Суд в Южной Корее впервые применил закон о защите криптопользователей против мошенничества с фейковыми монетами

Южнокорейский суд отправил отмывщика денег в тюрьму на два с половиной года по делу о мошенничестве с инвестициями в фиктивные криптовалюты, применив новый закон о защите криптоактивов.

Прокуратура теперь использует Закон о защите пользователей виртуальных активов против обычных мошеннических схем, даже без направления дела от регуляторов.

Что решил суд по делу о мошенничестве с фиктивными монетами?

Суд в Гояне установил, что преступная группа создала поддельный инвестиционный сайт и продавала токены, которых не существовало. Мошенники уверяли покупателей, что токены дешевые и принесут прибыль после листинга на бирже, хотя никогда не собирались ничего отдавать покупателям.

Мужчина, отмывший деньги и известный только как «А», был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения.

«А» стал зарегистрированным дилером по продаже подарочных сертификатов, предоставив мошенникам банковский счёт для получения денег. С конца декабря 2024 года по февраль 2025 года четырнадцать жертв перевели ему около 501 миллиона вон (примерно 345 000 долларов США) в виде 76 переводов.

Получив деньги, он передавал их «начальству» наличными или ваучерами, зарабатывая от 150 000 до 200 000 вон в день (примерно 103–138 долларов США) за свою работу.

Приговор был вынесен филиалом суда уезда Уиджонбу в городе Коян в июле. «А» подал апелляцию, но в октябре она была отклонена, и приговор вступил в законную силу.

«А» был признан виновным по пункту 1 части 4 статьи 10 Закона о защите прав пользователей виртуальных активов, который вступил в силу в июле 2024 года. Данная норма прямо запрещает мошенничество и обман в операциях, связанных с цифровыми активами. Суд квалифицировал это как наиболее тяжкое преступление «А». Он также был признан виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов. 

«А» признал факт отмывания денег, но утверждал, что не может быть осуждён по криптографическому законодательству, поскольку не знал деталей мошеннической схемы. Судьи не согласились с этим доводом. 

Суд установил, что он не только знал о том, что деньги получены в результате мошенничества, но и осознавал, что его действия по отмыванию были ключевыми для реализации схемы. Суд также отметил, что статус лишь «отмывальщика» не снижает его степень ответственности. 

Приговор в Гоянге стал первым, вынесенным в рамках Закона о защите пользователей виртуальных активов без предварительного направления дела либо Финансовым служебным управлением (FSS), либо Комиссией по финансовым услугам (FSC).

Применялся ли Закон о защите пользователей виртуальных активов ранее для вынесения обвинительных приговоров? 

Первый приговор по Закону о защите пользователей виртуальных активов был вынесен 4 февраля 2026 года. Южный окружной суд Сеула приговорил Чон Хвана Ли, главу компании по управлению криптоактивами, к трём годам лишения свободы за манипулирование ценами с токеном ACE. 

Ли также был оштрафован и обязан выплатить 500 млн вон (около $344 000). Кроме того, суд обязал его передать около 846 млн вон (около $583 000). 

Бывший сотрудник Мин Чхоль Канг, с другой стороны, получил два года лишения свободы условно на три года, поэтому фактически отбывать наказание ему не пришлось.

FSC и FSS изначально рассматривали дело как манипулирование рынком, но позже передали его прокуратуре по экстренному «ускоренному маршруту»."

Суд прекратил обвинения против Ли, связанные примерно с 7,1 млрд вон (около 4,9 млн долларов), из-за слабости доказательной базы. 

Прокуроры с тех пор подали апелляцию на это решение, надеясь вынудить Ли вернуть эти деньги.

Тем временем, по сообщениям, Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Банк Кореи (FSS) завершили около 40 расследований и направили более 30 дел прокурорам, выделив 25 подозреваемых. В среднем каждое дело приносило прибыль около 1,4 млрд вон (примерно 960 000 долларов). Большинство из них представляли собой краткосрочные манипулятивные схемы.

В настоящее время корейская полиция направляет свои усилия на пресечение деятельности поддельных монет и операций по отмыванию криптовалют по всей стране.