Краткий обзор конференции Министерства юстиции США (DOJ) от 18 января с точки зрения криптовалют

За последние несколько лет индустрия криптовалют значительно выросла, и законодатели и государственные надзорные органы по всему миру серьезно обеспокоены ее негативным влиянием на мир. Ведутся работы по мониторингу и ликвидации многочисленных нелицензированных, несанкционированных и незаконных организаций. Государственные органы активноdentмасштабные мошеннические схемы с целью регулирования индустрии криптовалютных бирж в рамках закона.

Министерство юстиции США ужесточает контроль за зарегистрированной в Гонконге биржей 

В кратком изложении решения Министерства юстиции от 18 января говорится о серьезных мерах, принятых в отношении крупной криптовалютной биржи, нарушающей требования законодательства штатов. Министерство юстиции США вчера объявило о важном решении предъявить обвинения основателю и основным владельцам Bitzlato. Зарегистрированная в Гонконге биржа Bitzlato обвиняется в переводе нелицензированных денежных средств, поскольку биржа способствовала перемещению незаконных средств на сумму более 700 миллионов долларов.

В недавнем заявлении от 18 января заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что правительственные органы в координации с Францией предприняли ряд мер в отношении Бизлато. Веб-сайт Бизлато будет изъят и признан площадкой для отмывания денег, предположительно связанной с незаконным финансированием из России.

В обвинении утверждается, что Bitzlato требовала от пользователей лишь минимальной идентификацииdentисключая базовыеdent, такие как селфи или паспорта. Было установлено, что биржа Bitzlato занималась переводом денежных средств, осуществляя операции без прозрачности в отношении незаконных поступлений. Кроме того, биржа не соблюдала требования регулирующих органов США , предъявляемые к подобным операциям. 

По словам прокурора США Бреона Писа, предполагаемый Битцлато продавал себя преступникам через криптовалютный биржевой сервис, работающий без лишних вопросов, что привело к получению депозитов на сотни миллионов долларов.

Гонконгская биржа позиционировала себя как пиринговую депозитарную криптовалютную биржу, позволяющую клиентам легко обменивать и торговать 60 поддерживаемыми криптовалютами, включая Ethereum, bitcoin, bitcoin cashи рубль, без участия каких-либо посредников. 

Что послужило причиной ареста основателя компании Bitzlato? 

В результате совместного расследования Министерства юстиции, французских властей и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, Анатолий Легкодимов был арестован в Майами прошлой ночью, согласно недавнему пресс-релизу. Гражданин России, ответственный за криптовалютную биржу в Гонконге, обвиняется в содействии преступной деятельности.

Анатолий Легкодимов не обеспечил необходимые меры по борьбе с отмыванием денег, не требуя от пользователей минимальнойdent. Кроме того, механизм обмена позволял им предоставлять информацию, принадлежащую «подставным лицам», то есть людям, выступавшим в качестве прикрытия для пользователей.

В результате Bitzlato стал надежным убежищем для преступников, таких как группы, занимающиеся распространением программ-вымогателей, и наркоторговцев. Когда полиция попыталась tracсредства, поступающие через Bitzlato, прокурор США в Бруклине, где было возбуждено дело, дал понять, что Bitzlato не сможет раскрыть истинныеdentсвоих пользователей.

Компания Анатолия Легкодимова, зарегистрированная в Гонконге, была основана в 2016 году и работала по всему миру. Министерство юстиции США обвинило компанию Bitzlato в проведении напрямую или через своих посредников операций с криптовалютой на сумму более 700 миллионов долларов с пользователями даркнет-площадки для торговли наркотиками Hydra Market, поддельнымиdentи другими незаконными товарами. Площадка была конфискована и закрыта в прошлом году.

Власти США были обеспокоены уголовным обвинением против Битцлато, связанным с даркнет-площадкой Hydra, где пользователи могли отмывать средства, в том числе полученные от атак программ-вымогателей.

Заключение

Власти, такие как Министерство юстиции, полны решимости пресекать деятельность криптовалютных бирж, работающих вне рамок закона. Это может оказаться положительным результатом для всей криптоиндустрии, поскольку люди будут больше доверять регулируемым и авторизованным платформам. Репутация криптовалютного рынка также улучшится после закрытия бирж, причастных к преступной деятельности.