Tribunal sul-coreano aplica pela primeira vez lei de proteção ao usuário de cripto contra golpe com moeda falsa
- Um tribunal de Goyang condenou um lavador de dinheiro a dois anos e meio de prisão por sua participação em uma fraude com moedas falsas.
- 14 vítimas foram enganadas, perdendo cerca de 501 milhões de won.
- Trata-se da primeira condenação confirmada sob a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais da Coreia em um caso de fraude que nenhum regulador encaminhou aos promotores.
Um tribunal sul-coreano prendeu um lavador de dinheiro por dois anos e meio em uma fraude de investimento com moedas falsas, utilizando uma nova lei de proteção cripto para fraudes.
Os promotores agora estão usando a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais contra fraudes comuns, mesmo sem o encaminhamento de reguladores.
O que o tribunal decidiu no caso da fraude com moedas falsas?
Um tribunal em Goyang constatou que uma organização operava um site de investimento falso e vendia tokens que não existiam. Os golpistas disseram aos compradores que os tokens eram baratos e renderiam lucros após serem listados em uma bolsa, embora nunca tivessem a intenção de entregar qualquer coisa aos compradores.
O homem que lavou o dinheiro, conhecido apenas como “A”, foi condenado a dois anos e meio de prisão.
“A” tornou-se um revendedor registrado de certificados-presente, fornecendo aos golpistas uma conta bancária para receber o dinheiro. De meados de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, quatorze vítimas enviaram-lhe cerca de 501 milhões de won (aproximadamente US$ 345.000) em 76 transferências.
Após receber o dinheiro, ele o repassava aos “superiores” na forma de dinheiro vivo ou vouchers, ganhando até 150.000 a 200.000 won por dia (aproximadamente US$ 103 a US$ 138) pelo seu trabalho.
A filial de Goyang do Tribunal Distrital de Uijeongbu proferiu a sentença em julho. “A” recorreu, mas o recurso foi rejeitado em outubro, tornando a sentença definitiva.
“A” foi condenado nos termos do artigo 10, parágrafo 4, item 1 da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, que entrou em vigor em julho de 2024. Este dispositivo proíbe especificamente fraudes e enganações em transações vinculadas a ativos digitais. O tribunal considerou este o crime mais grave cometido por A. Ele também foi condenado por fraude e por ocultação de produtos de crime.
“A” admitiu a lavagem de dinheiro, mas alegou que não poderia ser considerado culpado sob a lei cripto porque desconhecia os detalhes do golpe. Os juízes discordaram.
O tribunal concluiu que não apenas ele sabia que o dinheiro provenia de fraude, mas também que estava ciente de que a sua lavagem era fundamental para o esquema. O tribunal afirmou ainda que ser apenas um lavador não o tornava menos responsável.
A sentença de Goyang é a primeira proferida ao abrigo da Lei de Proteção dos Utilizadores de Ativos Virtuais sem ter sido previamente encaminhada pela FSS ou pela FSC.
A Lei de Proteção dos Utilizadores de Ativos Virtuais já foi utilizada para uma condenação anteriormente?
A primeira condenação ao abrigo da Lei de Proteção dos Utilizadores de Ativos Virtuais ocorreu em 4 de fevereiro de 2026. O Tribunal Distrital Sul de Seul condenou Jong-hwan Lee, diretor de uma empresa de gestão de ativos cripto, a três anos de prisão por wash-trading do token ACE.
Lee também foi multado e obrigado a pagar 500 milhões de won (cerca de 344.000 dólares). Além disso, o tribunal ordenou-lhe que desistisse de cerca de 846 milhões de won (cerca de 583.000 dólares).
Um ex-funcionário, Min-cheol Kang, por outro lado, recebeu uma pena de prisão de dois anos, suspensa por três anos, pelo que não cumpriu qualquer tempo de prisão.
A FSC e a FSS abordaram inicialmente o caso como manipulação de mercado, mas mais tarde enviaram-no aos promotores através de uma via rápida de emergência.
O tribunal arquivou as acusações contra Lee relacionadas a cerca de 7,1 bilhões de won (aproximadamente US$ 4,9 milhões) porque as provas eram fracas.
Promotores já recorreram da decisão, na esperança de forçar Lee a devolver esse dinheiro.
Enquanto isso, a FSC e a FSS teriam concluído cerca de 40 investigações e encaminhado mais de 30 ao Ministério Público, nomeando 25 suspeitos. Em média, cada caso resultou em ganhos próximos a 1,4 bilhão de won (aproximadamente US$ 960.000) por caso. A maioria deles foram jogadas de manipulação de curto prazo.
A polícia coreana está atualmente direcionando seus esforços para desmantelar operações de moedas falsas e lavagem de criptomoedas em todo o país.
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Perguntas Frequentes
O que é a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais da Coreia do Sul?
É uma lei que entrou em vigor em 19 de julho de 2024 para proteger os usuários de criptomoedas e penalizar o comércio injusto, incluindo manipulação e esquemas fraudulentos, com disposições que podem resultar em penas de prisão e multas vinculadas aos lucros ilícitos.
Quanto o esquema de moedas falsas roubou e de quantas pessoas?
De acordo com o relatório da Digital Asset sobre a sentença, o grupo subiu pouco mais de 501 milhões de won (cerca de US$ 345.000) de 14 vítimas em 76 transferências entre o final de dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.
O que aconteceu no primeiro caso da lei?
Em 4 de fevereiro de 2026, o Tribunal Distrital Sul de Seul condenou Jong-hwan Lee, diretor da empresa de criptomoedas, a três anos de prisão por lavagem de transações com o token ACE, além de uma multa de 500 milhões de wones. Seu cúmplice, Min-cheol Kang, recebeu pena de dois anos, suspensa por três; posteriormente, os promotores recorreram para garantir uma ordem de confisco.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
