ملخص مؤتمر وزارة العدل الأمريكية المنعقد في 18 يناير من منظور العملات الرقمية

شهدت صناعة العملات المشفرة نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة، لدرجة أن المشرعين والهيئات الرقابية الحكومية حول العالم يشعرون بقلق بالغ إزاء آثارها السلبية على العالم. وتجري حاليًا محاولات لرصد واستئصال الكيانات غير المرخصة وغير المصرح بها وغير القانونية. وتعمل السلطات الحكومية بنشاط علىdentعمليات الاحتيال واسعة النطاق بهدف تنظيم سوق تداول العملات المشفرة في إطار القانون.

وزارة العدل الأمريكية تشن حملة على بورصة مسجلة في هونغ كونغ 

ملخص: في 18 يناير، شنت وزارة العدل الأمريكية حملة صارمة على منصة تداول العملات الرقمية واسعة النطاق، في انتهاك للمتطلبات القانونية للولاية. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس عن قرار حاسم بتوجيه اتهامات إلى مؤسس ومالكي منصة Bitzlato. ووجهت اتهامات إلى منصة Bitzlato، المسجلة في هونغ كونغ، بتحويل أموال غير مرخصة، حيث سهّلت المنصة تحويل أموال غير مشروعة بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار.

في بيان صدر مؤخراً في 18 يناير، صرّحت نائبة المدعي العام الأمريكي، ليزا موناكو، بأن السلطات الحكومية، بالتنسيق مع فرنسا، اتخذت إجراءات إنفاذ ضد شركة بيزلاتو. سيتم مصادرة موقع بيزلاتو الإلكتروني وتصنيفه كمنصة مزعومة لغسيل الأموال مرتبطة بالتمويل الروسي غير المشروع.

تزعم الدعوى أن منصة Bitzlato لم تطلب سوى الحد الأدنى من المعلوماتdentالأساسيةdentكصور السيلفي أو جوازات السفر. وقد تبين أن منصة Bitzlato متورطة في أعمال تحويل أموال غير مشروعة، حيث قامت بنقلها وتحويلها دون شفافية. إضافةً إلى ذلك، لم تلتزم المنصة بالضوابط التنظيمية الأمريكية المطلوبة في هذا الشأن. 

بحسب المدعي العام الأمريكي بريون بيس، يُزعم أن شركة بيتزلاتو باعت نفسها للمجرمين من خلال بورصة عملات مشفرة بدون طرح أسئلة، مما أدى إلى جني مئات الملايين من الدولارات من الودائع.

وصفت البورصة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها نفسها بأنها بورصة عملات مشفرة من نظير إلى نظير تتيح للعملاء تبادل وتداول 60 عملة مشفرة مدعومة بسهولة، بما في ذلك والروبل bitcoin cash، دون تدخل أي وسيط. Ethereumكاش bitcoin

ما الذي تسبب في اعتقال مؤسس شركة بيتزلاتو؟ 

في تحقيق مشترك بين وزارة العدل الأمريكية والسلطات الفرنسية وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، أُلقي القبض على أناتولي ليغكوديموف في ميامي ليلة أمس، وفقًا لبيان صحفي صدر مؤخرًا. ويُتهم مواطن روسي مسؤول عن منصة تداول عملات مشفرة في هونغ كونغ بتسهيل أنشطة إجرامية.

لم يطبق أناتولي ليغكوديموف إجراءات مكافحة غسل الأموال المطلوبة، إذ لم يطلب من مستخدميه تقديم الحد الأدنى من المعلوماتdent. علاوة على ذلك، سمحت آلية التبادل بتزويدهم بمعلومات تخص أشخاصاً يعملون كغطاء للمستخدمين.

ونتيجة لذلك، أصبح موقع Bitzlato ملاذاً آمناً للمجرمين، مثل مجموعات برامج الفدية وتجار المخدرات. وعندما حاولت الشرطة tracالأموال إلى Bitzlato، كما أفاد المدعي العام الأمريكي في بروكلين، حيث رُفعت القضية، اتضح جلياً أن الموقع لن يتمكن من الكشف عنdentمستخدميه الحقيقية.

تأسست شركة "بيتزلاتو"، المملوكة لأناتولي ليغكوديموف والمسجلة في هونغ كونغ، عام 2016، وكانت تعمل على مستوى العالم. اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة "بيتزلاتو" بإجراء عمليات تبادل عملات مشفرة، بشكل مباشر أو عبر وسطائها، بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار أمريكي مع مستخدمي سوق "هيدرا ماركت" على الإنترنت المظلم، والذي يبيع المخدراتdentالمزيفة وغيرها من المنتجات غير القانونية. وقد تمت مصادرة السوق العام الماضي وإغلاقه.

أعربت السلطات الأمريكية عن قلقها بشأن الشكوى الجنائية المرفوعة ضد بيتزلاتو فيما يتعلق بسوق هايدرا المظلم على الإنترنت، حيث سُمح للمستخدمين بغسل الأموال بما في ذلك الأموال الناتجة عن هجمات برامج الفدية.

خاتمة

تُبدي جهاتٌ مثل وزارة العدل عزماً على ملاحقة منصات تداول العملات الرقمية التي تعمل خارج الإطار القانوني. وقد يُسفر ذلك عن نتائج إيجابية لقطاع العملات الرقمية ككل، إذ سيزيد من ثقة المستخدمين بالمنصات الخاضعة للتنظيم والترخيص. كما ستتحسن سمعة سوق العملات الرقمية بعد مصادرة المنصات المتورطة في أنشطة إجرامية.