Zusammenfassung der Konferenz des US-Justizministeriums (DOJ) vom 18. Januar aus kryptografischer Perspektive

Die Kryptowährungsbranche ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, sodass Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden weltweit ernsthafte Bedenken hinsichtlich ihrer negativen Auswirkungen haben. Es werden Anstrengungen unternommen, die Anzahl unlizenzierter, nicht autorisierter und illegaler Anbieter zu überwachen und zu eliminieren. Staatliche Behörden sind aktiv dabei, groß angelegte Betrugsfälledent, um den Kryptohandel im Rahmen des Gesetzes zu regulieren.

Das US-Justizministerium geht gegen in Hongkong registrierte Börse vor 

Zusammenfassung vom 18. Januar: Das US-Justizministerium ging mit Nachdruck gegen die große Kryptobörse Bitzlato vor, die gegen staatliche Gesetze verstieß. Gestern verkündete das US-Justizministerium eine wichtige Entscheidung und erhob Anklage gegen den Gründer und die Haupteigentümer von Bitzlato. Die in Hongkong registrierte Börse Bitzlato wurde wegen der Übermittlung nicht lizenzierter Gelder angeklagt, da sie illegale Transaktionen im Wert von über 700 Millionen US-Dollar ermöglichte.

In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung vom 18. Januar gab die stellvertretende US-Justizministerin Lisa Monaco bekannt, dass die US-Behörden in Abstimmung mit Frankreich Maßnahmen gegen Bizlato ergriffen haben. Die Website von Bizlato werde beschlagnahmt und als mutmaßliche Geldwäscheplattform mit Verbindungen zu illegalen russischen Finanzströmen eingestuft.

Die Anklage wirft Bitzlato vor, von den Nutzern nur minimale Identifikationsnachweise verlangt zu habendentdarunter grundlegendedentnicht eingehalten wie Selfies oder Reisepässe. Bitzlato soll in Geldtransfergeschäfte verwickelt gewesen sein, bei denen illegale Gelder intransparent transportiert und weitergeleitet wurden. Zudem habe die Börse die in den USA geltenden regulatorischen Sicherheitsvorkehrungen

Laut US-Staatsanwalt Breon Peace soll Bitzlato sich über eine Kryptowährungsbörse ohne Sicherheitsvorkehrungen an Kriminelle verkauft und dabei Einlagen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar eingesammelt haben.

Die in Hongkong ansässige Börse präsentierte sich als Peer-to-Peer-Verwahrungsbörse für Kryptowährungen, die es Kunden ermöglichte, 60 unterstützte Kryptowährungen, darunter Ethereum, bitcoin, bitcoin cashund den Rubel, ohne die Beteiligung eines Mittelsmanns einfach zu tauschen und zu handeln. 

Was war der Grund für die Verhaftung des Gründers von Bitzlato? 

Nach einer gemeinsamen Untersuchung des Justizministeriums, der französischen Behörden und des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums wurde Anatoly Legkodymov gestern Abend in Miami festgenommen, wie aus einer aktuellen Pressemitteilung hervorgeht. Dem russischen Staatsbürger, der für eine Kryptowährungsbörse in Hongkong verantwortlich war, wird vorgeworfen, kriminelle Aktivitäten ermöglicht zu haben.

Anatoly Legkodymov hat die erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht umgesetzt, indem er von seinen Nutzern keinedentverlangte. Darüber hinaus ermöglichte der Börsenmechanismus es ihnen, Informationen von Strohmännern – Personen, die als Tarnung für die Nutzer dienten – weiterzugeben.

Infolgedessen entwickelte sich Bitzlato zu einem sicheren Hafen für Kriminelle wie Ransomware-Gruppen und Drogenhändler. Als die Polizei in Brooklyn, wo die Anklage erhoben wurde, versuchte, die Geldflüsse zu Bitzlato trac, war dem US-Staatsanwalt klar, dass Bitzlato die wahrendentseiner Nutzer nicht preisgeben würde.

Das Unternehmen von Anatoly Legkodymov mit Sitz in Hongkong wurde 2016 gegründet und war weltweit tätig. Das US-Justizministerium beschuldigte Bitzlato, direkt oder über Mittelsmänner Kryptowährungstransaktionen im Wert von über 700 Millionen US-Dollar mit Nutzern des Darknet-Marktplatzes Hydra Market für Drogen, gefälschtedentund andere illegale Produkte abgewickelt zu haben. Der Marktplatz wurde letztes Jahr beschlagnahmt und geschlossen.

Die US-Behörden zeigten sich besorgt über die Strafanzeige gegen Bitzlato im Zusammenhang mit dem Hydra-Darknet-Marktplatz, auf dem Nutzern die Möglichkeit geboten wurde, Gelder, darunter auch solche aus Ransomware-Angriffen, zu waschen.

Abschluss

Behörden wie das Justizministerium sind entschlossen, gegen Kryptobörsen vorzugehen, die außerhalb der gesetzlichen Bestimmungen operieren. Dies könnte sich positiv auf die gesamte Kryptoindustrie auswirken, da das Vertrauen in regulierte und autorisierte Plattformen gestärkt würde. Auch der Ruf des Kryptomarktes dürfte nach der Beschlagnahmung von Börsen, die in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind, steigen.