する刑事告訴を懸念していた。

結論

司法省などの当局は、法の枠を超えて運営されている暗号資産取引所の取り締まりに尽力しています。これは、規制・認可されたプラットフォームへの人々の信頼が高まるため、暗号資産業界全体にとってプラスとなる可能性があります。また、犯罪行為に関与した取引所の摘発により、暗号資産市場の評判も向上するでしょう。