Resumen de la conferencia del Departamento de Justicia (DOJ) del 18 de enero desde una perspectiva criptográfica

La industria de las criptomonedas ha crecido enormemente en los últimos años, hasta el punto de que legisladores y organismos de control gubernamentales de todo el mundo están seriamente preocupados por su impacto negativo en el mundo. Se están realizando esfuerzos para monitorear y eliminar la cantidad de entidades sin licencia, no autorizadas e ilegales. Las autoridades estatales están activas en ladentde estafas a gran escala para regular la industria del intercambio de criptomonedas dentro de los límites de la ley.

El Departamento de Justicia toma medidas enérgicas contra las bolsas registradas en Hong Kong 

Resumen del 18 de enero: El Departamento de Justicia impuso una severa represión contra la plataforma de intercambio de criptomonedas a gran escala, violando los requisitos legales estatales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer una decisión crucial que imputa al fundador y a los principales propietarios de Bitzlato. Bitzlato, plataforma registrada en Hong Kong, fue acusada de transferir dinero sin licencia, ya que facilitó el tráfico de fondos ilícitos por valor de más de 700 millones de dólares.

En un anuncio reciente del 18 de enero, la Fiscal General Adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, declaró que las autoridades gubernamentales, en coordinación con Francia, habían tomado medidas coercitivas contra Bizlato. El sitio web de Bizlato sería incautado y etiquetado como una supuesta plataforma de intercambio de lavado de dinero vinculada a las finanzas ilícitas rusas.

La acusación alega que Bitzlato solo exigía una identificación mínimadentsus usuarios, excluyendo los protocolos básicosdentde dinero que transportaba y enviaba fondos ilícitos sin transparencia. Además, la plataforma incumplió las normas de seguridad estadounidenses exigidas para el proceso. 

Según el fiscal estadounidense Breon Peace, Bitzlato supuestamente se vendió a delincuentes a través de un intercambio de criptomonedas sin preguntas, lo que resultó en la obtención de depósitos por valor de cientos de millones de dólares.

La plataforma de intercambio con sede en Hong Kong se presentaba como una plataforma de intercambio de criptomonedas entre pares con custodia, que permitía a los clientes intercambiar y negociar fácilmente 60 criptomonedas compatibles, incluidas Ethereum, bitcoin, bitcoin cashy el rublo, sin la intervención de ningún intermediario. 

¿Qué provocó el arresto del fundador de Bitzlato? 

Tras una investigación conjunta del Departamento de Justicia, las autoridades francesas y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, Anatoly Legkodymov fue arrestado anoche en Miami, según un comunicado de prensa reciente. Un ciudadano ruso, responsable de una plataforma de intercambio de criptomonedas en Hong Kong, está acusado de facilitar actividades delictivas.

Anatoly Legkodymov no implementó las medidas de seguridad necesarias contra el blanqueo de capitales al no exigir unadentmínima a sus usuarios. Además, el mecanismo de intercambio les permitía proporcionar información perteneciente a testaferros, personas que servían de tapadera para los usuarios.

Como resultado, Bitzlato se convirtió en un refugio seguro para delincuentes como grupos de ransomware y narcotraficantes. El fiscal federal de Brooklyn, donde se presentó el caso, cuando la policía intentó traclos fondos hasta Bitzlato, tuvo claro que Bitzlato no podría revelar la verdaderadentde sus usuarios.

La empresa, propiedad de Anatoly Legkodymov, registrada en Hong Kong, se fundó en 2016 y operaba a nivel mundial. El Departamento de Justicia acusó a Bitzlato de realizar, directamente o a través de sus intermediarios, intercambios de criptomonedas por valor de más de 700 millones de dólares con usuarios de Hydra Market, un mercado de drogas en la darknet, así como dedentfalsas y otros productos ilegales. El mercado fue confiscado y clausurado el año pasado.

Las autoridades estadounidenses estaban preocupadas por la denuncia penal contra Bitzlato en relación con el mercado de la darknet Hydra, donde a los usuarios se les permitía lavar fondos, incluidos los procedentes de ataques de ransomware.

Conclusión

Autoridades como el Departamento de Justicia están decididas a tomar medidas enérgicas contra las plataformas de intercambio de criptomonedas que operan fuera de los límites legales. Esto podría ser positivo para la industria de las criptomonedas en general, ya que los usuarios podrían confiar más en las plataformas reguladas y autorizadas. La reputación del mercado de criptomonedas también se verá reforzada tras la incautación de plataformas de intercambio involucradas en actividades delictivas.