Per la prima volta un tribunale sudcoreano applica la legge di tutela degli utenti crypto contro una truffa con monete false
- Un tribunale di Goyang ha condannato un riciclatore a due anni e mezzo di carcere per il suo ruolo in una truffa con monete fasulle.
- 14 vittime sono state truffate per circa 501 milioni di won.
- Si tratta della prima condanna confermata ai sensi della Legge sulla protezione degli utenti di asset virtuali della Corea in un caso di frode che nessun regolatore ha deferito alla procura.
Un tribunale sudcoreano ha incarcerato un riciclatore per due anni e mezzo in una truffa sugli investimenti in monete fasulle, facendo ricorso a una nuova legge sulla protezione delle criptovalute per i casi di frode.
La procura sta ora applicando la Legge sulla protezione degli utenti di asset virtuali anche contro le truffe ordinarie, anche senza un rinvio da parte dei regolatori.
Cosa ha deciso il tribunale nel caso della truffa con le monete fasulle?
Un tribunale di Goyang ha accertato che un’organizzazione criminale gestiva un sito web di investimenti fasulli e vendeva token inesistenti. Gli truffatori assicuravano agli acquirenti che i token erano economici e avrebbero fruttato grandi guadagni una volta quotati su un exchange, pur non avendo mai intenzione di consegnare nulla agli acquirenti.
L’uomo accusato di riciclaggio, identificato solo con la lettera “A”, è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione.
“A” è diventato un concessionario registrato di certificati regalo, fornendo agli truffatori un conto bancario per ricevere il denaro. Tra la fine del dicembre 2024 e febbraio 2025, quattordici vittime gli hanno inviato circa 501 milioni di won (circa 345.000 dollari) in 76 bonifici.
Dopo aver ricevuto il denaro, lo inoltrava ai “superiori” sotto forma di contanti o buoni, guadagnando fino a 150.000-200.000 won al giorno (circa 103-138 dollari) per il suo impegno.
La sezione di Goyang del Tribunale distrettuale di Uijeongbu ha pronunciato la sentenza nel luglio scorso. “A” ha presentato appello, ma l’appello è stato respinto ad ottobre, rendendo definitiva la condanna.
“A” è stato dichiarato colpevole ai sensi dell’articolo 10, comma 4, punto 1 della Legge sulla protezione degli utenti delle attività virtuali, entrata in vigore nel luglio 2024. Tale disposizione vieta specificamente le frodi e le inganni nelle transazioni legate alle attività digitali. Il tribunale ha considerato questo reato come il più grave commesso da A. È stato inoltre condannato per frode e per occultamento di proventi di reato.
“A” ha ammesso il riciclaggio, ma ha sostenuto di non poter essere ritenuto colpevole ai sensi della normativa sulle criptovalute perché non conosceva i dettagli della truffa. I giudici hanno respinto tale argomentazione.
Il tribunale ha stabilito che non solo era a conoscenza del fatto che i fondi provenivano da frode, ma era anche consapevole che il suo riciclaggio era fondamentale per il piano. Il tribunale ha inoltre affermato il fatto di essere stato semplicemente un riciclatore non lo rendeva meno responsabile.
La sentenza di Goyang è la prima emessa ai sensi della Legge sulla Protezione degli Utenti dei Beni Virtuali senza essere stata previamente sottoposta all'FSS o alla FSC.
La Legge sulla Protezione degli Utenti dei Beni Virtuali è stata già utilizzata per una condanna?
La prima condanna ai sensi della Legge sulla Protezione degli Utenti dei Beni Virtuali è arrivata il 4 febbraio 2026. Il Tribunale Distrettuale Sud di Seul ha condannato Jong-hwan Lee, capo di un'azienda di gestione di cripto-attività, a tre anni di carcere per wash-trading del token ACE.
A Lee è stata anche applicata una multa e è stato obbligato a pagare 500 milioni di won (circa 344.000 dollari). Inoltre, il tribunale gli ha ordinato di rinunciare a circa 846 milioni di won (circa 583.000 dollari).
Un ex dipendente, Min-cheol Kang, ha invece ricevuto una pena detentiva di due anni con la condizionale per tre anni, quindi non ha scontato alcun periodo in prigione.
L'FSC e l'FSS hanno inizialmente affrontato il caso come uno di manipolazione di mercato, ma successivamente lo hanno inviato alla procura tramite un "fast track" d'emergenza.
La corte ha archiviato le accuse contro Lee legate a circa 7,1 miliardi di won (circa 4,9 milioni di dollari) poiché le prove erano deboli.
I procuratori hanno presentato appello della decisione, sperando di costringere Lee a consegnargli quel denaro.
Nel frattempo, la FSC e la FSS avrebbero completato circa 40 indagini e rinviato più di 30 al pubblico ministero, nominando 25 indagati. In media, ogni caso ha comportato guadagni vicini a 1,4 miliardi di won (circa 960.000 dollari) per caso. La maggior parte di essi erano operazioni di manipolazione a breve termine.
La polizia coreana sta attualmente concentrando i suoi sforzi sulla smantellamento delle monete false e delle operazioni di riciclaggio di criptovalute in tutto il paese.
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Domande frequenti
Cos'è la legge sudcoreana sulla protezione degli utenti degli asset virtuali?
È una legge entrata in vigore il 19 luglio 2024 per proteggere gli utenti di criptovalute e punire le pratiche commerciali sleali, inclusa la manipolazione e le frodi, con disposizioni che possono prevedere pene detentive e multe legate ai proventi illeciti.
Quanto ha rubato la truffa delle monete false e da quante persone?
Secondo il rapporto di Digital Asset sul verdetto, la banda ha sottratto poco più di 501 milioni di won (circa 345.000 dollari) a 14 vittime attraverso 76 trasferimenti tra la fine del dicembre 2024 e febbraio 2025.
Cosa è successo nel primo caso della legge?
Il 4 febbraio 2026, il Tribunale Distrettuale di Seoul ha condannato Jong-hwan Lee, capo dell'azienda di criptovalute, a tre anni di reclusione e una multa di 500 milioni di won per aver effettuato wash-trading con il token ACE; l'accomplice Min-cheol Kang ha ricevuto una pena di due anni, sospesa per tre. I procuratori hanno successivamente presentato appello per ottenere un ordine di confisca.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
