محكمة كورية تستخدم قانون حماية مستخدمي العملات الرقمية لأول مرة ضد احتيال العملات المزيفة

أدان قاضٍ كوري جنوبي مغتسل أموال بالسجن لمدة عامين ونصف في عملية احتيال استثمارية بعملة مزيفة، باستخدام قانون جديد لحماية العملات المشفرة من الاحتيال.

النيابة العامة تستخدم الآن قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية ضد عمليات الاحتيال العادية، حتى بدون إحالة من الجهات الرقابية.

ما هي قرار المحكمة في قضية عملة الاستثمار المزيفة؟

وجدت محكمة في غويانغ أن عصابة كانت تدير موقع استثمار مزيف وتبيع رموزًا غير موجودة. أخبر المحتالون المشترين بأن الرموز رخيصة وستعود بأرباح بمجرد إدراجها في البورصة، رغم أنهم لم يخططوا أبدًا لمنح المشترين أي شيء.

تم الحكم على الرجل الذي غسل الأموال، المعروف باسم "أ"، بالسجن لمدة عامين ونصف.

أصبح "أ" تاجرًا مسجّلًا لشهادات الهدايا، ما مكن المحتالين من الحصول على حساب بنكي لاستلام الأموال. ومن أواخر ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، أرسل أربعة عشر ضحية له حوالي 501 مليون وون (نحو 345,000 دولار أمريكي) عبر 76 تحويلًا.

بعد استلامه الأموال، كان يحولها إلى "الرؤساء الأعلى" نقدًا أو كقسائم، ويكسب بين 150,000 و200,000 وون يوميًا (نحو 103 إلى 138 دولارًا أمريكيًا) مقابل جهوده.

صدر الحكم في يوليو من قبل فرع غويانغ التابع لمحكمة منطقة أويجونغبو. وقد قدم "أ" طعنًا، لكن الطعن رُفض في أكتوبر، مما جعل الحكم نهائيًا.

أدين "أ" بموجب الفقرة 4 من البند 1 من المادة 10 من قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024. تحظر هذه المادة بشكل صريح الاحتيال والخداع في المعاملات المرتبطة بالأصول الرقمية. واعتبرت المحكمة هذا الجرم الأكثر خطورة بالنسبة لـ"أ". كما أدين بتهمة الاحتيال وإخفاء عائدات الجريمة. 

أقرّ "أ" بغسل الأموال لكنه زعم أنه لا يمكن إدانته بموجب قانون العملات المشفرة لأنه لم يكن يعلم تفاصيل عملية الاحتيال. ورفض القضاة هذا الادعاء. 

أقرت المحكمة بأنه لم يكن يعلم فقط بأن الأموال ناتجة عن الاحتيال، بل كان يدرك أيضاً أن غسيل الأموال الذي قام به كان حجر الزاوية في المخطط. وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن كونه مجرد شخص يقوم بغسيل الأموال لا يقلل من مسؤوليته. 

يُعد حكم جويانغ أول حكم يُصدر بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية دون الحاجة إلى إحالته مسبقاً من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSS) أو لجنة الخدمات المالية (FSC).

هل تم استخدام قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية سابقاً لإدانة شخص ما؟ 

جاءت أول إدانة بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في 4 فبراير 2026. حيث حكمت محكمة جنوب سيول المركزية على جونج-هوان لي، رئيس شركة إدارة أصول مشفرة، بثلاث سنوات سجناً بسبب ممارسة تداول وهمي لرمز ACE. 

كما غرّم لي و أُلزم بدفع 500 مليون وون (نحو 344,000 دولار). بالإضافة إلى ذلك، أمرته المحكمة بالتنازل عن حوالي 846 مليون وون (نحو 583,000 دولار). 

من ناحية أخرى، حصل الموظف السابق مين تشول كانغ على حكم بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، مما يعني أنه لم يقضِ أي وقت في السجن.

بدأت لجنة الخدمات المالية وهيئة تنظيم الخدمات المالية النظر في القضية بوصفها حالة تلاعب بالسوق، لكنهما أرسلتاها لاحقاً إلى النيابة العامة عبر مسار طوارئ سريع.

ألقت المحكمة طائلة التهم الموجهة إلى لي والمتعلقة بحوالي 7.1 مليار وون (نحو 4.9 مليون دولار) بسبب ضعف الأدلة. 

النيابة العامة قد استأنفوا القرار منذ ذلك الحين، على أمل إجبار لي على تسليم تلك الأموال.

وفي الوقت نفسه، أفيد بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الكورية (FSC) ومركز الأوراق المالية الكوري (FSS) أنهيا نحو 40 تحقيقاً وأحالوا أكثر من 30 منها إلى النيابة العامة، مع تحديد 25 مشتبهًا بهم. وفي المتوسط، أسفرت كل قضية عن أرباح تقارب 1.4 مليار وون (نحو 960,000 دولار) لكل قضية. ومعظمها كانت عمليات تلاعب قصيرة الأجل.

تركز الشرطة الكورية جهودها حالياً على تفكيك شبكات العملات المزيفة و عمليات غسل الأموال عبر العملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد.