Resumen de la conferencia del 18 de enero del Departamento de Justicia (DOJ) desde una perspectiva cripto
Operativa contra los exchanges de criptomonedas
- El Departamento de Justicia aplicó una estricta represión contra el intercambio a gran escala de criptomonedas
- Un ruso responsable de un intercambio de criptomonedas es acusado de facilitar actividades delictivas
La industria de las criptomonedas ha crecido enormemente en los últimos años hasta el punto de que los legisladores y los organismos de vigilancia gubernamentales de todo el mundo están seriamente preocupados por su efecto negativo en el mundo. Los intentos de monitorear y eliminar la cantidad de entidades no licenciadas, no autorizadas e ilegales están en proceso. Las autoridades estatales están activas en la identificación de estafas a gran escala para regular la industria de los intercambios de criptomonedas dentro de los límites de la ley.
El DOJ endurece la represión contra el intercambio registrado en Hong Kong
Resumen del 18 de enero: el Departamento de Justicia aplicó una severa represión contra el gran intercambio de criptomonedas, violando los requisitos legales estatales. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció ayer una decisión crucial acusando al fundador y los principales propietarios de Bitzlato. El intercambio registrado en Hong Kong Bitzlato fue acusado de transmitir dinero sin licencia, ya que el intercambio facilitó más de $700 millones en fondos ilícitos.
En un reciente anuncio del 18 de enero, la viceprocuradora general de EE. UU., Lisa Monaco, declaró que las autoridades gubernamentales, en coordinación con Francia, habían tomado algunas medidas de aplicación contra Bizlato. El sitio web de Bitzlato sería incautado y etiquetado como un intercambio presuntamente relacionado con el lavado de dinero conectado con las finanzas ilícitas rusas.
La acusación alega que Bitzlato requería solo una identificación mínima de los usuarios, excluyendo el protocolo de identificación básico como selfies o pasaportes. Se encontró que el intercambio Bitzlato estaba involucrado en un negocio de transmisión de dinero que transportaba y transmitía sin transparencia de fondos ilícitos. Además, el intercambio no cumplió con las salvaguardias regulatorias de EE. UU. que se requerían en el proceso.
Según el Fiscal de EE. UU., Breon Peace, el presunto Bitzlato se vendió a criminales a través de un intercambio de criptomonedas sin preguntas, lo que resultó en cientos de millones de dólares en depósitos.
El intercambio con sede en Hong Kong se presentaba como un intercambio de criptomonedas custodio entre pares que permitía a los clientes intercambiar y operar fácilmente 60 criptomonedas compatibles, incluidas Ethereum, bitcoin, bitcoin cash y el rublo monolítico, sin la intervención de ningún intermediario.
¿Qué causó el arresto del fundador de Bitzlato?
Una investigación conjunta del Departamento de Justicia, las autoridades francesas y la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro llevó al arresto de Anatoly Legkodymov en Miami la noche anterior, según el reciente comunicado de prensa. Un nacional ruso responsable de un intercambio de criptomonedas en Hong Kong es acusado de facilitar actividades criminales.
Anatoly Legkodymov no implementó las salvaguardias antilavado de dinero requeridas al no exigir una identificación mínima a sus usuarios. Además, el mecanismo del intercambio les permitía proporcionar información perteneciente a personas prestanombre, personas que sirven como cobertura para los usuarios.
Como resultado, Bitzlato se convirtió en un refugio seguro para criminales como grupos de ransomware y traficantes de drogas. El fiscal de EE. UU. en Brooklyn, lugar donde se presentó el caso, cuando la policía intentó rastrear los fondos hacia Bitzlato, quedó bastante claro que Bitzlato no podría entregar las verdaderas identidades de sus usuarios.
La empresa propiedad de Anatoly Legkodymov, registrada en Hong Kong, fue fundada en 2016 y operaba a nivel mundial. El DOJ acusó a Bitzlato de realizar directa o a través de sus intermediarios más de $700 millones en intercambios de criptomonedas con usuarios de un mercado de la darknet para drogas, Hydra Market, identificaciones falsas y otros productos ilegales. El mercado fue incautado el año pasado y clausurado.
Las autoridades de EE. UU. estaban preocupadas por la denuncia penal contra Bitzlato con respecto al mercado de la darknet Hydra, donde se permitía a los usuarios lavar fondos, incluidos los de ataques de ransomware.
Conclusión
Autoridades como el Departamento de Justicia están decididas a endurecer la represión contra los intercambios de criptomonedas que operan más allá de los límites legales. Esto podría resultar en un resultado positivo para la industria cripto en general, ya que las personas podrían tener más confianza en las plataformas reguladas y autorizadas. La reputación del mercado de criptomonedas también mejorará después de la incautación de intercambios involucrados en actividades criminales.
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Haseeb Shaheen
Como investigador web y especialista en marketing digital, Haseeb Shaheen ofrece contenido valioso y relevante para su audiencia. Se centra en el análisis de los mercados financieros y de criptomonedas, así como en áreas tecnológicas que ayudan a las personas a transformar sus vidas.
