Resumo da conferência do Departamento de Justiça (DOJ) de 18 de janeiro sob uma perspectiva cripto

A indústria de criptomoedas cresceu enormemente nos últimos anos a ponto de legisladores e órgãos de fiscalização governamentais em todo o mundo estarem seriamente preocupados com seu efeito negativo no mundo. As tentativas de monitorar e eliminar o número de entidades não licenciadas, não autorizadas e ilegais estão em andamento. As autoridades estaduais estão ativas na identificação de golpes em grande escala para regulamentar a indústria de exchanges de criptomoedas dentro dos limites da lei.

DOJ faz operação contra exchange registrada em Hong Kong 

Resumo: Em 18 de janeiro, o Departamento de Justiça aplicou uma rigorosa operação contra a grande exchange de criptomoedas, violando os requisitos legais estaduais. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou ontem uma decisão crucial acusando o fundador e os principais proprietários da Bitzlato. A exchange registrada em Hong Kong, Bitzlato, foi acusada de transmitir dinheiro sem licença, pois a exchange facilitou mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos.

Em um recente anúncio em 18 de janeiro, a Subprocuradora-Geral dos EUA, Lisa Monaco, afirmou que as autoridades governamentais, em coordenação com a França, tomaram algumas medidas de aplicação da lei contra a Bizlato. O site da Bitzlato seria apreendido e rotulado como uma exchange alegadamente envolvida em lavagem de dinheiro, conectada às finanças ilícitas russas.

A acusação alega que a Bitzlato exigia apenas identificação mínima dos usuários, excluindo o protocolo básico de identificação como selfies ou passaportes. A exchange Bitzlato foi encontrada envolvida em um negócio de transmissão de dinheiro que transportava e transmitia sem transparência de fundos ilícitos. Além disso, a exchange não cumpriu as salvaguardas regulatórias dos EUA que eram exigidas no processo.

De acordo com o Procurador dos EUA, Breon Peace, a alegada Bitzlato se vendeu aos criminosos através de uma exchange de criptomoedas sem perguntas, o que resultou em centenas de milhões de dólares em depósitos.

A exchange sediada em Hong Kong se apresentava como uma exchange de criptomoedas custodial peer-to-peer que permitia aos clientes trocar e negociar facilmente 60 criptomoedas suportadas, incluindo Ethereum, bitcoin, bitcoin cash e o rublo monolítico, sem a participação de nenhum intermediário.

O que causou a prisão do fundador da Bitzlato? 

Uma investigação conjunta do Departamento de Justiça, autoridades francesas e da Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro levou à prisão de Anatoly Legkodymov em Miami na noite passada, de acordo com o recente comunicado à imprensa. Um cidadão russo responsável por uma exchange de criptomoedas em Hong Kong é acusado de facilitar atividades criminosas.

Anatoly Legkodymov não implementou as salvaguardas anti-lavagem de dinheiro exigidas, não exigindo identificação mínima de seus usuários. Além disso, o mecanismo da exchange permitia que eles fornecessem informações pertencentes a “homens de palha”, pessoas que serviam como cobertura para os usuários.

Como resultado, a Bitzlato tornou-se um refúgio seguro para criminosos, como grupos de ransomware e traficantes de drogas. O procurador dos EUA no Brooklyn, local onde o caso foi arquivado, quando a polícia tentou rastrear os fundos para a Bitzlato, ficou claro que a Bitzlato não seria capaz de entregar as verdadeiras identidades de seus usuários.

A empresa de propriedade de Anatoly Legkodymov, registrada em Hong Kong, foi fundada em 2016 e operava globalmente. O DOJ acusou a Bitzlato de realizar, direta ou por meio de seus intermediários, mais de US$ 700 milhões em trocas de criptomoedas com usuários de um mercado da darknet para drogas, Hydra Market, identificações falsas e outros produtos ilegais. O mercado foi apreendido no ano passado e encerrado.

As autoridades dos EUA estavam preocupadas com a queixa criminal contra a Bitzlato em relação ao mercado da darknet Hydra, onde os usuários podiam lavar fundos, incluindo aqueles provenientes de ataques de ransomware.

Conclusão

Autoridades como o Departamento de Justiça estão determinadas a fazer uma operação rigorosa contra exchanges de criptomoedas que operam além dos limites legais. Isso pode resultar em um resultado positivo para a indústria de criptomoedas como um todo, pois as pessoas poderão ter mais confiança em plataformas reguladas e autorizadas. A reputação do mercado de criptomoedas também se valorizará após a apreensão de exchanges envolvidas em atividades criminosas.