Resumo da conferência do Departamento de Justiça (DOJ) de 18 de janeiro sob uma perspectiva de criptografia

O setor de criptomoedas cresceu enormemente nos últimos anos, a ponto de legisladores e órgãos de fiscalização governamentais em todo o mundo estarem seriamente preocupados com seu impacto negativo. Estão em andamento esforços para monitorar e eliminar o número de entidades não licenciadas, não autorizadas e ilegais. Autoridades estatais atuam nadentde golpes em larga escala, visando regulamentar o setor de exchanges de criptomoedas dentro dos limites da lei.

O Departamento de Justiça dos EUA intensifica a fiscalização de corretora registrada em Hong Kong 

Resumo: Em 18 de janeiro, o Departamento de Justiça dos EUA intensificou as operações contra a grande corretora de criptomoedas Bitzlato, acusando-a de violar as leis estaduais. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou ontem uma decisão crucial, indiciando o fundador e os principais acionistas da Bitzlato. A corretora Bitzlato, registrada em Hong Kong, foi acusada de transferir dinheiro sem licença, facilitando a movimentação de mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos.

Em um comunicado recente, de 18 de janeiro, a Procuradora-Geral Adjunta dos EUA, Lisa Monaco, afirmou que as autoridades governamentais, em coordenação com a França, tomaram medidas coercitivas contra Bizlato. O site de Bizlato seria apreendido e classificado como uma suposta plataforma de lavagem de dinheiro ligada ao financiamento ilícito russo.

A acusação alega que a corretora Bitzlato exigia apenas identificação mínimadentusuários, excluindo protocolos básicosdentde dinheiro que transportava e transferia fundos ilícitos sem transparência. Além disso, a corretora não cumpriu as normas regulatórias americanas exigidas para o processo. 

Segundo o procurador dos EUA, Breon Peace, a Bitzlato teria se vendido a criminosos por meio de uma corretora de criptomoedas sem questionamentos, o que resultou na obtenção de centenas de milhões de dólares em depósitos.

A corretora sediada em Hong Kong se apresentava como uma plataforma de custódia de criptomoedas ponto a ponto, que permitia aos clientes trocar e negociar facilmente 60 criptomoedas suportadas, incluindo Ethereum, bitcoin, bitcoin cashe o rublo, sem a participação de intermediários. 

O que motivou a prisão do fundador da Bitzlato? 

Após uma investigação conjunta do Departamento de Justiça dos EUA, das autoridades francesas e da Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro, Anatoly Legkodymov foi preso em Miami na noite passada, conforme comunicado de imprensa recente. Um cidadão russo responsável por uma corretora de criptomoedas em Hong Kong é acusado de facilitar atividades criminosas.

Anatoly Legkodymov não implementou as medidas de segurança necessárias contra a lavagem de dinheiro, ao não exigirdentmínima de seus usuários. Além disso, o mecanismo de troca permitia que eles fornecessem informações pertencentes a laranjas, pessoas que serviam de fachada para os usuários.

Como resultado, o Bitzlato tornou-se um refúgio seguro para criminosos como grupos de ransomware e traficantes de drogas. O procurador dos EUA no Brooklyn, local onde o caso foi registrado, quando a polícia tentou tracos fundos até o Bitzlato, deixou bastante claro que o Bitzlato não seria capaz de revelar as verdadeirasdentde seus usuários.

A empresa, pertencente a Anatoly Legkodymov e registrada em Hong Kong, foi fundada em 2016 e operava globalmente. O Departamento de Justiça dos EUA acusou a Bitzlato de realizar, direta ou indiretamente por meio de seus intermediários, transações de criptomoedas no valor de mais de US$ 700 milhões com usuários de um mercado da darknet para drogas, o Hydra Market, documentos dedentfalsos e outros produtos ilegais. O mercado foi apreendido e fechado no ano passado.

As autoridades americanas estavam preocupadas com a denúncia criminal contra a Bitzlato em relação ao mercado da darknet Hydra, onde os usuários podiam lavar dinheiro, inclusive proveniente de ataques de ransomware.

Conclusão

Autoridades como o Departamento de Justiça estão determinadas a reprimir as corretoras de criptomoedas que operam fora dos limites legais. Isso pode ser um resultado positivo para o setor de criptomoedas como um todo, pois as pessoas poderão confiar mais em plataformas regulamentadas e autorizadas. A reputação do mercado de criptomoedas também se beneficiará após o fechamento das corretoras envolvidas em atividades criminosas.