- 司法部对大型加密货币交易所实施严厉整顿
- 一名俄罗斯籍加密货币交易所负责人被指控协助犯罪活动
在过去几年中，加密货币行业大幅增长，以至于世界各地的立法者和政府监管机构都严重关注其对世界的负面影响。监控和消除无牌照、未经授权和非法实体的数量的尝试正在进行中。州当局积极识别大规模骗局，以便在法律范围内监管加密交易所行业。
司法部打击香港注册的交易所
1月18日，司法部对大型加密交易所实施了严厉的打击，违反了州法律要求。美国司法部昨天宣布了一项重要决定，指控Bitzlato的创始人和主要所有者。香港注册的交易所Bitzlato因传输无牌照资金而被起诉，该交易所协助转移了价值超过7亿美元的资金。
在1月18日的一项最新公告中，美国司法部长助理莉莎·莫纳科（Lisa Monaco）表示，政府当局与法国协调，对Bizlato采取了一些执法行动。Bitzlato的网站将被没收，并被标记为涉嫌洗钱并与俄罗斯非法金融有关的交易所。
指控称，Bitzlato仅要求用户进行最低限度的身份验证，排除了基本的身份验证协议，如自拍或护照。发现Bitzlato交易所从事无透明度地转移和传输非法资金的资金传输业务。此外，该交易所未能满足美国监管保障措施，这些保障措施在过程中是必需的。
根据美国检察官Breon Peace的说法，据称Bitzlato通过不问问题的加密货币交易所向犯罪分子出售自己，从而获得了价值数亿美元的存款。
这家总部位于香港的交易所将自己描绘为一家点对点托管加密交易所，使客户能够轻松兑换和交易60种支持的加密货币，包括以太坊、比特币、比特币现金和单币卢布，无需任何中间人参与。
是什么导致了Bitzlato创始人的逮捕？
根据最近的新闻稿，司法部、法国当局和财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的联合调查在迈阿密逮捕了Anatoly Legkodymov。这位负责香港一家加密货币交易所的俄罗斯国民被指控协助犯罪活动。
Anatoly Legkodymov没有实施所需的反洗钱保障措施，没有要求用户进行最低限度的身份验证。此外，交易所机制允许他们提供属于“替身”（Strawman，即作为用户掩护的人）的信息。
因此，Bitzlato成为勒索软件团伙和毒品贩子等罪犯的安全避风港。在纽约布鲁克林（案件提交地）的美国检察官表示，当警方试图追踪资金到Bitzlato时，很明显Bitzlato无法交出其用户的真实身份。
Anatoly Legkodymov拥有的公司，注册于香港，成立于2016年，并在全球运营。司法部指控Bitzlato直接或通过其中介，与毒品暗网市场Hydra Market、虚假身份和其他非法产品的用户进行了超过7亿美元的加密货币交易。该市场于去年被没收并关闭。
美国当局对针对Bitzlato的刑事指控表示关切，该指控涉及Hydra暗网市场，用户被允许清洗资金，包括来自勒索软件攻击的资金。
结论
司法部等当局决心打击在法律边界之外运营的加密货币交易所。这可能会对整个加密货币行业产生积极影响，因为人们将能够更加信任受监管和授权的平台。在没收参与犯罪活动的交易所后，加密货币市场的声誉也将得到提升。
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Haseeb Shaheen
作为网络研究员和网络营销专家，Haseeb Shaheen 为受众提供相关且有价值的内容。他专注于金融和加密货币市场分析，以及有助于改变人们生活的科技领域。
