Résumé de la conférence du Département de la Justice (DOJ) du 18 janvier, du point de vue des cryptomonnaies

Le secteur des cryptomonnaies a connu une croissance fulgurante ces dernières années, à tel point que les législateurs et les organismes de surveillance gouvernementaux du monde entier s'inquiètent sérieusement de son impact négatif. Des efforts sont déployés pour contrôler et éliminer les entités non autorisées et illégales. Les autorités étatiques s'emploient activement àdentles fraudes de grande ampleur afin de réglementer le secteur des échanges de cryptomonnaies dans le respect du cadre légal.

Le ministère de la Justice américain sévit contre une bourse enregistrée à Hong Kong 

Résumé du 18 janvier : le département de la Justice américain a mené une opération de grande envergure contre la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitzlato, en violation de la législation en vigueur. Le département de la Justice des États-Unis a annoncé hier une décision cruciale : le fondateur et les principaux actionnaires de Bitzlato ont été inculpés. Bitzlato, plateforme enregistrée à Hong Kong, est accusée d'avoir transféré des fonds sans autorisation, la plateforme ayant facilité le transfert de plus de 700 millions de dollars de fonds illicites.

Dans une déclaration récente du 18 janvier, la procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco, a indiqué que les autorités gouvernementales, en coordination avec la France, avaient pris des mesures coercitives à l'encontre de Bizlato. Le site web de Bizlato a été saisi et qualifié de plateforme d'échange présumée de blanchiment d'argent liée à la finance illicite russe.

L'accusation porte sur le fait que Bitzlato exigeait unedentde ses utilisateurs, omettant lesdenttels que les selfies ou les passeports. La plateforme d'échange Bitzlato a été impliquée dans une activité de transfert de fonds illicites, transportant et transférant ces fonds sans aucune transparence. De plus, elle n'a pas respecté les réglementations américaines en vigueur. 

Selon le procureur américain Breon Peace, Bitzlato se serait vendu à des criminels via une plateforme d'échange de cryptomonnaies sans poser de questions, ce qui lui aurait permis d'engranger des centaines de millions de dollars de dépôts.

La plateforme d'échange basée à Hong Kong se présentait comme une plateforme d'échange de cryptomonnaies de pair à pair permettant aux clients d'échanger et de négocier facilement 60 cryptomonnaies prises en charge, dont Ethereum, bitcoin, bitcoin cashet le rouble monolithique, sans l'intervention d'aucun intermédiaire. 

Qu'est-ce qui a provoqué l'arrestation du fondateur de Bitzlato ? 

À la suite d'une enquête conjointe du ministère de la Justice, des autorités françaises et du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain, Anatoly Legkodymov a été arrêté hier soir à Miami, selon un récent communiqué de presse. Ce ressortissant russe, responsable d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies à Hong Kong, est accusé de complicité d'activité criminelle.

Anatoly Legkodymov n'a pas mis en œuvre les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent requises en n'exigeant pas d'dentminimale de ses utilisateurs. De plus, le mécanisme de la plateforme leur permettait de fournir des informations appartenant à des prête-noms, des personnes servant de couverture aux utilisateurs.

De ce fait, Bitzlato est devenu un refuge sûr pour des criminels tels que des groupes de ransomware et des trafiquants de drogue. Le procureur fédéral de Brooklyn, où l'affaire a été déposée, a constaté, lorsque la police a tenté de tracla piste des fonds jusqu'à Bitzlato, que cette plateforme serait incapable de révéler la véritabledentde ses utilisateurs.

La société d'Anatoly Legkodymov, enregistrée à Hong Kong et fondée en 2016, opérait à l'échelle mondiale. Le département américain de la Justice américain (DOJ) accuse Bitzlato d'avoir, directement ou par l'intermédiaire de ses contacts, effectué des transactions en cryptomonnaie d'une valeur de plus de 700 millions de dollars avec des utilisateurs d'Hydra Market, une plateforme du darknet spécialisée dans le trafic de drogue, de faux papiers d'dentet d'autres produits illégaux. Cette plateforme a été démantelée l'année dernière.

Les autorités américaines étaient préoccupées par la plainte pénale déposée contre Bitzlato concernant la plateforme de marché Hydra sur le darknet, où les utilisateurs étaient autorisés à blanchir des fonds, notamment ceux provenant d'attaques de ransomware.

Conclusion

Les autorités, comme le ministère de la Justice, sont déterminées à sévir contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies opérant en dehors du cadre légal. Cela pourrait s'avérer positif pour l'ensemble du secteur, car les utilisateurs auraient davantage confiance dans les plateformes réglementées et autorisées. La réputation du marché des cryptomonnaies s'en trouverait également renforcée suite à la fermeture des plateformes impliquées dans des activités criminelles.