1월 18일 법무부(DOJ) 컨퍼런스 요약: 암호화폐 관점

암호화폐 산업은 지난 몇 년 동안 급격히 성장하여 전 세계 입법자와 정부 감독 기관들이 그 부정적인 영향에 대해 심각하게 우려하고 있습니다. 무면허, 승인되지 않음, 불법적인 실체의 수를 모니터링하고 제거하려는 시도가 진행 중입니다. 주 정부는 암호화폐 거래소 산업을 법의 경계 내에서 규제하기 위해 대규모 사기를 식별하는 데 적극적으로 활동하고 있습니다.

법무부, 홍콩 등록 거래소 단속 

1월 18일 법무부가 대규모 암호화폐 거래소에 대해 엄격한 단속을 가한 내용을 요약합니다. 미국 법무부는 어제 Bitzlato의 설립자 및 주요 소유자들을 기소하는 중요한 결정을 발표했습니다. 홍콩에 등록된 거래소 Bitzlato는 무면허 자금 송금 혐의로 기소되었으며, 이 거래소는 7억 달러 이상의 불법 자금을 중개한 것으로 밝혀졌습니다.

최근 1월 18일 발표에서 미국 부장관 리사 모나코는 프랑스 당국과 협력하여 Bizlato에 대한 일부 집행 조치를 취했다고 밝혔습니다. Bitzlato의 웹사이트는 압수되며 러시아 불법 금융과 연결된 자금 세탁 alleged 거래소로 표시될 예정입니다.

고발 내용은 Bitzlato가 selfies나 여권과 같은 기본 식별 프로토콜을 제외하고 사용자에게 최소한의 신원 확인만 요구했다고 주장합니다. Bitzlato 거래소는 불법 자금의 투명하지 않은 이전 및 전송을 포함하는 자금 전송 사업에 관여한 것으로 발견되었습니다. 또한 거래소는 과정에서 요구되는 미국 규제 보호 조치를 충족하지 못했습니다.

미국 검사 브레온 피스에 따르면, Bitzlato는 질문 없는 암호화폐 거래를 통해 범죄자들에게 자신을 판매했으며, 그 결과 수억 달러 상당의 예금이 발생했습니다.

홍콩 기반 거래소는 중개인 개입 없이 이더리움, 비트코인, 비트코인 캐시, 그리고 모노폴 루블을 포함한 60가지 지원 암호화폐를 고객이 쉽게 교환하고 거래할 수 있는 P2P 커스odial 암호화폐 거래소임을 자처했습니다.

Bitzlato 설립자의 체포 원인은 무엇인가? 

법무부, 프랑스 당국, 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)의 합동 조사 결과, Anatoly Legkodymov이 어제 마이애미에서 체포되었습니다. 홍콩에서 암호화폐 거래소를 운영한 러시아 국적자는 범죄 활동 중개 혐의로 기소되었습니다.

Anatoly Legkodymov은 사용자로부터 최소한의 신원 확인을 요구하지 않음으로써 필요한 자금 세탁 방지 조치를 구현하지 않았습니다. 또한, 거래 메커니즘은 사용자가 아닌 대변인(Strawman)의 정보를 제공하도록 허용했습니다.

결과적으로 Bitzlato는 랜섬웨어 그룹과 마약 판매업자 같은 범죄자들에게 안전한 피난처가 되었습니다. 사건이 제기된 브루클린의 미국 검사는 경찰이 Bitzlato로 자금을 추적하려고 했을 때, Bitzlato가 사용자의 실제 신원을 제공하지 못할 것임이 분명했습니다.

Anatoly Legkodymov이 소유하고 홍콩에 등록된 이 회사는 2016년에 설립되어 전 세계적으로 운영되었습니다. 법무부는 Bitzlato가 직접 또는 중개자를 통해 마약, 하이다 마켓(Hydra Market), 가짜 신원 및 기타 불법 제품을 위한 다크넷 마켓플레이스 사용자와 7억 달러 이상의 암호화폐 거래를 수행했다고 비난했습니다. 해당 마켓플레이스는 작년 압수되어 폐쇄되었습니다.

미국 당국은 랜섬웨어 공격 자금 포함 자금 세탁이 허용된 다크넷 마켓플레이스 하이다(Hydra)와 관련된 Bitzlato에 대한 형사 고발에 우려를 표명했습니다.

결론

법무부 같은 당국은 법적 경계를 넘어 운영되는 암호화폐 거래소에 단속을 가하기로 결의했습니다. 이는 사람들이 규제되고 승인된 플랫폼에 대해 더 많은 신뢰를 가질 수 있게 되므로 전체 암호화폐 산업에 긍정적인 결과로 이어질 수 있습니다. 또한 범죄 활동에 연루된 거래소 압수 후 암호화폐 시장의 평판도 향상될 것입니다.