从密码学角度总结1月18日美国司法部（DOJ）会议

经过

哈西卜·沙欣

阅读时长：3分钟发布日期：2023年1月19日

打击加密货币交易所

美国司法部对大型加密货币交易所进行了严厉打击。
一名负责加密货币交易所的俄罗斯人被指控协助犯罪活动。

近年来，加密货币行业发展迅猛，其规模之大已引起全球立法者和政府监管机构的严重担忧，他们担心加密货币会对世界造成负面影响。目前，各方正在努力监控并清除无牌、未经授权和非法的加密货币实体。各国政府积极dent大规模诈骗活动，力求在法律框架内规范加密货币交易行业。.

美国司法部严厉打击香港注册交易所

1月18日，美国司法部对一家大型加密货币交易所展开严厉打击，该交易所违反了州法律规定。美国司法部昨日宣布了一项关键决定，对Bitzlato的创始人及主要所有者提起诉讼。这家在香港注册的交易所被指控转移未经许可的资金，据悉该交易所促成了超过7亿美元的非法资金交易。.

美国副司法部长丽莎·莫纳科在1月18日的一份声明中表示，美国政府当局与法国协调，已对Bizlato采取了一些执法行动。Bizlato的网站将被查封，并被标记为涉嫌与俄罗斯非法金融活动有关的洗钱交易平台。.

指控称，Bitzlato 仅要求dent用户提供最低限度的身份信息，甚至连自拍或护照等基本身份验证程序都不需要dent被发现参与了非法资金的转移和传输业务，且缺乏透明度。此外，该交易所也未能满足美国监管机构在此过程中要求的各项保障措施。

据美国检察官布雷昂·皮斯称，涉嫌 Bitzlato 通过不问任何问题的加密货币交易所将自己出售给犯罪分子，从而攫取了数亿美元的存款。.

这家总部位于香港的交易所将自己定位为点对点托管加密货币交易所，使用户能够轻松兑换和交易 60 种受支持的加密货币，包括 Ethereum、 bitcoin、 bitcoin cash和卢布，而无需任何中间人参与。

Bitzlato创始人被捕的原因是什么？

根据美国司法部、法国当局和财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的联合调查，阿纳托利·莱格科迪莫夫昨晚在迈阿密被捕。这名俄罗斯公民在香港经营一家加密货币交易所，被指控协助犯罪活动。.

Anatoly Legkodymov 未实施必要的反洗钱保障措施，因为它没有要求用户提供最低限度的dent信息。此外，该交易机制允许用户提供属于“稻草人”（即为用户提供掩护的人）的信息。.

因此，Bitzlato 成了勒索软件团伙和毒贩等犯罪分子的避风港。案件在布鲁克林提起诉讼，当地检察官在警方试图 trac资金流向 Bitzlato 时明确表示，Bitzlato 无法交出用户的真实dent。.

这家由阿纳托利·列格科迪莫夫（Anatoly Legkodymov）所有、在香港注册的公司成立于2016年，业务遍及全球。美国司法部指控比茨拉托公司（Bitzlato）直接或通过其中间人，与暗网毒品交易平台“九头蛇市场”（Hydra Market）的用户进行超过7亿美元的加密货币交易，该平台销售伪造dent件和其他非法产品。该平台已于去年被查封关闭。.

美国当局对针对 Bitzlato 的刑事指控表示关注，该指控与 Hydra 暗网市场有关，该市场允许用户洗钱，包括勒索软件攻击的资金。.