Führende Kryptowährungsbörse Bitfinex hat ihre KYC-Compliance-Verfahren verschärft, um alle ihre Kunden auf eine Linie zu bringen und die Due-Diligence-Methoden zu intensivieren.
Bitfinex, eine der umstrittensten , doch am weitesten verbreiteten Kryptowährungsbörsen, ist bekannt für seine fortschrittliche Plattform für Margin-Trading und einige der effizientesten Over-the-Counter-Dienste, die auf dem Kryptowährungsmarkt heute verfügbar sind. Obwohl sein Rechtsstreit mit der Generalstaatsanwaltschaft von New York (NYAG) wegen der rechtswidrigen Ausnutzung der Tether-Stablecoin-Reserven noch nicht beendet ist, unternimmt es keine Anstrengung, um sicherzustellen, dass seine Dienste nicht missbraucht werden, was weitere rechtliche Komplikationen nach sich zieht.
Kryptowährungsbörse Bitfinex verschärft KYC-Prozess
Es wurde kürzlich berichtete von The Block berichtet, dass die Börse durch eine offizielle E-Mail an eine verifizierte Liste von Kunden bekannt gegeben hat, dass sie zusätzliche Informationen, wie einen Wohnsitznachweis, als Teil ihrer erneuerten KYC-Verfahren benötigt.
Paolo Ardoino, CTO von Bitfinex, bestätigt, dass dieser Schritt Teil ihrer sich ständig weiterentwickelnden Sicherheitsprotokolle und Compliance-Programme ist. Wir sind immer in Kontakt mit unseren Kunden. Unser engagiertes Team verfolgt und aktualisiert abgelaufene Dokumente sowie sucht nach Klarstellung bei unsicheren Transaktionen, fügte Ardoino hinzu.
Laut der E-Mail hat Bitfinex die verifizierte Gruppe von Nutzern aufgefordert, Informationen über die Quelle und die Verwendung der Gelder sowie einen Wohnsitznachweis zu teilen. Sobald diese eingehen, werden die Informationen in hochgesicherter Form gespeichert und aufbewahrt, ohne Möglichkeiten für unbefugten Zugriff und Missbrauch, bestätigte Ardoino.
Ardoino schloss seine Aussage damit ab, dass Bitfinex zwar unüberprüften Nutzern ermöglicht, kurzfristige Transaktionen mit eingeschränkten Funktionen durchzuführen, aber diese Initiative ergreift, um sicherzustellen, dass sowohl verifizierte als auch unverifizierte Nutzer bei der Nutzung der Plattformdienste derselben Prüfung und Verifizierung unterliegen.
Inzwischen ist dies nicht das erste Mal, dass Bitfinex seine Sicherheitskontrollen verschärft. Im Juni forderte es einige Kunden auf, detaillierte Klarstellungen zu Aktivitäten und Zielen sowie ein Bild ihres staatlichen Identitätsnachweises abzugeben, angesichts der zunehmenden regulatorischen scrutiny.
Bild: Pixabay
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Manasee Joshi
Eine leidenschaftliche Leserin und begeisterte Autorin hat sich Manasee kürzlich entschieden, ihre Zeit dem Freelance-Schreiben zu widmen. Mit einem Abschluss in Englischer Literatur sowie Erfahrungen in Verwaltung, Personalwesen, Finanzen, Literatur, Kreativität und Innovation im Gepäck, erstellt sie ansprechende und fesselnde Inhalte für die Krypto- und Blockchain-Zielgruppe.
