Principale scambio di criptovalute Bitfinex ha rafforzato le sue procedure di conformità KYC nel tentativo di allineare tutti i suoi clienti e intensificare i metodi di due diligence.
Uno degli scambi di criptovalute più controversi ma ampiamente utilizzati, Bitfinex, è noto per la sua piattaforma di trading avanzata e margin trading e per alcuni dei servizi over-the-counter più efficienti disponibili oggi nel mercato delle criptovalute. E sebbene la sua contesa legale con l'Avvocato Generale di New York (NYAG) sullo sfruttamento illecito delle riserve di Tether stablecoin non sia ancora finita, non lascia niente di intentato per assicurarsi che i suoi servizi non vengano abusati, aggiungendo ulteriori complicazioni legali.
Lo scambio di criptovalute Bitfinex intensifica il processo KYC
È stato recentemente ha riportato da The Block che lo scambio ha annunciato tramite un'e-mail ufficiale inviata a un elenco verificato di clienti che richiede informazioni aggiuntive, come la prova di residenza, come parte delle sue rinnovate procedure KYC.
Paolo Ardoino, CTO di Bitfinex, conferma che questa mossa fa parte dei suoi protocolli di sicurezza e del programma di conformità in continua evoluzione. Siamo sempre in contatto con i nostri clienti. Il nostro team dedicato sta monitorando e aggiornando i documenti scaduti e cercando chiarimenti sulle transazioni incerte, ha aggiunto Ardoino.
Secondo l'e-mail, Bitfinex ha richiesto al gruppo di utenti verificati di condividere informazioni sulla provenienza e sull'utilizzo dei fondi, unitamente a una prova di residenza. Una volta ricevute, le informazioni verranno archiviate e conservate in forma altamente sicura, senza possibilità di accesso non verificato o di uso improprio, ha confermato Ardoino.
Ardoino ha concluso la sua dichiarazione aggiungendo che, sebbene Bitfinex consenta agli utenti non verificati di effettuare transazioni a breve termine con funzionalità limitate, sta intraprendendo questa iniziativa per garantire che sia il gruppo di utenti verificati sia quello non verificato condividano lo stesso livello di scrutinio e verifica quando si tratta di utilizzare i servizi della piattaforma.
Nel frattempo, questa non è la prima volta che Bitfinex intensifica i suoi controlli di sicurezza. A giugno, ha richiesto una chiarificazione dettagliata sulle attività e sugli obiettivi da parte di alcuni clienti, insieme a un'immagine della loro prova d'identità governativa, nel contesto di una crescente scrutinio normativo.
Immagine in evidenza di Pixabay
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Manasee Joshi
Appassionata lettrice e scrittrice entusiasta, Manasee ha recentemente deciso di dedicare il suo tempo al freelance writing. Con una laurea in letteratura inglese e un'esperienza consolidata in amministrazione, risorse umane, finanza, letteratura, creatività e innovazione, crea contenuti coinvolgenti e persuasivi per il pubblico crypto e blockchain.
