韓国の裁判所、偽コイン詐欺に暗号資産ユーザー保護法を初適用

韓国の裁判所は、新しい暗号資産保護法を用いて、偽造コイン投資詐欺に関与したマネーロンダリング犯に2年6ヶ月の禁錮刑を宣告した。

検察側は今や、規制当局からの送付がなくても、通常の詐欺に対して仮想通貨ユーザー保護法を活用している。

偽造コイン詐欺事件で裁判所はどう判断したのか？

高陽の裁判所は、一団が偽の投資ウェブサイトを作成し、存在しないトークンを販売していたと認定した。詐欺師たちは、購入者に対し、トークンは安価であり、取引所に上場すれば利益が生じると説明したが、実際には購入者に何らかの対価を与える計画は全くなかった。

資金洗浄を行った「A」と呼ばれる男は、2年6ヶ月の懲役刑を言い渡された。

「A」は登録されたギフトカード販売業者となり、詐欺師が資金を受け取るための銀行口座を提供した。2024年12月下旬から2025年2月にかけて、14人の被害者が76回の送金で計約5億1,100万ウォン（約34万5,000米ドル）を送金した。

彼は送金を受けた後、現金やバウチャーとして「上位者」に送金し、その労力に対して1日あたり最大15万～20万ウォン（約103～138米ドル）の報酬を得ていた。

議政府地方裁判所高陽支部は7月にこの判決を下した。「A」は控訴したが、10月に棄却され、判決が確定した。

「A」は有罪となった 2024年7月に施行された仮想通貨ユーザー保護法第10条第4項第1号に基づき、これはデジタル資産に関連する取引における詐欺や欺瞞行為を特に禁止する規定である。裁判所はこの犯罪をAの最も重大な犯罪とみなした。また、彼は詐欺および犯罪収益隠匿でも有罪となった。 

「A」はマネーロンダリングを認めたものの、詐欺の詳細を知らなかったため、仮想通貨法の下では有罪にはならないと主張した。しかし、裁判官はその主張を退けた。 

裁判所は、彼が資金が詐欺由来であることを知っていただけでなく、自らのマネーロンダリングがスキームにおいて重要であったことも認識していたと認定した。また、単なるマネーロンダラーであることが責任を軽減するものではないとも述べた。 

高陽での判決は、金融委員会（FSC）または金融監督院（FSS）による事前照会なしに、仮想通貨ユーザー保護法に基づいて下された初の判決である。

仮想通貨ユーザー保護法に基づく有罪判決はこれまであったのか？ 

仮想通貨ユーザー保護法に基づく初の有罪判決は2026年2月4日に下された。ソウル南部地裁は、暗号資産管理会社の代表である李鍾煥氏に対し、ACEトークンのウォッシュトレーディング行為により懲役3年の刑を言い渡した。 

李氏はまた罰金刑を受け、 500万ウォン（約34万4,000米ドル）の支払いが命じられ 、さらに裁判所は約8億4,600万ウォン（約58万3,000米ドル）の没収も命じた。 

一方、元従業員の姜敏哲氏は懲役2年（執行猶予3年）の刑を受け、実刑にはならなかった。

FSCとFSSは当初、この事件を市場操縦事案として扱っていたが、その後「ファストトラック」と呼ばれる緊急手続きで検察側に送致した。

裁判所は、約71億ウォン（約490万ドル）に関連する李氏に対する起訴を、証拠が不十分だったため取り下げた。 

検察官 すでにこの決定に対して上訴している李氏にその金銭の返還を強制するためである。

一方、金融委員会（FSC）と金融監督院（FSS）は、報告によると約40件の調査を終え、25人の容疑者を特定して検察に送致した。平均すると、各事件で約14億ウォン（約96万ドル）の利益が生じていた。これらの大半は短期間の操縦取引であった。

韓国警察は現在、偽造コインおよび 暗号通貨のマネーロンダリング組織の摘発に注力している 国内全域で支持した直後の出来事である。