Un tribunal de Corea aplica por primera vez la ley de usuarios de cripto contra una estafa con monedas falsas
- Un tribunal de Goyang condenó a un blanqueador de dinero a dos años y medio de prisión por su participación en una estafa con monedas falsas.
- 14 víctimas fueron defraudadas por aproximadamente 501 millones de wones.
- Se trata de la primera condena confirmada bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales de Corea en un caso de fraude que ningún regulador remitió a los fiscales.
Un tribunal surcoreano ha encarcelado a un blanqueador de dinero durante dos años y medio en una estafa de inversión con monedas falsas, utilizando una nueva ley de protección cripto para el fraude.
Los fiscales ahora están utilizando la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales contra estafas comunes, incluso sin una remisión de los reguladores.
¿Qué decidió el tribunal en el caso de la estafa con monedas falsas?
Un tribunal en Goyang determinó que una red operaba un sitio web de inversión falso y vendía tokens que no existían. Los estafadores les dijeron a los compradores que los tokens eran baratos y generarían beneficios una vez que se listaran en un exchange, aunque nunca tuvieron la intención de entregar nada a los compradores.
El hombre que lavó el dinero, conocido solo como «A», fue condenado a dos años y medio de prisión.
«A» se registró como distribuidor de certificados de regalo, lo que proporcionó a los estafadores una cuenta bancaria para recibir el dinero. Desde finales de diciembre de 2024 hasta febrero de 2025, catorce víctimas le enviaron aproximadamente 501 millones de wones (unos 345.000 dólares) en 76 transferencias.
Una vez recibía el dinero, lo remitía a sus «superiores» en efectivo o vales, ganando entre 150.000 y 200.000 wones al día (aproximadamente 103 a 138 dólares) por su labor.
La sucursal del Tribunal del Distrito de Uijeongbu en Goyang dictó la sentencia en julio. «A» recurrió la decisión, pero el recurso fue desestimado en octubre, haciendo que la sentencia fuera firme.
«A» fue declarado culpable de conformidad con el artículo 10, párrafo 4, apartado 1 de la Ley de Protección de los Usuarios de Activos Virtuales, que entró en vigor en julio de 2024. Este apartado prohíbe específicamente el fraude y el engaño en las transacciones vinculadas a activos digitales. El tribunal consideró este delito como el más grave cometido por A. También fue condenado por fraude y por ocultar productos del delito.
«A» admitió el lavado de dinero, pero alegó que no podía ser considerado culpable bajo la ley cripto porque desconocía los detalles del engaño. Los jueces discreparon.
El tribunal determinó que no solo sabía que el dinero provenía de un fraude, sino que también era consciente de que su actividad de blanqueo era clave para el esquema. El tribunal también señaló que ser únicamente un lavador de dinero no lo hacía menos responsable.
La sentencia de Goyang es la primera dictada bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales sin haber sido previamente remitida ni por la FSS ni por la FSC.
¿Se ha utilizado la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales para una condena antes?
La primera condena bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales se produjo el 4 de febrero de 2026. El Tribunal del Distrito Sur de Seúl condenó a Jong-hwan Lee, director de una empresa de gestión de activos cripto, a tres años de prisión por realizar operaciones de lavado con el token ACE.
Lee también fue multado y obligado a pagar 500 millones de wones (unos 344.000 dólares). Además, el tribunal le ordenó entregar unos 846 millones de wones (unos 583.000 dólares).
Un ex empleado, Min-cheol Kang, por otro lado, recibió una pena de dos años de prisión suspendida durante tres años, por lo que no cumplió ninguna pena privativa de libertad.
La FSC y la FSS abordaron inicialmente el caso como uno de manipulación del mercado, pero más tarde lo remitieron a los fiscales a través de una "vía rápida" de emergencia.
El tribunal desestimó los cargos contra Lee relacionados con aproximadamente 7.100 millones de wones (unos 4,9 millones de dólares) debido a la debilidad de las pruebas.
Los fiscales han apelado desde entonces la decisión, con la esperanza de obligar a Lee a devolver ese dinero.
Mientras tanto, se informó que la FSC y la FSS habían concluido aproximadamente 40 investigaciones y remitido más de 30 casos a los fiscales, identificando a 25 sospechosos. En promedio, cada caso generó ganancias cercanas a los 1.400 millones de wones (aproximadamente 960.000 dólares) por caso. La mayoría fueron operaciones de manipulación a corto plazo.
La policía coreana está dirigiendo actualmente sus esfuerzos hacia la desarticulación de monedas falsas y operaciones de lavado de criptomonedas en todo el país.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales de Corea del Sur?
Es una ley que entró en vigor el 19 de julio de 2024 para proteger a los usuarios de criptomonedas y penalizar el comercio injusto, incluida la manipulación y los esquemas fraudulentos, con disposiciones que pueden conllevar penas de prisión y multas vinculadas a las ganancias ilícitas.
¿Cuánto robó el fraude de monedas falsas y a cuántas personas?
Según el informe de Digital Asset sobre la sentencia, la banda sustrajo poco más de 501 millones de wones (aproximadamente 345.000 dólares) a 14 víctimas mediante 76 transferencias entre finales de diciembre de 2024 y febrero de 2025.
¿Qué ocurrió en el primer caso bajo esta ley?
El 4 de febrero de 2026, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl condenó al jefe de la empresa de criptomonedas Jong-hwan Lee a tres años de prisión por realizar operaciones de lavado con el token ACE, además de una multa de 500 millones de wones, mientras que su cómplice Min-cheol Kang recibió una condena de dos años suspendida durante tres; posteriormente, los fiscales apelaron para asegurar una orden de decomiso.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
