1월 18일 미국 법무부(DOJ) 컨퍼런스 요약 (암호화폐 관점)

암호화폐 산업은 지난 몇 년 동안 엄청나게 성장하여 전 세계 국회의원과 정부 감시 기관들이 암호화폐 산업이 세계에 미치는 부정적인 영향에 대해 심각하게 우려하고 있습니다. 무면허, 무허가, 불법 기관의 수를 감시하고 근절하기 위한 노력이 진행 중입니다. 국가 당국은 법의 테두리 안에서 암호화폐 거래소 산업을 규제하기 위해 대규모 사기 행위를dent하는 데 적극적으로 나서고 있습니다.

법무부, 홍콩 등록 거래소에 대한 단속 강화 

1월 18일 요약: 법무부는 주 법률 요건을 위반하여 대규모 암호화폐 거래소에 대한 엄중 단속을 시행했습니다. 미국 법무부는 어제 비츠라토(Bitzlato)의 설립자와 주요 소유주를 기소하는 중대한 결정을 발표했습니다. 홍콩에 등록된 거래소 비츠라토는 7억 달러 이상의 불법 자금을 조달하면서 무허가 자금을 송금한 혐의로 기소되었습니다.

최근 1월 18일 발표에서 리사 모나코 미국 법무부 차관은 정부 당국이 프랑스와 공조하여 비즈라토(Bizlato)에 대한 단속 조치를 취했다고 밝혔습니다. 비즈라토 웹사이트는 압수되어 러시아 불법 자금과 관련된 자금세탁 혐의로 분류될 것입니다.

고소 내용은 비츠라토dent기본적인 신원dent충족하지 못했습니다 가 셀카나 여권과 같은 절차를 제외하고 최소한의 확인만 요구했다는 것입니다. 비츠라토 거래소는 불법 자금을 투명하게 공개하지 않고 운송 및 송금하는 송금 사업에 연루된 것으로 드러났습니다. 또한, 해당 거래소는 해당 과정에서 요구되는 미국 규제 안전장치를 .

미국 검사인 브레온 피스에 따르면, 비츨라토는 아무런 질문도 없이 암호화폐 거래소를 통해 범죄자들에게 자신을 팔았고, 그 결과 수억 달러 상당의 예금을 챙겼다고 합니다.

홍콩에 본사를 둔 이 거래소는 고객들이 Ethereum, bitcoin, bitcoin cash, 루블화 등 60가지 암호화폐를 중개인 없이 간편하게 교환하고 거래할 수 있는 P2P 수탁형 암호화폐 거래소라고 자칭했습니다. 

비츨라토 창립자가 체포된 이유는 무엇입니까? 

최근 보도자료에 따르면, 법무부, 프랑스 당국, 재무부 금융범죄단속망(FCEN)의 합동 수사 결과, 아나톨리 레그코디모프가 어젯밤 마이애미에서 체포되었습니다. 홍콩의 암호화폐 거래소를 운영하던 러시아 국적자가 범죄 활동을 조장한 혐의로 기소되었습니다.

아나톨리 레그코디모프는 사용자에게 최소한의dent확인을 요구하지 않음으로써 필수적인 자금세탁 방지 조치를 이행하지 않았습니다. 또한, 거래소 메커니즘을 통해 사용자를 은폐하는 스트로우맨(Strawman)의 정보를 제공할 수 있었습니다.

그 결과, 비츠라토는 랜섬웨어 조직이나 마약상 같은 범죄자들의 안전한 피난처가 되었습니다. 사건이 제기된 브루클린의 연방 검사는 경찰이 비츠라토에서 자금을 trac하려 했을 때, 비츠라토가 사용자의 실제dent을 공개할 수 없다는 것이 명백하다고 밝혔습니다.

아나톨리 레그코디모프가 소유하고 홍콩에 등록된 이 회사는 2016년에 설립되어 전 세계적으로 운영되고 있었습니다. 법무부는 비츠라토가 직접 또는 중개인을 통해 마약, 히드라 마켓,dent신분증 및 기타 불법 상품을 거래하는 다크넷 사용자들과 7억 달러 이상의 암호화폐를 거래했다고 고발했습니다. 해당 시장은 작년에 압류되어 폐쇄되었습니다.

미국 당국은 랜섬웨어 공격을 포함한 자금 세탁이 허용된 하이드라 다크넷 시장과 관련하여 비츠라토에 대한 형사 고발에 대해 우려를 표명했습니다.

결론

법무부와 같은 당국은 법적 경계를 넘어 운영되는 암호화폐 거래소를 단속하기로 결정했습니다. 이는 규제되고 허가된 플랫폼에 대한 사람들의 신뢰가 높아짐에 따라 암호화폐 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 범죄 행위에 연루된 거래소가 적발되면 암호화폐 시장의 평판 또한 향상될 것입니다.