L'exchange di criptovalute Bitfinex intensifica il suo gioco KYC

Bitfinex, il principale exchange di criptovalute, ha rafforzato le sue procedure di conformità KYC nel tentativo di mettere tutti i suoi clienti sulla stessa lunghezza d'onda e potenziare i metodi di due diligence.

Bitfinex, uno degli exchange di criptovalute più controversi ma ampiamente utilizzati, è noto per la sua piattaforma di trading avanzata e a margine e per alcuni dei servizi over-the-counter più efficienti disponibili oggi sul mercato delle criptovalute. E sebbene la sua battaglia legale con il Procuratore Generale di New York (NYAG) per lo sfruttamento illecito delle riserve di stablecoin Tether non sia ancora finita, non sta lasciando nulla di intentato per garantire che i suoi servizi non vengano utilizzati in modo improprio, aggiungendo ulteriori complicazioni legali.

Lo scambio di criptovalute Bitfinex potenzia il processo KYC

Secondo quanto riportato da The Block, l'exchange ha annunciato tramite un'e-mail ufficiale inviata a un elenco verificato di clienti di richiedere informazioni aggiuntive, come ladent, come parte delle sue rinnovate procedure KYC.

Paolo Ardoino, CTO di Bitfinex, conferma che questa iniziativa rientra nei suoi protocolli di sicurezza e nel suo programma di conformità in continua evoluzione. "Siamo sempre in contatto con i nostri clienti. Il nostro team dedicato sta trace aggiornando i documenti scaduti, oltre a cercare chiarimenti sulle transazioni incerte", ha aggiunto Ardoino.

Secondo l'e-mail, Bitfinex ha richiesto al gruppo di utenti verificati di condividere informazioni sull'origine e l'utilizzo dei fondi, insieme a una prova di residenza. Una volta ricevute, le informazioni saranno archiviate e conservate in un formato altamente sicuro, senza possibilità di accesso non verificato e di uso improprio, ha confermato Ardoino.

Ardoino ha concluso la sua dichiarazione aggiungendo che, sebbene Bitfinex consenta agli utenti non verificati di effettuare transazioni a breve termine con funzionalità limitate, sta prendendo questa iniziativa per garantire che sia il gruppo di utenti verificati che quello non verificati condividano lo stesso livello di controllo e verifica quando si tratta di utilizzare i servizi della piattaforma.

Nel frattempo, non è la prima volta che Bitfinex intensifica i suoi controlli di sicurezza. A giugno, ad alcuni clienti chiarimenti dettagliati sulle attività e sugli obiettivi, insieme a un'immagine di un documento d'identità rilasciato dal governodenta seguito di una maggiore attenzione da parte delle autorità di regolamentazione, richiesto

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