Un tribunal sud-coréen applique pour la première fois la loi de protection des utilisateurs de crypto contre une arnaque aux fausses pièces
- Un tribunal de Goyang a condamné un blanchisseur d'argent à deux ans et demi de prison pour son rôle dans une arnaque aux fausses pièces numériques.
- 14 victimes ont été escroquées d'environ 501 millions de wons.
- Il s'agit de la première condamnation confirmée en vertu de la loi coréenne sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels dans une affaire de fraude qui n'a pas été renvoyée par les autorités de régulation aux poursuites pénales.
Un tribunal sud-coréen a incarcéré un blanchisseur d'argent pour deux ans et demi dans le cadre d'une arnaque à l'investissement en fausses pièces numériques, en invoquant une nouvelle loi de protection des cryptomonnaies contre la fraude.
Les procureurs utilisent désormais la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels contre des arnaques ordinaires, même sans renvoi des autorités de régulation.
Que a décidé le tribunal dans l'affaire de l'arnaque aux fausses pièces numériques ?
Un tribunal de Goyang a établi qu'un réseau avait exploité un site web d'investissement fictif et vendu des jetons inexistants. Les escrocs ont affirmé aux acheteurs que ces jetons étaient bon marché et généreraient des profits une fois listés sur une bourse, bien qu'ils n'aient jamais eu l'intention de leur remettre quoi que ce soit.
L'homme qui a blanchi l'argent, connu uniquement sous le nom de « A », a été condamné à deux ans et demi de prison.
« A » est devenu un concessionnaire de certificats-cadeaux enregistré, offrant aux escrocs un compte bancaire pour recevoir l'argent. De fin décembre 2024 à février 2025, quatorze victimes lui ont envoyé environ 501 millions de wons (environ 345 000 $) répartis en 76 virements.
Après avoir reçu l'argent, il le transmettait aux « supérieurs » sous forme d'espèces ou de bons, gagnant jusqu'à 150 000 à 200 000 wons par jour (environ 103 à 138 $) pour ses efforts.
La branche de Goyang du tribunal du district d'Uijeongbu a prononcé la sentence en juillet. « A » a fait appel, mais l'appel a été rejeté en octobre, rendant la sentence définitive.
« A » a été reconnu coupable en vertu de l'article 10, paragraphe 4, alinéa 1 de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels, entrée en vigueur en juillet 2024. Cette disposition interdit spécifiquement la fraude et les manœuvres trompeuses dans les opérations liées aux actifs numériques. Le tribunal a considéré cela comme le crime le plus grave commis par A. Il a également été reconnu coupable de fraude et de recel de produits criminels.
« A » a admis le blanchiment mais a affirmé qu'il ne pouvait pas être déclaré coupable en vertu de la loi sur les cryptomonnaies car il ignorait les détails de l'arnaque. Les juges ont rejeté cet argument.
Le tribunal a estimé qu’il savait non seulement que l’argent provenait d’une fraude, mais aussi que son rôle dans le blanchiment était essentiel au schéma. Le tribunal a également indiqué qu’être simplement un blanchisseur ne diminuait en rien sa responsabilité.
L’arrêt de Goyang est le premier rendu en vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels sans avoir été préalablement transmis par la FSS ou la FSC.
La loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels a-t-elle déjà servi à prononcer une condamnation ?
La première condamnation au titre de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels a eu lieu le 4 février 2026. Le tribunal du district sud de Séoul a condamné Jong-hwan Lee, directeur d’une société de gestion d’actifs cryptographiques, à trois ans de prison pour avoir pratiqué le wash-trading sur le jeton ACE.
Lee a également été amende et condamné à payer 500 millions de won (environ 344 000 $). En outre, le tribunal lui a ordonné de restituer environ 846 millions de won (environ 583 000 $).
Un ancien employé, Min-cheol Kang, a quant à lui reçu une peine de deux ans de prison avec sursis pendant trois ans, ce qui signifie qu’il n’a pas purgé de détention.
La FSC et la FSS ont initialement abordé cette affaire comme un cas de manipulation de marché, mais elles l’ont ensuite transmise aux procureurs via une « voie rapide » d’urgence.
Le tribunal a abandonné les accusations contre Lee liées à environ 7,1 milliards de wons (environ 4,9 millions de dollars) en raison de la faiblesse des preuves.
Les procureurs ont depuis interjeté appel de cette décision, espérant contraindre Lee à restituer cet argent.
Pendant ce temps, la FSC et la FSS auraient terminé environ 40 enquêtes et renvoyé plus de 30 affaires aux procureurs, nommant 25 suspects. En moyenne, chaque affaire a généré des gains d'environ 1,4 milliard de wons (environ 960 000 dollars) par dossier. La plupart étaient des manipulations à court terme.
La police coréenne concentre actuellement ses efforts sur la démantèlement des opérations de faux-coins et du blanchiment de crypto-monnaies à travers le pays.
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FAQ
Qu'est-ce que la loi sud-coréenne sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels ?
Il s'agit d'une loi entrée en vigueur le 19 juillet 2024 pour protéger les utilisateurs de crypto-monnaies et sanctionner les pratiques commerciales injustes, y compris la manipulation et les arnaques frauduleuses, avec des dispositions pouvant entraîner des peines de prison et des amendes liées aux gains illicites.
Combien l'arnaque aux faux-coins a-t-elle volé, et à combien de personnes ?
Selon le rapport de Digital Asset sur le verdict, le réseau a soutiré un peu plus de 501 millions de wons (environ 345 000 dollars) à 14 victimes au cours de 76 transferts entre fin décembre 2024 et février 2025.
Que s'est-il passé dans la première affaire liée à cette loi ?
Le 4 février 2026, le tribunal du district sud de Séoul a condamné Jong-hwan Lee, dirigeant d'une entreprise de cryptomonnaies, à trois ans de prison pour avoir pratiqué le wash-trading sur le jeton ACE, avec une amende de 500 millions de wons. Son complice, Min-cheol Kang, a écopé d'une peine de deux ans avec sursis pendant trois ans ; les procureurs ont ensuite fait appel afin d'obtenir une ordonnance de confiscation.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
