ملخص مؤتمر وزارة العدل (DOJ) في 18 يناير من منظور العملات المشفرة

نمت صناعة العملات المشفرة بشكل هائل في السنوات الأخيرة لدرجة أن المشرعين وهيئات الرقابة الحكومية في جميع أنحاء العالم قلقون بجدية بشأن تأثيرها السلبي على العالم. وتجرى محاولات لمراقبة والقضاء على عدد الكيانات غير المرخصة وغير المصرح بها وغير القانونية. وتعمل السلطات الحكومية بنشاط على تحديد عمليات الاحتيال واسعة النطاق لتنظيم صناعة تبادل العملات المشفرة ضمن حدود القانون.

وزارة العدل تضرب على يد منصة مسجلة في هونغ كونغ 

ملخص 18 يناير: فرضت وزارة العدل حملة قمع صارمة على منصة تبادل العملات المشفرة واسعة النطاق، التي تنتهك المتطلبات القانونية الحكومية. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس عن قرار حاسم باتهام مؤسس ومالكين رئيسيين لـ Bitzlato. ووجهت التهم لمنصة Bitzlato المسجلة في هونغ كونغ بنقل أموال غير مرخصة، حيث سهلت المنصة أكثر من 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

في إعلان حديث في 18 يناير، ذكرت نائبة المدعي العام الأمريكية ليزا مونكو أن السلطات الحكومية، بالتنسيق مع فرنسا، اتخذت بعض إجراءات إنفاذ القانون ضد Bizlato. سيتم مصادرة موقع Bitzlato وتصنيفه على أنه منصة مزعومة لغسل الأموال مرتبطة بالتمويل غير المشروع الروسي.

تفيد الاتهامات بأن Bitzlato كانت تتطلب الحد الأدنى من هوية المستخدمين، باستثناء بروتوكول التعريف الأساسي مثل الصور الذاتية أو جوازات السفر. ووجدت أن منصة Bitzlato كانت متورطة في أعمال تحويل الأموال التي نقلت وأرسلت أموالاً غير مشروعة دون شفافية. بالإضافة إلى ذلك، فشلت المنصة في الامتثال لـ ضوابط التنظيم الأمريكية التي كانت مطلوبة في العملية.

وفقاً للمدعي الأمريكي بريون بيس، زعمت أن Bitzlato باعت نفسها للمجرمين من خلال منصة تبادل عملات مشفرة لا تطرح أسئلة، مما أدى إلى جني مئات الملايين من الدولارات من الودائع.

صورت المنصة المسجلة في هونغ كونغ نفسها على أنها منصة عملات مشفرة احتياطية من نظير إلى نظير، مما مكن العملاء من تبادل وتداول 60 عملة مشفرة مدعومة بسهولة، بما في ذلك إيثريوم، بيتكوين، بيتكوين كاش، والروبل المونوليثي، دون تدخل أي وسيط.

ما الذي تسبب في اعتقال مؤسس Bitzlato؟ 

تم اعتقال أناتولي ليغكوديموف في ميامي الليلة الماضية، وفقاً لإعلان صحفي حديث، في تحقيق مشترك بين وزارة العدل، والسلطات الفرنسية، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة. يُتهم مواطن روسي مسؤول عن منصة عملات مشفرة في هونغ كونغ بتسهيل الأنشطة الإجرامية.

لم يطبق أناتولي ليغكوديموف ضوابط مكافحة غسل الأموال المطلوبة بعدم اشتراط الحد الأدنى من هوية المستخدمين. علاوة على ذلك، سمحت آلية المنصة لهم بتوفير معلومات تعود لأشخاص وهميين (Strawman) يعملون كغطاء للمستخدمين.

نتيجة لذلك، أصبحت Bitzlato ملاذاً آمناً للمجرمين مثل مجموعات برامج الفدية ومتعاطي المخدرات. عندما حاولت الشرطة تتبع الأموال إلى Bitzlato، كان من الواضح تماماً أن Bitzlato لن تتمكن من تسليم الهويات الحقيقية لمستخدميها، وفقاً للمدعي الأمريكي في بروكلين، المكان الذي تم فيه رفع القضية.

تأسست الشركة المملوكة لأناتولي ليغكوديموف، المسجلة في هونغ كونغ، في عام 2016 وتعمل عالمياً. اتهمت وزارة العدل Bitzlato بإجراء أكثر من 700 مليون دولار من عمليات تبادل العملات المشفرة مباشرة أو من خلال وسطائها مع مستخدمين في سوق الظلام للمخدرات، وهي درا ماركت (Hydra Market)، والهويات المزيفة، والمنتجات غير القانونية الأخرى. تم مصادرة السوق وإغلاقه العام الماضي.

كانت السلطات الأمريكية قلقة من الشكوى الجنائية المقدمة ضد Bitzlato فيما يتعلق بسوق الظلام Hydra، حيث سمح للمستخدمين بغسل الأموال بما في ذلك تلك الناتجة عن هجمات برامج الفدية.

الخلاصة

تصمم هيئات مثل وزارة العدل على ضرب منصات تبادل العملات المشفرة التي تعمل خارج الحدود القانونية. قد يكون هذا نتيجة إيجابية للصناعة المشفرة ككل، حيث سيتمكن الناس من الحصول على ثقة أكبر في المنصات المنظمة والمرخصة. كما ستنعكس سمعة سوق العملات المشفرة بشكل إيجابي بعد مصادرة المنصات المتورطة في أنشطة إجرامية.