Zusammenfassung der Konferenz des Justizministeriums (DOJ) vom 18. Januar aus Krypto-Sicht
Verschärfte Maßnahmen gegen Kryptobörsen
- Das Justizministerium hat eine strenge Durchsetzung gegen den großen Krypto-Börsenbetreiber verhängt
- Ein Russe, der für eine Kryptowährungsbörse verantwortlich ist, wird beschuldigt, kriminelle Aktivitäten zu erleichtern
Die Kryptowährungsbranche ist in den letzten Jahren massiv gewachsen, sodass Gesetzgeber und staatliche Aufsichtsbehörden weltweit ernsthaft besorgt über die negativen Auswirkungen auf die Welt sind. Die Bemühungen, die Anzahl der unzulässigen, unbefugten und illegalen Entitäten zu überwachen und zu beseitigen, sind im Gange. Die Behörden sind aktiv dabei, groß angelegte Betrugsfälle zu identifizieren, um die Krypto-Börsenindustrie innerhalb der gesetzlichen Grenzen zu regulieren.
DOJ geht gegen in Hongkong registrierte Börse vor
Zusammenfassung: Am 18. Januar führte das Justizministerium ein ernstes Vorgehen gegen die groß angelegte Krypto-Börse durch, die gegen staatliche rechtliche Anforderungen verstieß. Das US-Justizministerium gab gestern eine entscheidende Entscheidung bekannt, in der der Gründer und die Hauptinhaber von Bitzlato angeklagt werden. Die in Hongkong registrierte Börse Bitzlato wurde der unbefugten Geldübertragung angeklagt, da die Börse mehr als 700 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern abwickelte.
In einer kürzlichen Ankündigung vom 18. Januar erklärte die stellvertretende US-Justizministerin Lisa Monaco, dass Regierungsbehörden in Abstimmung mit Frankreich einige Durchsetzungsmaßnahmen gegen Bizlato ergriffen hätten. Die Website von Bitzlato würde beschlagnahmt und als angebliche Geldwäsche-Börse gekennzeichnet werden, die mit russischen illegalen Finanzströmen verbunden ist.
Der Vorwurf lautet, dass Bitzlato von den Benutzern nur eine minimale Identifizierung erforderte, wobei grundlegende Identifizierungsprotokolle wie Selfies oder Reisepässe ausgeschlossen wurden. Die Bitzlato-Börse war in ein Geldübertragungsgeschäft verwickelt, das illegale Gelder ohne Transparenz transportierte und übertrug. Außerdem erfüllte die Börse die US-Regulierungsvorschriften nicht, die im Prozess erforderlich waren.
Laut US-Bundesanwalt Breon Peace verkaufte sich die angebliche Bitzlato über eine Krypto-Börse ohne Fragen stellen an Kriminelle, was dazu führte, dass Einzahlungen im Wert von hunderten Millionen Dollar eingesammelt wurden.
Die in Hongkong ansässige Börse präsentierte sich als peer-to-peer-kustodialer Krypto-Austausch, der es Kunden ermöglichte, 60 unterstützte Kryptowährungen, einschließlich Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash und des Monolith-Rubels, ohne Beteiligung eines Mittelsmannes einfach zu tauschen und zu handeln.
Was verursachte die Verhaftung des Bitzlato-Gründers?
Bei einer gemeinsamen Untersuchung des Justizministeriums, der französischen Behörden und des Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums wurde Anatoly Legkodymov gestern Abend in Miami festgenommen, wie es in der jüngsten Pressemitteilung heißt. Ein russischer Staatsbürger, der für eine Kryptowährungsbörse in Hongkong verantwortlich ist, wird beschuldigt, kriminelle Aktivitäten zu erleichtern.
Anatoly Legkodymov hat die erforderlichen Geldwäsche-Schutzmaßnahmen nicht umgesetzt, indem er von seinen Benutzern keine minimale Identifizierung verlangte. Weiterhin ermöglichte der Börsenmechanismus ihnen, Informationen von Strohmännern bereitzustellen, die als Deckung für die Benutzer dienten.
Infolgedessen wurde Bitzlato zu einem sicheren Hafen für Kriminelle wie Ransomware-Gruppen und Drogenhändler. Der Bundesstaatsanwalt in Brooklyn, wo der Fall eingereicht wurde, stellte fest, dass es bei den Versuchen der Polizei, die Gelder bis zu Bitzlato zurückzuverfolgen, ziemlich klar war, dass Bitzlato die wahren Identitäten seiner Benutzer nicht herausgeben wird.
Das von Anatoly Legkodymov gegründete, in Hongkong registrierte Unternehmen wurde 2016 gegründet und war weltweit tätig. Das DOJ beschuldigte Bitzlato, direkt oder über seine Vermittler mehr als 700 Millionen US-Dollar an Krypto-Transaktionen mit Benutzern eines Darknet-Marktplatzes für Drogen, Hydra Market, gefälschte Identitäten und andere illegale Produkte durchgeführt zu haben. Der Marktplatz wurde letztes Jahr beschlagnahmt und geschlossen.
US-Behörden waren besorgt über die strafrechtliche Anklage gegen Bitzlato im Zusammenhang mit dem Hydra-Darknet-Marktplatz, auf dem Benutzern die Geldwäsche, einschließlich derer aus Ransomware-Angriffen, ermöglicht wurde.
Fazit
Behörden wie das Justizministerium sind entschlossen, gegen Krypto-Börsen vorzugehen, die außerhalb der gesetzlichen Grenzen operieren. Dies könnte sich als positives Ergebnis für die gesamte Krypto-Branche erweisen, da die Menschen mehr Vertrauen in regulierte und autorisierte Plattformen gewinnen könnten. Der Ruf des Kryptomarktes wird auch nach der Beschlagnahmung von Börsen, die in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind, an Wert gewinnen.
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Haseeb Shaheen
Als Web Researcher und Internet Marketer erstellt Haseeb Shaheen relevante und wertvolle Inhalte für Zielgruppen. Er konzentriert sich auf Finanz- und Krypto-Marktanalysen sowie technologiebezogene Bereiche, die Menschen dabei helfen, ihr Leben zu verbessern.
