Краткое содержание конференции Министерства юстиции (DOJ) от 18 января с точки зрения криптовалют

Отрасль криптовалют выросла колоссально за последние несколько лет до такой степени, что законодатели и правительственные надзорные органы по всему миру серьёзно обеспокоены её негативным влиянием на мир. Предпринимаются попытки контролировать и устранять количество нелицензированных, несанкционированных и незаконных субъектов. Государственные органы активно выявляют масштабные мошеннические схемы, чтобы регулировать отрасль криптовалютных бирж в рамках закона.

DOJ проводит зачистку зарегистрированной в Гонконге биржи 

Краткое содержание 18 января: Министерство юстиции провело серьёзную зачистку крупной криптовалютной биржи, нарушившей государственные правовые требования. Вчера Министерство юстиции США объявило о ключевом решении о предъявлении обвинений основателю и основным владельцам Bitzlato. Зарегистрированная в Гонконге биржа Bitzlato обвиняется в передаче нелицензированных денежных средств, так как биржа способствовала переводу незаконных средств на сумму более 700 млн долларов.

В недавнем заявлении от 18 января заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что государственные органы в координации с Францией предприняли некоторые меры принудительного характера против Bizlato. Веб-сайт Bitzlato будет конфискован и помечен как предполагаемая биржа по отмыванию денег, связанная с российской незаконной финансовой деятельностью.

Обвинение утверждает, что Bitzlato требовала от пользователей лишь минимальной идентификации, исключая базовые протоколы идентификации, такие как селфи или паспорта. Биржа Bitzlato была замешана в бизнесе по передаче денег, который транспортировал и передавал без прозрачности незаконных средств. Кроме того, биржа не соответствовала американским регуляторным стандартам, которые требовались в процессе.

По словам прокурора США Бирона Писа, предполагаемая Bitzlato продавала себя преступникам через криптовалютную биржу без вопросов, что привело к получению сотен миллионов долларов депозитов.

Базирующаяся в Гонконге биржа позиционировала себя как одноранговая кастодиальная криптовалютная биржа, которая позволяла клиентам легко обменивать и торговать 60 поддерживаемыми криптовалютами, включая Ethereum, bitcoin, bitcoin cash и монорубль, без участия каких-либо посредников.

Что привело к аресту основателя Bitzlato? 

Совместное расследование Министерства юстиции, французских властей и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США привело к аресту Анатолия Легкодимова в Майами прошлой ночью, согласно недавнему пресс-релизу. Гражданин России, ответственный за криптовалютную биржу в Гонконге, обвиняется в содействии преступной деятельности.

Анатолий Легкодимов не внедрил необходимые меры противодействия отмыванию денег, не требуя минимальной идентификации от своих пользователей. Кроме того, механизм биржи позволял им предоставлять информацию, принадлежащую «соломенным» лицам, людям, служащим прикрытием для пользователей.

В результате Bitzlato стала безопасным убежищем для преступников, таких как группы вымогателей и торговцы наркотиками. Прокурор США в Бруклине, где было подано дело, отметил, что при попытке полиции отследить средства к Bitzlato было совершенно ясно, что Bitzlato не сможет раскрыть истинные личности своих пользователей.

Компания, принадлежащая Анатолию Легкодимову, зарегистрированная в Гонконге, была основана в 2016 году и работала по всему миру. DOJ обвинила Bitzlato в том, что она напрямую или через своих посредников провела более 700 млн долларов криптовалютных обменов с пользователями маркетплейса даркнета для наркотиков Hydra Market, поддельных удостоверений личности и других незаконных продуктов. Маркетплейс был конфискован в прошлом году и закрыт.

Власти США были обеспокоены уголовным обвинением против Bitzlato в отношении даркнет-маркетплейса Hydra, где пользователям позволялось отмывать средства, включая средства от атак программ-вымогателей.

Заключение

Такие органы, как Министерство юстиции, решительно настроены провести зачистку криптовалютных бирж, действующих за пределами правовых границ. Это может оказаться положительным результатом для всей криптовалютной отрасли, поскольку люди смогут больше доверять регулируемым и авторизованным платформам. Репутация криптовалютного рынка также улучшится после конфискации бирж, вовлечённых в преступную деятельность.