Résumé de la conférence du 18 janvier du Département de la Justice (DOJ) du point de vue Crypto

L'industrie des cryptomonnaies a considérablement grandi au cours des dernières années au point que les législateurs et les organismes de surveillance gouvernementaux du monde entier s'inquiètent sérieusement de son effet négatif sur le monde. Les tentatives de surveillance et d'élimination du nombre d'entités non autorisées, non autorisées et illégales sont en cours. Les autorités étatiques sont actives dans l'identification des arnaques à grande échelle afin de réglementer l'industrie des échanges de cryptomonnaies dans les limites de la loi.

Le DOJ réprime l'échange enregistré à Hong Kong 

Résumé du 18 janvier : le Département de la Justice a appliqué une répression sérieuse contre le grand échange de cryptomonnaies, violant les exigences légales de l'État. Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé hier une décision crucielle accusant le fondateur et les principaux propriétaires de Bitzlato. L'échange enregistré à Hong Kong Bitzlato a été accusé de transmission d'argent non autorisé car l'échange a facilité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites.

Dans une annonce récente du 18 janvier, la procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco, a déclaré que les autorités gouvernementales, en coordination avec la France, avaient pris certaines mesures d'application contre Bizlato. Le site Web de Bitzlato serait saisi et étiqueté comme un échange présumé de blanchiment d'argent connecté à la finance illicite russe.

L'accusation allègue que Bitzlato ne nécessitait qu'une identification minimale de la part des utilisateurs, excluant le protocole d'identification de base comme les selfies ou les passeports. L'échange Bitzlato a été trouvé impliqué dans une entreprise de transmission d'argent qui transportait et transmettait sans transparence des fonds illicites. De plus, l'échange n'a pas respecté les sauvegardes réglementaires des États-Unis qui étaient requises dans le processus.

Selon le procureur des États-Unis Breon Peace, le présumé Bitzlato s'est vendu aux criminels par le biais d'un échange de cryptomonnaies sans questions, ce qui a permis de récolter des centaines de millions de dollars de dépôts.

L'échange basé à Hong Kong se présentait comme un échange de cryptomonnaies de garde pair-à-pair qui permettait aux clients d'échanger et de négocier facilement 60 cryptomonnaies prises en charge, y compris Ethereum, bitcoin, bitcoin cash et le rouble monolithique, sans l'intervention d'aucun intermédiaire.

Qu'a causé l'arrestation du fondateur de Bitzlato ? 

Une enquête conjointe du département de la justice, des autorités françaises et du Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor, Anatoly Legkodymov a été arrêté à Miami la nuit dernière selon la récente communication de presse. Un ressortissant russe responsable d'un échange de cryptomonnaies à Hong-Kong est accusé de faciliter des activités criminelles.

Anatoly Legkodymov n'a pas mis en œuvre les garanties requises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en n'exigeant pas une identification minimale de la part de ses utilisateurs. De plus, le mécanisme d'échange leur permettait de fournir des informations appartenant à des prête-noms, des personnes servant de couverture aux utilisateurs.

En conséquence, Bitzlato est devenu un refuge sûr pour les criminels tels que les groupes de rançongiciels et les trafiquants de drogue. Le procureur américain de Brooklyn, là où l'affaire a été déposée, a clairement indiqué que lorsque la police a tenté de tracer les fonds vers Bitzlato, il était évident que Bitzlato ne serait pas en mesure de divulguer les véritables identités de ses utilisateurs.

L'entreprise appartenant à Anatoly Legkodymov, enregistrée à Hong Kong, a été fondée en 2016 et opérait à l'échelle mondiale. Le ministère de la Justice (DOJ) a accusé Bitzlato d'avoir effectué, directement ou par l'intermédiaire de ses intermédiaires, plus de 700 millions de dollars d'échanges de cryptomonnaies avec des utilisateurs d'un marché du darknet pour la drogue, Hydra Market, de fausses identifications et d'autres produits illégaux. Le marché a été saisi l'année dernière et fermé.

Les autorités américaines s'inquiétaient de la plainte pénale déposée contre Bitzlato concernant le marché du darknet Hydra, où les utilisateurs étaient autorisés à blanchir des fonds, y compris ceux provenant d'attaques par rançongiciels.

Conclusion

Des autorités telles que le ministère de la Justice sont déterminées à réprimer les échanges de cryptomonnaies opérant au-delà des limites légales. Cela pourrait se révéler être un résultat positif pour l'ensemble de l'industrie des cryptomonnaies, car les gens pourraient accorder davantage leur confiance aux plateformes réglementées et autorisées. La réputation du marché des cryptomonnaies s'améliorera également après la saisie des échanges impliqués dans des activités criminelles.