한국 법원, 가짜 코인 사기에 가상자산 이용자 보호법 첫 적용

한국 법원은 새로운 암호화폐 보호법을 활용해 가짜 코인 투자 사기 사건에서 자금세탁범에게 2년 6개월의 징역형을 선고했다.

검찰은 이제 규제 기관의 송치가 없더라도 일반 사기 사건에 가상자산 사용자 보호법을 적용하고 있다.

가짜 코인 사기 사건에서 법원은 어떻게 판단했는가?

고양 법원은 사기단이 가짜 투자 웹사이트를 운영해 존재하지 않는 토큰을 판매했다고 인정했다. 사기꾼들은 구매자에게 토큰 가격이 저렴하며 상장 시 수익이 발생할 것이라고 속였지만, 실제로는 구매자에게 아무것도 주려는 의도가 없었다.

자금세탁을 한 ‘A’라는 남성은 2년 6개월의 징역형을 선고받았다.

“A”는 등록된 기프트카드 판매업자가 되어 사기꾼들이 돈을 받을 은행 계좌를 확보했다. 2024년 12월 말부터 2025년 2월까지 14명의 피해자가 76회에 걸쳐 약 5억 1천만 원(약 34만 5천 달러)을 송금했다.

돈을 받으면 그는 이를 현금이나 바우처 형태로 ‘상급자’들에게 전달했으며, 이 과정에서 하루 최대 15만~20만 원(약 103~138달러)의 수수료를 챙겼다.

의정부지방법고양지원이 7월 이 판결을 내렸다. “A”가 항소했으나 10월 기각되어 판결이 확정되었다.

“A”는 유죄로 인정받았다 2024년 7월 시행된 가상자산 사용자 보호법 제10조 제4항 제1호 위반으로, 해당 조항은 디지털 자산 관련 거래에서의 사기와 기만을 명시적으로 금지한다. 법원은 이를 A의 가장 중대한 범죄로 간주했다. 또한 그는 사기 및 범죄 수익 은닉罪로도 유죄 판결을 받았다. 

“A”는 자금세탁 혐의를 시인했지만, 사기 수법의 세부 사항을 알지 못했기 때문에 암호화폐 법에 따라 유죄로 판단될 수 없다고 주장했다. 그러나 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 

법원은 그가 돈이 사기에서 비롯된 것을 알았을 뿐만 아니라, 자금 세탁이 해당 사기 행위의 핵심이었다는 사실도 인지하고 있었다고 판단했다. 또한 법원은 단순한 자금 세탁자라는 사실이 그의 책임을 덜어주지 않는다고 밝혔다. 

고양시의 이번 판결은 금융위원회(FSC)나 금융감독원(FSS)의 사전 송치 없이 가상자산 사용자 보호법에 따라 내려진 첫 번째 판결이다.

가상자산 사용자 보호법이 기소에 사용된 사례가 있었는가? 

가상자산 사용자 보호법에 따른 첫 번째 유죄 판결은 2026년 2월 4일에 내려졌다. 서울남부지법은 암호화폐 자산 관리 회사 대표인 이종환에게 ACE 토큰의 위장 매매(워시 트레이딩) 혐의로 징역 3년을 선고했다. 

이씨는 또한 벌금형을 받았고 500만 원의 배상 (약 34만 4천 달러)을 지급해야 했다. 이와 별도로 법원은 그에게 약 8억 4천 6백만 원(약 58만 3천 달러)을 몰수하도록 명령했다. 

반면 전 직원 강민철에게는 3년 동안 집행유예로 선고된 2년의 징역형이 내려졌으며, 그는 실제 교도소에서 복역하지 않았다.

FSC와 FSS는 처음에 이 사건을 시장 조작 사례로 접근했으나, 이후 긴급 '패스트 트랙' 절차를 통해 검찰에 송치했다.

법원은 약 71억 원(약 490만 달러)에 해당하는 증거가 미약하다는 이유로 이모 씨에 대한 기소를 취하했다. 

검찰 이들은 이미 해당 결정을 항소했으며이를 통해 이모 씨에게 해당 금액을 반환하도록 강제할 수 있기를 바라고 있다.

한편, 금융위원회(FSC)와 금융감독원(FSS)은 reportedly 약 40건의 조사를 마치고 30건 이상을 검찰에 송치했으며, 25명의 용의자를 지명했다. 평균적으로 각 사건당 약 14억 원(약 96만 달러)의 이익이 발생했으며, 대부분은 단기 조작 거래였다.

한국 경찰은 현재 가짜 코인 및 암호화폐 세탁 조직 단속에 주력하고 있다. 국가 전역에서 지지한 이후 최근의 일이다.