Die Kryptowährungsbörse Bitfinex verstärkt ihre KYC-Maßnahmen

Die führende Kryptowährungsbörse Bitfinex hat ihre KYC-Compliance-Verfahren verstärkt, um alle Kunden auf den gleichen Stand zu bringen und die Sorgfaltsprüfungsmethoden zu intensivieren.

eine der umstrittensten, aber gleichzeitig meistgenutzten Kryptowährungsbörsen, ist bekannt für ihre fortschrittliche Handelsplattform mit Margin-Handel und einige der effizientesten außerbörslichen Handelsdienstleistungen auf dem heutigen Kryptowährungsmarkt. Obwohl der Rechtsstreit mit der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft (NYAG) wegen des illegalen Missbrauchs von Tether- Reserven noch nicht beigelegt ist, unternimmt das Unternehmen alles, um den Missbrauch seiner Dienste zu verhindern und damit weitere rechtliche Komplikationen zu vermeiden.

Die Kryptowährungsbörse Bitfinex verschärft den KYC-Prozess

Kürzlich berichtete The Block, dass die Börse in einer offiziellen E-Mail an eine verifizierte Kundenliste mitgeteilt habe, dass siedentim Rahmen ihrer erneuerten KYC-Verfahren zusätzliche Informationen, wie beispielsweise einen Wohnsitznachweis,

Paolo Ardoino, CTO von Bitfinex, bestätigt, dass dieser Schritt Teil der kontinuierlich weiterentwickelten Sicherheitsprotokolle und des Compliance-Programms ist. „Wir stehen stets in Kontakt mit unseren Kunden. Unser engagiertes Team tracund aktualisiert abgelaufene Dokumente und klärt unklare Transaktionen“, fügte Ardoino hinzu.

Laut der E-Mail hat Bitfinex die verifizierten Nutzer aufgefordert, Informationen zur Herkunft und Verwendung ihrer Gelder sowie einen Wohnsitznachweis vorzulegen. Die Informationen würden nach Eingang hochsicher gespeichert und aufbewahrt, sodass unbefugter Zugriff und Missbrauch ausgeschlossen seien, bestätigte Ardoino.

Ardoino schloss seine Erklärung mit dem Hinweis, dass Bitfinex zwar nicht verifizierten Nutzern die Möglichkeit biete, kurzfristige Transaktionen mit eingeschränkten Funktionen durchzuführen, diese Initiative aber dazu diene, sicherzustellen, dass sowohl verifizierte als auch nicht verifizierte Nutzergruppen bei der Nutzung der Plattformdienste dem gleichen Maß an Überprüfung und Verifizierung unterliegen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Bitfinex seine Sicherheitsvorkehrungen verschärft hat. Im Juni forderte von einigen Kunden detaillierte Erläuterungen zu ihren Aktivitäten und Zielen sowie ein Foto ihres amtlichen Ausweises andentangesichts verstärkter behördlicher Kontrollen

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